广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露2023年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年4月9日（星期二）15:00-16:30举办业绩说明会，具体情况如下：

　　一、网上业绩说明会安排

　　（一）会议召开时间：2023年4月9日（星期二）15:00-16:30?

　　（二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生；总经理卢勇滨先生；独立董事胡咸华先生；董事会秘书赵松先生；财务负责人曾营基先生。

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　二、征集问题事项及投资者参加方式

　　（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会

　　1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台，投资者可在2024年4月9日（星期二）15:00-16:30登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可于2023年4月9日（星期二）15:00-16:30通过“价值在线”在线网址https://eseb.cn/1cO3HgX3Ous或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可通过以下两种方式提前进行提问：

　　1、投资者可提前5个交易日登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问；

　　2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/1cO3HgX3Ous）进行提问。

　　公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–011

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、董事辞职情况

　　公司独立董事李胜兰女士于2024年1月9日向公司董事会递交辞职报告（具体内容详见2024年1月10日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005））。

　　公司董事会由9人构成，其中独立董事3人，李胜兰女士辞去公司独立董事后，公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，需补选新的独立董事。

　　二、独立董事候选人情况

　　经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选李爱菊女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　李爱菊女士已获得《上市公司独立董事培训证明》，具备担任独立董事资格。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会提名委员会经审查认为：李爱菊女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。同意提名李爱菊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　三、备查文件1.第九届董事会第二十二次会议决议；2.董事会提名委员会书面审查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司2024年3月28日

　　第九届董事会独立董事候选人李爱菊女士简历

　　李爱菊，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授。2023年9月至今任广东德联集团股份有限公司独立董事。

　　李爱菊女士从事新能源与器件研究19年，主持国家自然科学基金、广东省省部产学研重点项目、广州市科技计划重点项目、深圳发改委科技计划项目等纵向课题和企业横向课题近20项，发表学术论文近50篇，申请并授权国家发明专利12件，获得广东省科学技术进步二等奖和三等奖各1项，湖南省科学技术进步奖三等奖1项，中国有色金属科学技术进步奖三等奖2项，株洲市科学技术进步奖三等奖1项。兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研究学会会员，《Journal of Alloys and Compounds》等国际期刊审稿专家，广东省科技厅、广东省工信厅、广州市科信局、广东省质监局等行业技术专家；广东省清洁生产协会和广东省循环经济和资源综合利用协会清洁生产审核行业专家；广东省动力电池标准化技术委员会委员。

　　李爱菊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份   公告编号：2024–010

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）A股每10股派发现金红利0.57元（含税），并每10股派送红股2股（每股面值1元）。

　　2.公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　（一）本年度可供股东分配的利润

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告，公司合并报表本年实现归母净利润66,325,956.95元。

　　合并报表期初未分配利润为1,167,241,702.11元，2023年实现归母净利润66,325,956.95元,利润分配39,435,709.21元，调整少数股东权益中的专项储备105,641.45元,期末累计中可供分配的利润为1,194,026,308.40元；母公司期初未分配利润为194,647,058.09元，2023年实现净利润98,281,547.74元,利润分配39,435,709.21元，期末累计可供股东分配利润253,492,896.62元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2章节的规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此，公司本年度可供股东分配的利润为253,492,896.62元。

　　（二）2023年度的利润分配预案

　　鉴于贵糖整体搬迁项目搬迁补偿和财政产业扶持资金尚有11.87亿元未收到，在建项目正在大量投入等因素，结合公司发展战略、盈利水平等实际情况，拟定公司2023年度的利润分配预案如下：

　　1.以公司总股本668,401,851股为基数，公司拟向全体股东每10股派发0.57元现金红利（含税），现金分红金额为38,098,905.51元，本年度公司现金分红占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为57.44%。

　　2.公司拟向全体股东每10股送2股（每股面值1元），以总股本668,401,851股为基数，共送股133,680,370.20股，送股后公司总股本将增加至802,082,221.20股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

