浙江铖昌科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：001270          证券简称：铖昌科技        公告编号：2024-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以156,538,124为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务、产品及应用领域

　　公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片（以下简称“T/R芯片”）的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案。

　　公司作为国内少数能够提供T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品涵盖整个固态微波产品链，包括GaAs/GaN功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs收发前端芯片、收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等十余类高性能微波毫米波模拟相控阵芯片，频率可覆盖L波段至W波段。目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。

　　相控阵天线体制是指通过计算机控制各辐射单元的相位，改变波束的指向进行扫描，具有快速而精确的波束切换及指向能力，使装备能够在极短时间内完成全空域扫描。相控阵天线体制的每个辐射天线单元都配装有一个发射/接收组件，包含独立的功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、幅相控制芯片等，使其都能自己发射、接收电磁波，得到精确可预测的辐射方向图和波束指向，在频宽、信号处理和冗余设计上都比传统无源及机械扫描天线体制具有较大的优势，这使得基于相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向，相关技术体系不断趋于成熟化，广泛应用于探测、遥感、通信、导航等领域。

　　随着下游装备小型化、轻量化、高集成、低成本的发展需求，作为相控阵天线系统核心元器件之一的T/R芯片，其性能则直接影响整机的各项关键指标，在集成度、功耗、效率等技术指标也提出了高要求。公司经过十几年技术积累与升级，所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点，并已形成几百种产品，产品通过严格质量认证，质量等级可达宇航级。公司将会继续加大研发投入，满足客户产品高频化、高集成度、轻量化、多功能化的技术需求，并布局行业性前瞻技术研究，保持公司产品先进性水平。

　　①相控阵雷达领域

　　公司早期致力于星载相控阵领域的技术研发和市场开拓，星载领域具有系统复杂、发射成本高、技术难度高、可靠性要求高和不可维护等特征，定型产品需能够覆盖各类探测需求，因此对T/R芯片的性能、稳定性、可靠性要求极高。公司在星载领域具有深厚的技术积累和项目配套优势，推出的星载T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用，公司芯片的应用提升了卫星雷达系统的整体性能，得到了客户的高度认可。公司不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量，参与的多个研制项目陆续进入量产阶段。基于公司的技术积累和行业口碑的建立，与客户合作关系日渐巩固，更有效地推进了产品在其他应用领域的拓展。

　　公司的地面领域产品主要以各类型地面雷达T/R芯片为主，其中大型地面雷达具有相控阵阵面大、T/R通道数量多、探测距离远的特点。公司产品第三代半导体GaN功率放大器芯片也已实现规模应用，GaN功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、高功率密度等多方面优势，可满足高功率相控阵雷达的应用场景。

　　报告期内，公司在机载领域拓展进展可观，产品主要以机载通信应用的相控阵天线T/R芯片为主，用于支撑系统感知体系的建立。公司产品已在多个型号装备中逐步进入量产阶段，将为公司带来新的增长空间。

　　②卫星通信领域

　　卫星通信技术是一种利用卫星通信实现全球互联网接入的先进技术。通过发射一定数量的卫星，形成规模化的组网系统，旨在实现对地面和空中终端的宽带互联网接入等通信服务，覆盖全球范围内的用户。这种技术的主要特点包括广泛的覆盖范围、较低的传输延迟、高带宽通信能力和较低的成本，使其成为解决偏远地区和移动终端互联网接入问题的有效手段。

　　卫星通信为我国“新基建”核心环节之一，作为战略性先导产业重要性日益凸显。公司积极推进在新兴领域的业务和产品布局，领先推出星载和地面用卫星通信T/R芯片全套解决方案，研制的多通道多波束幅相多功能芯片为代表的T/R芯片，在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备一定的优势，近两年已进入主要客户核心供应商名录。报告期内，公司继续保持领先优势，产品已进入量产阶段并持续交付中，成为公司的营业收入主要组成部分之一。

　　同时，公司组建了技术产品研发团队，由市场需求作为牵引和推动，持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，并同步迭代面向卫星通信相控阵终端应用芯片解决方案，助力卫星通信产业推进和应用落地。

　　（2）行业地位

　　公司市场定位清晰，自成立以来专注于微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计开发，经过十余年的研究发展，公司技术积累深厚，产品水平先进，在T/R芯片领域已具有较为突出的实力。是国内从事T/R芯片研制的主要企业之一，目前国内具有T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业。

