中成进出口股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月19日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年3月29日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第九次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

　　一、关于审议《公司总经理2023年度工作报告》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、关于审议《公司董事会2023年度工作报告》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　三、关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　四、关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　五、关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审计，母公司2023年度实现净利润-70,097,757.64元，加上上年度剩余的未分配利润-435,113,168.89元,实际可供分配的利润为-505,210,926.53元。

　　鉴于2023年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　六、关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　建议公司2024年度利润分配政策为：

　　1、分配次数：公司2024年中期不进行利润分配，年末一次分配；

　　2、分配比例：公司2024年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%；

　　3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

　　公司2024年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　七、关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多荣先生回避表决）。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况公告》。

　　八、关于审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》。

　　九、关于审议《公司计提及转回资产减值准备》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司计提及转回资产减值准备的公告》。

　　十、关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日发布的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

　　十一、关于审议《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日发布的《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

　　十二、关于审议《公司2023年度合规管理和法治建设工作总结》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　十三、关于审议《公司2023年度董事会授权事项执行情况报告》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　十四、关于审议《续聘公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘公司2024年度财务决算及内部控制审计机构的公告》。

　　十五、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》。

　　十六、关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、回避表决）。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与国投财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。

　　十七、关于审议《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案；

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、回避表决）。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。

　　十八、关于审议《修订<国投财务有限公司存贷款风险处置预案>》的议案；

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、回避表决）。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《国投财务有限公司存贷款风险处置预案》。

　　十九、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　二十、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

　　二十一、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　二十二、关于审议《修订公司<章程>及<董事会工作条例><股东大会议事规则>》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》《董事会工作条例》《股东大会议事规则》有关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司<章程>及相关治理制度的公告》。

　　二十三、关于审议《修订及制定公司相关制度》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步规范和完善公司治理结构，结合《公司章程》修订及实际情况，同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，新制订《环境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的部分制度。

　　二十四、关于审议《前期会计差错更正》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的公告》。

　　二十五、关于审议《注销东方有限责任公司的议案》

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步优化资源配置，助力公司转型发展，同意公司结合实际情况，注销东方有限责任公司，并授权管理层办理注销相关事宜。

　　二十六、关于审议《调整董事会战略委员会名称及职责》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG(环境、社会与公司治理)工作，提升公司ESG 管理水平，同意将公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，该委员会组成及成员职位不作调整。

　　二十七、关于审议《提议召开公司二二三年度股东大会》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于2024年4月23日召开二二三年度股东大会。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二二三年度股东大会的通知》《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　此外，本次会议听取了《公司独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在二二三年度股东大会作年度述职。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议

　　2、公司审计委员会第六次会议决议

　　3、公司独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二四年三月三十日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-06

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月19日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年3月29日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第七次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事会主席周爽主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

　　一、关于审议《公司监事会2023年度工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　二、关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　三、关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　四、关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　2023年度母公司实际可供分配利润为负，不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经监事会审核，公司提出2023年度不分配利润的预案符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　五、关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二二三年度股东大会会议文件》。

　　六、关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案

　　表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。

　　经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况公告》。

　　七、关于审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2023年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　八、关于审议《公司计提及转回资产减值准备》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案审议和决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提及转回资产减值准备事项。

　　九、关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：

　　1、《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　2、《公司2023年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理情况和财务状况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日发布的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

　　十、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　十一、关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；

　　表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。

　　经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与国投财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。

　　十二、关于审议《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案

　　表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。

　　经审核，监事会认为上述议案的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十三、关于审议《修订<国投财务有限公司存贷款风险处置预案>》的议案

　　表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。

　　经审核，监事会认为上述议案审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十四、关于《开展远期结售汇业务》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　十五、关于《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况系为确保控股子公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司及其下属公司的业务需要；审议和表决程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

　　十六、关于审议《前期会计差错更正》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十七、关于审议《修订公司监事会工作条例》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步规范和完善公司治理结构，结合《公司章程》修订及实际情况，同意修订公司《监事会工作条例》相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。

　　备查文件：公司第九届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二二四年三月三十日

　　证券代码：000151                证券简称：中成股份                公告编号：2024-19

　　中成进出口股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示：不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以337,370,728股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