　　3.本年度不以公积金转增股本，剩余未分配利润转存以后年度分配。

　　（三）剩余未分配利润的使用计划

　　公司2023年度利润分配完成后，剩余未分配利润的用途和使用计划：用于经营流动资金，投入在建项目，保证企业生产经营和项目资金，实现公司持续、稳定、健康发展。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　（一）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023年修订）》利润分配和资本公积金转增股本章节和《公司章程》利润分配基本原则和具体政策，公司现金分红的具体条件和比例：公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利的情况下，现金分红总额应不低于当年净利润30%。

　　（二）本次现金分红金额38,098,905.51元，符合《公司章程》第164条规定，现金方式分配的利润既不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十，也符合最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定；且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023年修订）》利润分配和资本公积金转增股本章节规定，不低于当年净利润百分之三十的规定。

　　综上，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2章节及《公司章程》第164条等规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第九届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2023年度利润分配预案。

　　四、其他说明

　　本利润分配预案主要是结合公司发展战略、盈利水平等因素综合考虑，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第二十二次会议决议。

　　2.第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2024年3月30日

　　证券代码：000833                证券简称：粤桂股份                公告编号：2023-009

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以668,401,851为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现有主要业产品为：机制糖（白砂糖、赤砂糖）的生产和销售，纸浆和机制纸（特种纸）的生产和销售，硫铁矿的开采、加工、销售，硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉（硫铁矿烧渣）和磷肥（普通过磷酸钙）的生产和销售。主要产品及用途：白砂糖、赤砂糖、纸浆（机制浆）、特种纸、硫铁矿矿石（硫精矿、-3mm矿、块矿、手选矿）、硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉、磷肥；新增产品为氨基磺酸、银粉。

　　（一）糖浆纸板块

　　报告期内，糖浆纸板块的主要产品以及经营模式均未发生重大变化。传统的制造企业模式，采购、生产（加工）、销售，体系完整，业务较集中。机制糖主要原料为甘蔗，甘蔗由农民自主种植，公司实施扶持、协助田间管理，组织收购。公司根据广西区政府《关于深化体制改革加快糖业高质量发展的意见》，全面推行规范化订单农业。甘蔗生产白砂糖和赤砂糖后，蔗髓作为公司锅炉燃料，蔗渣作为公司制浆原料。甘蔗的收购量决定着公司的产糖量和制浆原料来源。制糖生产属季节性，为每年的11月至次年的3月；产品的销售则按年度进行，销售对象主要是食品加工厂、制药厂、中间商、超市等。公司根据具体情况开展食糖加工、贸易业务，增加营业收入和经营效益。机制浆主要原料为甘蔗渣、 桉木次材，蔗渣的采购属季节性，桉木次材是按市场价向木材加工厂或个体户收购。

　　（二）硫化工板块

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

　　1.主要产品用途。

　　硫铁矿主要用于生产硫酸、磷肥等。硫酸是许多化工产品的原料，还广泛应用于农业、工业、 国防、原子能工业等国民生产各领域中。磷肥是以磷为主要养分的肥料，有增加作物产量、改善作物品质等作用，是农业生产的重要肥料之一。铁矿粉是钢铁工业的重要原料之一。

　　2.主要经营模式。

　　传统的制造企业模式，开采、加工、销售。首先是原矿的开采、将原矿加工成-3mm矿、硫精矿等矿石产品；其次是以硫精矿主要原材料生产工业硫酸、试剂酸、铁矿粉以及普通过磷酸钙（磷肥）等产品。公司具备采矿、运输、 破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿全流程生产能力。硫铁矿开采方式为露天开采。开采的原矿运输至富矿生产线或贫矿生产线，加工成硫精矿、-3mm矿等产品对外销售，同时开采过程中剥离的岩石充分回收对外销售。公司将产品延伸至下游化工产业，主要生产工业硫酸、试剂硫酸、磷肥等产品。硫铁矿产品销售主要为直销，客户主要为硫酸、磷肥、钛白粉等生产企业。硫酸类产品部分直销，大部分通过化工贸易商进行销售，客户群体主要是化工下游产品制造企业。磷肥类产品主要通过化肥经销商销售，最终用于农业生产。

