广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002732       证券简称：燕塘乳业      公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第17号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更日期及原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号），自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第17号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业          公告编号：2024-015

　　广东燕塘乳业股份有限公司关于

　　举办2023年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及其摘要经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过后，于2024年3月30日在巨潮资讯网披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》及2023年生产经营情况，公司拟于2024年4月2日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月2日（星期二）中午12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与交流！

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业           公告编号：2024-011

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以157,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（一）主营业务

　　公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品，均属日常消费食品。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）行业基本情况

　　作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展，乳制品渗透率快速提升，人均消费量不断提高，行业发展迅速。尽管如此，我国乳制品人均消费量仍远低于发达国家。

　　近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。

　　与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈，各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。

　　未来，伴随着城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养，预计我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

　　（三）公司的行业地位

　　“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

　　（四）行业政策

　　1、国家高度重视奶业振兴和发展

　　2018年，国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，确立了奶业的战略定位，强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴，推动乳制品产业高质量发展，促使我国从奶业大国向奶业强国转变。

　　2019年至2022年中央一号文件分别提及“实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航。2022年，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》、农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等，为推动奶业高质量发展提供政策支持。

　　2023年，中央一号文件提出“大力发展青贮饲料”“加快苜蓿等草产业发展”，有利于强化奶业上游产业链；2月，《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出“兴奶业”“加强奶源基地建设”，助力奶业高质量发展。2024年，中央一号文件提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”，液态奶进入高质量发展阶段。

　　2020年，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。2022年，中国营养学会编著《中国居民膳食指南（2022）》，提倡每天摄入300-500克的奶及奶制品，有助于进一步提升国民饮奶量。2023年7月20日，中国奶业协会发布了《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。

　　2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态

　　伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，随着中国（国际）乳业技术博览会、中国奶业20强（D20）峰会暨中国奶业展览会、中国奶业发展战略高层论坛、亚洲乳业博览会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。

　　该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下：

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　注①：鉴于“基本养老保险基金一零零三组合”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

　　注②：鉴于“许清”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年，我国国民经济回升向好，展现出巨大的发展韧性和潜力，同时也面临着一些压力和挑战。随着就业改善、居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，我国高质量发展扎实推进。乳制品行业方面，随着消费者健康管理意识的不断提升，消费者倡导科学饮食和营养均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于带动乳制品行业消费市场的扩容和升级。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业市场竞争愈加激烈。

　　2023年，公司紧抓消费复苏先机，以开局即决战、起步即冲刺的紧迫感与行动力，紧密围绕“抓机遇、强管理、重效益、展新局”，坚持闯字当头、实干为要，凝聚全员力量，协同全产业链，努力克服困难挑战，扎实做好生产经营各项工作，实现高质量发展。

　　报告期内，公司实现营业收入195,033万元，同比增长4.01%；实现归属于上市公司股东的净利润18,044万元，同比增长81.60%。

　　公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2023年年度报告》。

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业        公告编号：2024-009

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年3月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年3月29日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事陈茗先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2023年年度总经理工作报告>的议案》；

　　公司总经理根据2023年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2023年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　2、审议通过《关于审议<2023年年度董事会工作报告>的议案》；

　　根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2023年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　《2023年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《独立董事2023年年度述职报告》，详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的公告。

　　3、审议通过《关于审议<2023年年度财务决算报告>的议案》；

　　2023年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下,公司在稳中求进中健步向前，业绩实现较好增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。公司2023年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）审计。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《2023年年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于审议<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的审核意见。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的公告。

　　6、审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》；

　　基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2023年年度的利润分配预案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

　　7、审议通过《关于审议<2024年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》；

　　公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部、投资发展部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2024年经营目标，召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《2024年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　8、审议通过《关于审议<2024年年度财务预算报告>的议案》；

　　根据公司《章程》等相关规定，公司以2023年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2024年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2024年年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《2023年年度财务预算报告》。

　　特别提示：本预算为公司2024年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　9、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》；