　　公司作为国内微波毫米波射频集成电路创新链的典型代表。是少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业，近年来相继承担多项国家重点项目并通过严格质量认证，先后参与多家大型集团科研院所及下属企业的产品开发工作。已与下游主力客户形成深度的合作配套关系，相关产品也已广泛应用在国家多个重大装备型号中，具有较高的技术壁垒。

　　公司一直致力于推进T/R芯片的自主可控，并积极促进T/R芯片在相关领域的低成本、大规模应用，在供应商资质、产品工艺设计、质量管理能力等多方面已经具备先发优势，在行业内形成了较高的知名度和认可度。被评定为国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省“隐形冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业，承建浙江省重点企业研究院、浙江省重点实验室等。

　　近年来，随着相控阵系统技术的进一步发展、成熟，在多领域新型号装备中得到广泛、低成本应用。随着下游市场需求的持续增长以及相控阵雷达渗透率的逐步提升，公司的市场空间也在不断增长。公司将紧跟市场需求和国内政策指引，加快推进业务发展，扎实推进高质量发展，并不断加大研发投入、拓宽各应用领域市场，加强品牌建设，发挥成本管控效率高的优势，进一步深化与客户的粘合度，夯实在优势领域的竞争力，为公司长期可持续发展奠定基础。

　　（3）业绩驱动因素

　　①行业驱动因素

　　随着相控阵雷达的技术优势不断凸显，其扫描速度快、探测精度及可靠性高、探测能力强，在探测、遥感、通信、导航等领域获得广泛应用，成为目前雷达技术发展的主流趋势；同时相控阵雷达的探测能力与阵列单元数量密切相关，一部相控阵雷达可由几十到数万个阵列单元组成，因此高性能、低成本、小型轻量化和高集成化的T/R芯片是相控阵雷达技术发展的关键。

　　近年来，随着相控阵系统技术的进一步发展、成熟，在多领域得到广泛应用。下游行业的旺盛需求促进了相控阵雷达产业快速发展，市场空间在不断增大的同时，相控阵雷达系统各领域的应用渗透率也在逐渐提高。公司产品T/R芯片作为相控阵雷达系统的重要组成之一，且行业具有较高的技术经验壁垒、资质门槛等因素，公司是国内少数具有T/R芯片研发和量产单位的民营企业代表之一，发展潜力较大。

　　在卫星通信业务方面，我国已将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域，自2020年正式纳入新基建后，我国卫星通信建设已经实现重要突破，以高频段、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟为我国卫星通信产业大规模应用奠定了基础。在推进数字产业化和产业数字化发展进程中，将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域，强调促进产业聚集发展，增强设备研发、制造、组网应用综合能力，鼓励和引导卫星通信产业增强自主可控能力建设，实现高质量发展。

　　受益于相控阵体制技术的发展，在卫星通信领域中无论是空间段还是用户终端，都将有大量的产品采用相控阵体制天线，在空间段主要是利用相控阵天线的多波束、敏捷波束能力，在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束的处理能力等优势，上述技术都推进了相控阵体制在卫通通信中的广泛应用。公司已与科研院所及优势企业保持深度合作关系，随着卫星通信产业快速发展，其增量市场使得公司迎来全新机遇。

　　②技术驱动因素

　　公司持续加大研发投入，聚焦自主创新及核心技术能力的提升，报告期内，公司研发投入为6,803.03万元，较同期增长57.18%，研发投入占营业收入比例23.67%。公司持续开展芯片核心技术攻关，不断推进产品创新、丰富产品型号。经过多年技术与行业积累，能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。

　　在卫星通信领域，公司研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的T/R芯片在行业竞争中具备领先优势，产品已进入量产阶段并持续交付中；同时公司持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，重点研制宽频带、高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗MMIC系列产品，并同步迭代面向卫星通信相控阵终端应用芯片解决方案。

　　在地面雷达领域，公司研发团队研制的超高集成度T/R芯片作为关键国产元器件应用于我国多个重要型号项目，目前已进入量产阶段；在机载领域，公司研发团队研制的多通道波束赋形芯片和收发前端芯片具有小型化、低成本和高可靠等特点，套片已经用户系统验证，并在多个型号装备中逐步进入量产阶段。

　　针对相控阵雷达小型化、轻量化、低成本应用需求，公司开展高集成度T/R芯片内功能单元联合设计技术研究，实现高效率功率放大器、高功率开关、限幅器、低噪声放大器等电路单元于一体的低成本的T/R射频前端解决方案，提升系统性能，降低客户产品开发难度和成本。此外，公司研发团队已完成C、X、Ku、K、Ka、W等波段以及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品，具备大动态抗干扰等多重优势，为高集成度、低成本应用场景需求提供核心解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年12月13日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　其他追溯调整的原因：上年同期每股收益调整的原因系本公司2023年5月完成资本公积金转增股本，对上年同期指标进行重新计算。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001270            证券简称：铖昌科技         公告编号：2024-019