　　3.业绩驱动因素

　　紧抓市场机遇，利用自身优质硫矿资源和产业链地位优势，投资建设年产10万吨精制磷酸和年产2万吨氨基磺酸两个战略项目，将形成广东省内最大的硫磷化工产能，传统主业成功对接新能源储能材料、金属材料表面清洗等新能源、电子信息战略主导产业的关键领域。报告期内，公司通过加强市场调研，进一步细分和调整销售市场，准确把握市场脉搏，精准把握销售节奏等措施，通过稳产高产增收，剥离土方同比增长33.54%，原矿产量同比增长6.15%；硫精矿产量同比增长5.34 %，连续10个月在10万吨以上。择时、择地销售，稳定硫铁矿市场价格，矿石销售取得良好成效，硫铁矿销量同比增长8.85%。积极开拓行业市场，新增硫精矿客户，占硫精矿总销量的7.73%，手选矿同比增长305%。在硫酸市场不景气的情况下，矿石销量创近5年来新高，硫铁矿业绩保持较好水平。

　　4.报告期内进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况。

　　在报告期内，公司未安排在采矿权范围内及周边进行固体矿产勘探活动，无资本化金额。截至2023年末，云硫矿业采矿许可证范围内保有硫铁矿资源量10,619万吨。其中露天开采境界内保有资源量4,063万吨， 露天开采境界外保有资源量3,190万吨；地下采矿部分保有资源量3,366万吨。

　　（三）新能源材料板块

　　报告期内，公司围绕光伏产业链进行了深入探索，瞄准光伏导电银粉这一尚未实现国产化的环节，成功携手国内领先技术团队共建光伏导电银粉制造实体--华晶科技。华晶科技持有光伏银粉核心专利，生产工艺技术在国内处于领先水平。项目产品可打破银导电材料由国外供应商“一超”垄断态势，实现国产替代，协助国家巩固光伏领域的主导地位。2023年9月成功组建光伏银粉项目公司，为粤桂股份新能源材料产业板块注入强劲动能，项目一期工程顺德年产300吨银粉产线已于11月建成投产，产线设计到建成投产仅用时6个月，实现了横向拓展转型的高速度。光伏银粉方面，随着全球对可再生能源的需求持续增加，新能源将是未来最有爆发力、最有潜力的行业，光伏作为重要的可再生能源之一，其市场需求也在不断增长，光伏银粉的市场需求潜力巨大。银粉是光伏电池生产环节中的关键辅材，下游是光伏银浆，目前国内银浆行业集中度较高，下游目标客户较为明确。

　　报告期内，公司新增产品产能释放，年底氨基磺酸项目联动试运行，氨基磺酸应用在清洗剂、磺化剂、催化剂、阻燃剂、脱硝剂、有机化工等领域，氨基磺酸副产稀酸可用于生产磷肥，降低磷肥生产成本，进而扩大磷肥生产量和销量，进一步盘活现有磷肥生产装置，实现硫资源的综合利用与梯级利用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）贵糖集团整体搬迁进展及资金回笼进展

　　贵糖集团整体搬迁进展方面，截止2023年12月31日，贵糖集团整体搬迁技改项目已累计实际支付171,728.14万元。搬迁资金回笼方面，截止本报告披露日，贵港市政府对公司的合同权益11.87亿元搬迁款项未按协议约定时间到位，公司一直积极与贵港市政府对接，共同协商解决办法。

　　（二）碎磨系统大型化、自动化改造项目，投资估算为31,676万元，该事项已经2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。详见2023年2月4日披露的《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目的公告》（公告编号：2023-006）。该项目计划于2025年完工投产。

　　（三）10万吨/年精制湿法磷酸项目，项目总投资98,474万元，该事项已经2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。详见2023年2月4日、9月6日、11月22日披露的《关于子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿法磷酸项目的公告》《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007、047、057）。该项目计划2025年完工投产。

　　（四）2万吨氨基磺酸项目，项目总投资6500万元，由云硫矿业与瑞盈投资以自有资金在广东省云浮市设立项目子公司-云盈科技。具体详见2023年2月4日披露的《关于设立项目公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-010）。该项目已于2023年底建成投产。

　　（五）云硫矿业通过收购联发化工100%股权，联发化工由公司控股子公司变更为公司全资子公司。详见2023年5月23日披露的《关于全资子公司云硫矿业收购联发化工部分股权并完成工商登记的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（六）光伏银粉项目，由瑞盈投资与珠海晶瑞电子材料科技有限公司共同出资设立项目公司-华晶科技，项目公司注册资本5,000万元。详见2023年9月12日披露的《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编 号：2023-051）。该项目年产300吨银粉生产线2023年11月建成投产。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事长：刘富华