　　二、公司基本情况

　　公司简介

　　三、报告期内公司所处行业情况

　　1、成套设备出口和工程承包：世界经济呈现缓慢增长且不均衡的态势，面临更加复杂、不确定更高的环境，全球大多数国家经济复苏仍面临严峻挑战。据商务部统计数据显示，2023年我国对外承包工程业务完成营业额11,338.8亿元，同比增长8.8%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、马来西亚等主要国别项目稳步推进。

　　2、环境科技:近年来，环保监管在规范化、常态化的方向上进一步加强，2023年全国生态环境保护工作会议指出，今年重点工作任务要深入推进中央生态环境保护督察，依法推进生态环境保护督察执法，深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治，持续打击危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪。从2023年7月1日开始又有新一批环保法律法规环境规范和标准（危险废物贮存污染控制标准、危险废物识别标志设置技术规范等）开始实施。生态环境部发布了《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》，提出加快清理不合法不合理政策规定，不得违规设置行政壁垒限制或禁止合理的危险废物跨省或跨设区的市转移，不得违规增设危险废物管理计划审核，不得违规下放危险废物跨省转移和经营许可审批权限等内容。国家积极出台危废处理相关政策，科学引导危险废物利用处置产业发展，推动区域危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务。生态环境部、国家发展改革委联合发布《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》，提出到2025年，通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力。在公司环境科技重点布局的石化领域，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等部委联合发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出到2025年，完成优化调整石化化工行业产业布局，通过形成70个左右占行业总产值70%以上的具有竞争优势的化工园区，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上，基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，这将为公司环境科技业务的发展带来新的机遇。

　　3、复合材料生产：与传统材料相比，复合材料具有更坚固、性能好、低碳低能耗、高强度、耐腐蚀性等特性，广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，环保、高端装备制造等新兴产业的加快发展，复合材料需求将日渐强劲。复合材料作为战略性新兴产业，是国家和行业政策中明确的重点发展领域，我国政府为加快复合材料行业发展以打造国家科技核心竞争力和产业优势，加大产业扶持力度，先后出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”原材料工业发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等多项政策，为企业创造了良好的经营环境，推动了我国复合材料产业的发展。在“双碳”目标的推动下，以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施，复合材料将越来越广泛得到利用并形成较大的市场空间。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重型过程工业应用；提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。

　　四、报告期内公司从事的主要业务

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为统领，以风险防范为保障，努力适应新形势，积极应对市场变化，多措并举，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入30.67亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.63亿元，公司在施的主要项目情况如下：

　　1、 成套设备出口和工程承包

　　（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：报告期内，已完成项目施工工作；2024年3月下旬，业主监理向公司颁发了项目接收证书并由业主接收运营，项目进入质保期。

　　（2）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：报告期内，公司收到业主项目预付款，达成正式全面开工建设条件，目前项目实施工作有序进行。

　　（3）古巴印刷厂技术改造项目：报告期内，以前年度形成的应收款已全部收回，相关物资采购、发运、安装调试等工作已恢复开展。

　　（4）科特迪瓦旱港建设项目：根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、海关食堂及休息室两个单体工程的施工、项目施工图审批等后续工作正在有序开展。

　　（5）亚德公司工程承包业务实现营业收入20.5亿元，较去年同期减少22%，本年主要执行以前年度的项目，按进度确认收入同比减少。

　　（二）管理工作

　　报告期内，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，优化业务结构，着力推动公司转型发展；完善治理体系，健全运行机制；持续强化合规管理体系建设，将合规管理嵌入经营全流程；加强成本费用管控和资金管控力度，对资金占用大、利润率低的业务严格把控；切实推进欠款回收工作，积极盘活低效无效资产，夯实发展基础；结合公司实际情况优化调整考核激励机制，加强对控股企业的经营管理；探索建立ESG工作体系和工作机制，披露专项ESG报告；压实安全生产责任，狠抓安全生产落实；加大科技创新投入力度，培育科技型企业，全力提升公司质量和各项工作水平。