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2024年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会审议的提案名称：

　　2、公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

　　3、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第二届董事会第四次会议审议通过及第二届监事会第四次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、提案6.00、提案12.00为特别决议事项，股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项。

　　5、根据相关规定，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年4月15日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。

　　2、登记地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　4、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在2024年4月15日17:00之前送达或邮件、传真到公司），不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼证券部，邮编：310030，信函请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼

　　邮政编码：310030

　　联系人：赵小婷、朱峻瑶

　　联系电话：0571-81023659

　　传真电话：0571-81023659

　　电子邮箱：ccir@zjcckj.com

　　七、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361270”，投票简称为“铖昌投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即2024年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码：    ）代理本人（或本单位）出席浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：

　　1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权” 。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、 “反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　证券代码：001270         证券简称：铖昌科技         公告编号：2024-015

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946号）核准，公司于2022年6月6日首次公开发行人民币普通股27,953,500股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行数量为2795.35万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.68元，募集资金总额606,031,880元，扣除发行费用后募集资金净509,105,900元。该次募集资金已于2022年5月30日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000315号）对上述资金到位情况进行了确认。

　　截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币269,160,780.63元，其中以前年度使用173,452,947.47元，本年度使用95,707,833.16元，募集资金专户结余金额人民币248,822,562.42元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于2022年6月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项帐户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金实际使用情况

　　2023年本公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

　　截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换的说明

　　公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274号）。

　　(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(六) 使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2023年9月6日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　(七) 节余募集资金使用情况说明

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 超募资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

　　(九) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户存放。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年12月31日，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关要求真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附表1                                         募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：001270            证券简称：铖昌科技         公告编号：2024-010

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2024年审计机构。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制订的，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

　　经核查，公司2024年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行，不影响公司的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事事前认可意见及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经审核，公司编制的《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金不超过10,000万元人民币进行安全性高、流动性好、风险可控的现金管理。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

　　全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001270            证券简称：铖昌科技         公告编号：2024-013

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度审计报告》（大华审字[2024]0011001189号），截至2023年12月31日，公司可供分配利润为339,162,400.52元，盈余公积为42,157,229.01元，资本公积为840,639,671.22元。经综合考虑公司2023年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司以截至2023年12月31日总股本156,538,124股为基数，实施利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。以此初步计算合计拟派发现金红利人民币31,307,624.80元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；

　　2、以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司不送红股。以此初步计算合计转增股本46,961,437股，本次转增实施后，公司总股本变更为203,499,561股，公司资本公积金余额预计减少46,961,437元，余额预计为793,678,234.22元，资本公积足以实施本次转增方案。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。

　　本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，符合《公司章程》《公司未来三年分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在转增金额超过2023年期末资本公积金中股本溢价余额的情形，本预案具备合法性、合规性及合理性。

　　二、已履行的相关审议程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制订的，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

　　2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001270         证券简称：铖昌科技        公告编号：2024-018

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　关于2023年度计提信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生信用减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2023年度计提（计提与转回抵消后金额）的信用减值损失共计13,168,329.60元，相关明细如下：

　　注：上述列示的信用减值损失，损失以“—”号填列。

　　二、本次计提信用减值损失的具体说明

　　公司本次对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关要求处理。除了依据“金融工具信用减值损失”外，公司各类金融工具信用损失的确定方法如下：

　　1、应收票据

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　应收商业承兑汇票的账龄，按照相应的应收账款持续计算账龄。

　　2、应收账款

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　对于划分为账龄分析法组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3、其他应收款

　　公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　对于划分为账龄分析法组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　本次计提信用减值损失共计13,168,329.60元，将导致公司2023年度利润总额减少13,168,329.60元，并相应减少公司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提信用减值损失事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次信用减值损失事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届审计委员会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：001270            证券简称：铖昌科技         公告编号：2024-017

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　公司于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至2023年12月31日总股本156,538,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本46,961,437股，转增后公司总股本将增至203,499,561股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。若《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经2023年年度股东大会审议通过，公司在实施完成2023年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由156,538,124股增加至203,499,561股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币156,538,124元增加至人民币203,499,561元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司2023年年度股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　三、备查文件

　　1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江铖昌科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日