　　2024年3月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–007

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年3月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年3月28日下午14:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表决权）

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生均向董事会提交了述职报告，并将在2023年度股东大会述职。独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2024-008）。

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字(2024)0500010号）。

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》相关章节及2023年度审计报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及巨潮资讯网上的《2023年年度报告》。

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2024)0500011号），详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度利润分配预案》（公告编号2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《2024年度重大风险管控方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《2024年度财务预算报告》

　　依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《2024年度财务预算报告》，公司2024年度经营目标为：营业收入35亿元，同比2023年增长4%。

　　本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-011）。

　　该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2.广西粤桂广业控股股份有限公司2023年度审计报告（众环审字(2024)0500009号）；

　　3.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（众环专字(2024)0500010号）；

　　4.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环审字(2024)0500011号）。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–012

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经公司第九届董事会第二十二次会议决议召开。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2024年4月22日（星期一）。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2024年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月17日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2024年4月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1.上述议案已经第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，议案1.00详见2024年1月9日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》；议案2.00至议案8.00详见公司于2024年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》相关章节、《2023年度利润分配预案》《关于补选独立董事的公告》《第九届监事会第十四次会议决议公告》《2023年度监事会工作报告》。

　　2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3.公司独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。详见2024年3月30日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2024年4月19日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：梅女士、陈女士

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2.第九届董事会第二十二会议决议；

　　3.第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日9：15至2024年4月22日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–013

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年3月18日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年3月28日下午17:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》（2023年修订）的有关规定，公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2023年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议并通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.监事会关于2023年资产减值准备计提与财务核销等事项的审核意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–008

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于

　　2023年资产减值准备计提与财务核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2023年度资产减值准备计提与财务核销的概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规则》、公司管理制度等有关文件的规定，为准确、客观反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理核实和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，对按报废处理、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证据证明确实无法收回的资产进行财务核销。经测试，合并报表计提资产减值准备1,901.87万元，转回资产减值准备2,111.64万元，转销资产减值准备562.65万元,核销资产减值准备897.05万元，影响利润总额增加772.42万元。具体资产减值准备情况如下：

　　（一）资产减值准备的计提

　　1.存货跌价准备的计提

　　（1）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　每季度末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　（2）2023年计提存货跌价准备1,908.85万元，转回存货跌价准备2,111.64万元,转销存货跌价准备562.65万元，影响利润总额增加765.44万元。具体跌价准备情况如下：

　　库存商品：机制纸产成品因成本变动、售价下降影响计提跌价准备831.44万元，转回存货跌价准备147.02万元，转销跌价准备384.74万元，影响利润总额减少299.68万元；化工产品因成本及售价变动影响计提跌价准备336.38万元，转回跌价准备267.83万元，转销跌价准备153.98万元，影响利润总额增加85.43万元。

　　在产品：机制纸在产品因售价下降计提存货跌价准备10.04万元，影响利润总额减少10.04万元。

　　原材料：因造纸原材料制成产成品成本高于该产成品可变现净值计提存货跌价准备636.10万元，影响利润总额减少636.10万元；磷矿石因价格变动影响转回跌价准备1,696.79万元，影响利润总额增加1,696.79万元；因处置仓库长期物资计提跌价准备94.89万元，转销跌价准备23.93万元，影响利润总额减少70.96万元。

　　2.应收款坏账准备的计提

　　（1）减值准备的确认及计提方法

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以组合为基础评估预期信用风险的组合方法评价信用风险：对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　期末，公司计算应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

　　①应收账款

　　对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择简化处理，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　②其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（2）2023年冲销坏账准备6.99万元，核销坏账准备897.05万元，影响利润总额增加6.99万元。