　　公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、马哲、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　10、审议通过《关于审议<2023年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

　　公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　11、审议通过《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　12、审议通过《关于审议<2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2023年度审计机构中审众环会计师事务所的履职情况作出评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。同日，公司第五届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，及公司同步披露的《审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　13、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2024年4月26日召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

　　3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议会议决议》；

　　4、《公司第五届董事会审计委员会第十一次会议会议决议》；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业        公告编号：2024-016

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月29日下午14:00召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议：2024年4月26日14:30起，预计会期半天；

　　2.网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月19日。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2024年4月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　（二）披露情况

　　议案内容详见公司于2024年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十二次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

　　（三）特别提示

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　（四）独立董事2023年年度述职报告（非审议事项）

　　公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2023年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

　　信函、电子邮件或传真须在2024年4月25日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。

　　2.登记时间：2023年4月23日-24日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3.登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　4.会议联系方式

　　联系人：郭海嫩

　　联系电话：020-32631998

　　联系传真：020-32631317

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　5. 会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2023年年度股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                年      月       日

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                  年      月       日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002732        证券简称：燕塘乳业       编号：2024-013

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘乳业”）于2024年3月29日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议均审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2023年年度财务概况

　　公司聘请专业审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2023年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“众环审字(2024)0500137号”《审计报告》显示：2023年归属于公司所有者的净利润为180,436,338.87元，母公司实现净利润166,147,926.83元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，公司按2023年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,614,792.68元。截至2023年12月31日，公司当年度可供股东分配的利润为149,533,134.15元。

　　二、2023年年度利润分配预案基本内容

　　鉴于公司2023年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2023年年度利润分配预案如下：

　　公司拟以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2,360.25万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　三、本年度现金分红的情况说明

　　（一）利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》等有关利润分配的原则及规定。

　　（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。近年来，随着消费者健康管理意识的提升，消费者倡导科学饮食和营养均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于乳制品行业消费市场的长期发展。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

　　2023年，公司围绕“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，以开局即决战、起步即冲刺的决心与行动，坚持闯字当头、实干为要、全员聚力、全链协同，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，爬坡过坎，推动公司实现高质量发展。

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司的服务提升年，公司将推进实施1510服务提升行动纲领，深入推进全产业链协同布局、协同延伸、协同管理与协同创新，开拓新渠道、新市场，提高奶源品质，精细生产管理，推进科技兴乳，推动人才强企，助力公司高质量发展迈向新台阶。因此预计公司在2024年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述 2023年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

　　（三）留存未分配利润的预计用途

　　公司留存未分配利润主要用于技术改造、对外投资等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，优化企业资产结构和财务结构，最终实现股东利益最大化。

　　（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者热线、互动易平台、董秘邮箱等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

　　（五）为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

　　（六）其他说明

　　在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

　　3、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业        公告编号：2024-010

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年3月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年3月29日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2023年年度监事会工作报告>的议案》；

　　2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《广东燕塘乳业股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2023年年度监事会工作报告》。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2023年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案 。

　　2、审议通过《关于审议<2023年年度财务决算报告>的议案》；

　　2023年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下,公司在稳中求进中健步向前，业绩实现较好增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。公司2023年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司2023年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。

　　3、审议通过《关于审议<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　全体监事认为：2023年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。

　　4、审议通过《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

　　根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

　　全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的审核意见与书面确认意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。

　　5、审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》；

　　基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2023年年度的利润分配预案。

　　全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。

　　6、审议通过《关于审议<2024年年度财务预算报告>的议案》。

　　根据公司《章程》等相关规定，公司以2023年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2024年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2024年年度财务预算报告》。

　　全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。

　　说明：议案1-6均需提交公司2023年年度股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司于2024年3月30日发布在巨潮资讯网的《2023年年度监事会工作报告》《2023年年度财务决算报告》《2023年年度内部控制自我评价报告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于2023年年度利润分配预案的公告》《2024年年度财务预算报告》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月29日