湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定召开公司2023年年度股东大会，详见公司2024年3月30日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称“会议”）

　　2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2024年4月12日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议审议的议案：

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　（二）注意事项：

　　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　　2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案8涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

　　3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2024年4月16日

　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　邮编：411104

　　联系人：杨骁侃、曹雅颂

　　电话：0731-58590168

　　传真：0731-58590040

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　附件 1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2、授权委托书

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361208

　　2、投票简称：华缆投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2024年4月19日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                      作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权                先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：                委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-021

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年年度报告全文及摘要的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　同意公司2023年度监事会工作报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　3、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年融资计划的议案》

　　同意公司2024年融资计划的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年融资计划的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　6、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2024年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的相关内容。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联监事张明回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　9、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-029

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费(含增值税)3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，本公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：2023年2月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,900.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注]曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见下表

　　金额单位：人民币万元

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造于2023年12月底完工，故暂无法核算本年度项目效益。矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造尚未全部达到预定可使用状态，故暂无法核算项目效益。

　　华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-020

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

　　公司2023年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　2、审议通过《公司2023年总经理工作报告》

　　2023年，公司实现营业收入34.70亿元，同比增长15.08%，实现净利润0.87亿元；经营活动产生的现金流量净额25,781.29万元，同比增长366.46%。2023年，公司推进全国营销网络布局，深耕区域市场；技术创新持续发力，产学研合作全面推进；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；产销融合共担压力，安全生产保质保效保交；深化组织变革，优化绩效管理，员工整体素质持续提升；聚焦专业领军，争创世界一流。

　　2024年，公司经理层将以创建世界一流“专精特新”示范企业为目标，踔厉奋发，勇毅前行，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会奉献力量，为公司高质量发展再创新高。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　同意公司2023年度董事会工作报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事栾大龙、游达明、杨平波分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　5、审议通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　同意公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　同意公司以2023年12月31日的总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派现金红利26,721,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　7、审议通过《关于公司2024年融资计划的议案》

　　同意公司2024年融资计划的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年融资计划的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　8、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2024年投资计划的议案》

　　同意公司2024年投资计划的相关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　10、审议通过《关于公司资产处置的议案》

　　同意公司资产处置的相关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2024年度日常关联交易预计的相关内容，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　12、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　同意对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　13、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联董事栾大龙、游达明、杨平波回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　同意公司2023年度内部控制自我评价报告相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　16、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于制定或修订相关制度的议案》

　　同意公司制定《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》等6项制度，同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》、《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等37项制度。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　18、审议通过《关于公司2023年高级管理人员薪酬兑现方案及2024年绩效薪酬考核办法的议案》

　　同意公司2023年高级管理人员薪酬兑现方案及2024年绩效薪酬考核办法的相关内容。

　　公司2023年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》。

　　关联董事熊硕回避表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　19、审议通过了《关于公司2023年期货套期保值业务执行情况及2024年期货套期保值业务预计的议案》

　　同意公司2023年期货套期保值业务执行情况及2024年期货套期保值业务预计的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司拟于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-025

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2024年融资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司2024年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用，公司2024年度融资方式包括银行+资本市场+银行间融资等，公司将根据市场利率综合成本选择融资方式。

　　上述融资方式中，公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按照公司2022年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。

　　上述融资计划的有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-030

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于制定或修订公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

　　二、制定或修订相关制度的原因

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对公司相关制度进行新增或修订。

　　三、本次制定或修订公司相关制度列表

　　其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆         公告编号：2024-031

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年期货套期保值业务执行情况及2024年期货套期保值业务预计的议案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用，业务期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述期货套期保值事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 期货套期保值业务的目的

　　公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。

　　二、本次期货套期保值业务的基本情况

　　1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公司所需原材料铜、铝。

　　2、期货套期保值的投资金额：

　　本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1.2亿元。

　　3、业务期间：本次套期保值业务期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　4、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　三、会计政策及核算原则

　　公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行。

　　四、期货套期保值业务的风险分析

　　公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

　　5、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　五、拟采取风险控制措施

　　1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

　　六、开展套期保值业务对公司的影响

　　公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　七、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-033

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席业绩说明会的人员有：公司董事长张志钢先生，董事兼总经理熊硕先生，独立董事杨平波女士，副总经理、财务总监兼董事会秘李牡丹女士，保荐代表人姚伟华先生。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示，授权登入“价值在线”进行提问并参与互动交流。

　　参与方式一:访问https://eseb.cn/1dbTFKqSYcU

　　参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日