　　其中：应收账款冲销坏账准备6.32万元,核销坏账准备897.05万元（主要是2016年和2018年发生的逾期应收账款）；其他应收款冲销坏账准备0.67万元。

　　3.无发生固定资产、其他权益工具投资、无形资产和其他减值准备情况

　　（二）资产损失财务核销

　　依据《企业会计准则》和相关文件的规定，为真实反映公司财务状况，公司对按报废处理、账龄较长或经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证据证明确实无法收回的资产进行清理核实，并对其账面余额和相应的资产损失进行财务核销工作。本次核销的资产账面余额共计897.05万元，为2018年发生的宝塔集团商业承兑汇票到期不能承兑逾期欠款330万元、2016年发生的湖北京襄化工有限公司以及其子公司钟祥市楚钟磷化有限公司欠款567.05万元逾期不能支付，目前两案件皆已终结执行，货款已无法收回。按照国资委、财政部的账销案存资产管理要求，于2023年12月对以上逾期债权进行账销案存处理。以上逾期欠款均已全额计提坏账准备，本次核销逾期债权不影响本年度利润总额。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　综上所述，公司计提、转回、转销资产减值准备合计影响2023年利润总额增加772.42万元；公司核销的资产账面余额共计897.05万元，已计提资产减值准备897.05万元，本次财务核销不影响当年利润总额。

　　三、公司履行的审批程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经公司董事会审计委员会会议研究，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备与财务核销后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》。

　　（二）董事会意见

　　2024年3月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，本次计提资产减值与财务核销体现了会计谨慎性原则，使公司的会计信息更具合理性，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　经审议通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》。

　　（三）监事会意见

　　监事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备与财务核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备与财务核销后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、 备查文件

　　1.第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2.第九届监事会第十四次会议决议；

　　3.董事会关于计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司                                 2024年3月28日

　　证券代码：000833      证券简称：粤桂股份   公告编号：2024-015

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月21日与2024年1月8日召开第九届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司2024年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度13亿元担保，以上担保额度不含股东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度3.5亿元。具体内容详见2023年12月22日、2024年1月9日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023–060、2024-001）。

　　二、担保进展情况

　　因生产经营需要，公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）签订《综合授信协议》，约定光大银行广州分行向贵糖集团提供最高授信额度1.5亿元，授信期限自2022年12月15日至2025年10月24日。公司就上述事项向光大银行广州分行出具了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授权贵糖集团以其名义使用授信额度1.5亿元，与光大银行广州分行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件以及相关的其他文件（以下简称“贷款合同”）。根据《战略客户授信额度使用授权委托书》约定，公司实质上承担担保责任，担保方式为连带责任担保，担保债权最高担保额度为1.5亿元。2024年3月27日，贵糖集团与光大银行广州分行签订《流动资金贷款合同》（合同编号：GZ贷字38612024017，以下简称“主债权”），借款4,000万元，光大银行广州分行于2024年3月27日将4,000万贷款转至贵糖集团银行账户，贷款期限自2024年3月27日至2025年3月26日。截至披露日，《战略客户授信额度使用授权委托书》实际发生担保余额为1.4亿元。

　　2023年12月25日，贵糖集团偿还光大银行广州分行信用证借款5,000万元。

　　2024年1月2日，贵糖集团偿还贵港农村商业银行流动资金借款12,000万元。

　　三、《战略客户授信额度使用授权委托书》的主要内容

　　（一）保证人：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　（二）债权人：中国光大银行股份有限公司广州分行。

　　（三）担保责任范围：公司承诺将督促贵糖集团履行其在主债权的各项承诺和还款义务，并承诺对贵糖集团在主债权范围内对光大银行广州分行所负的全部债务承担连带偿还义务。

　　（四）被担保债权额4,000万元人民币。

　　（五）保证方式：连带责任保证。

　　（六）保证期间：2024年3月27日至2025年3月26日。

　　（七）担保责任生效：主债权生效期间。

　　四、较上次公告对外担保金额变动情况

　　单位：万元

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司已获得审批通过的担保额度合计16.5亿元，占公司2023年度经审计净资产34.21亿元的比例为48.23%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度13亿元担保，长期（8年期）担保3.5亿元（往年股东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保）。上述实际借款、还款发生后，公司实际使用担保总余额为12.24亿元，占2023年度经审计净资产34.21亿元的比例为35.78%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1.2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.中国光大银行股份有限公司广州分行流动资金贷款合同及战略客户授信额度使用授权委托书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日