　　（三）报告期内，公司新取得的专利情况

　　五、核心竞争力分析

　　1、品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌，经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年，成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目，在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象，使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业，在业内拥有可追溯的良好业绩，树立了可靠的行业口碑，尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。

　　2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验，公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员，以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才；亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累，培养出了一批行业内的优秀人才，其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神，为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。

　　3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水（“三废”）处理完整工艺包，在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位，在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利，其排放接近零排放，全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证，并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书；亚德系统是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业；亚德材料是浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心、浙江省创新型中小企业、国家科技型中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质（第一类）、承包商注册登记证、电力承包商注册证书、轻工行业安全生产标准化三级企业资质等多项资质证书。此外，亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项；亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质，得到各相关行业头部企业的充分认可。

　　4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同，公司结合各国特点，采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式，保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。

　　5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持，还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外，亚德公司在环保领域拥有的市场资源，项目来源广泛、对市场理解深刻，擅于深挖客户多维度合作的可能性，为客户提供跨业务板块的多种服务。

　　6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司，已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台，公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台，将依托并协同国投集团全方位的资源优势，借助其优秀的海外项目运作能力，增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力，聚焦工业固废处理业务，努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。

　　六、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、重要会计政策变更

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解 释第16号的规定进行调整。

　　2、前期差错更正

　　2022年公司子公司裕成国际投资有限公司计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东损益-82,193,777.11元和少数股东权益-82,193,777.11元。本次更正后，调增2022年12月31日合并资产负债表中的未分配利润82,193,777.11元，调减2022年12月31日合并资产负债表中的少数股东权益82,193,777.11元；调增2022年度合并利润表中的归属于母公司所有者的净利润82,193,777.11元，调减2022年度合并利润表中的少数股东损益82,193,777.11元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况、前十名股东参与转融通业务较上期发生变化：不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份         公告编号：2024-07

　　中成进出口股份有限公司关于

　　召开二二三年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二二三年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二三年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30

　　网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2024年4月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2024年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案7、议案10涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案14属特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年4月18日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、尚巾

　　联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月三十日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二二三年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人：                                  受托人：

　　日  期：                                  日  期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000151          证券简称：中成股份        公告编号：2024-11

　　中成进出口股份有限公司

　　关于与国投财务有限公司续签

　　《金融服务协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年5月17日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”） 二二一年度股东大会审议通过《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，期限两年。上述金融服务协议即将到期，根据公司经营发展需要，公司拟继续与国投财务有限公司签订金融服务协议，由国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。

　　2024年3月29日，公司第九届董事会第九次会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达对本事项回避表决），审议通过了《与国投财务有限公司续签 <金融服务协议>的议案》。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为进一步提高资金使用效率、降低融资风险，经双方友好协商，公司拟与国投财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限为1年，国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经金融监管机构批准可从事的其他业务。

　　2、国投财务有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司同为国家开发投资集团有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，《与国投财务有限公司续签 <金融服务协议>》的议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：国投财务有限公司

　　2、法定代表人：崔宏琴；

　　3、注册资本：50亿元人民币；

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦18层

　　5、最近一个会计期末未经审计的财务数据：截至2023年12月31日，财务公司资产总计4,636,459万元，净资产773,447万元，营业收入110,517万元，利润总额49,407万元，净利润40,400万元。

　　6、主要股东情况：

　　（二）其他

　　该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，国投财务有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易服务内容

　　国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经金融监管机构批准可从事的其他业务。

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　（一）服务内容

　　1、在协议有效期内，国投财务有限公司吸收公司及公司控股子公司的存款，年度每日最高存款限额不超过人民币6亿元。

　　2、在协议有效期内，公司及公司控股子公司向国投财务有限公司申请发放的贷款额度不超过人民币8亿元。

　　3、存贷款利率，由双方参照市场利率协商确定。

　　（二）生效及期限

　　1、协议有效期为一年。

　　2、协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。

　　（三）协议变更和终止

　　1、协议的任何变更，须经双方同意，并以书面形式作出方可生效。

　　2、协议按下列方式终止：协议期限届满且协议一方在期限届满前提出不续期要求，或协议有效期限内双方达成终止协议，或协议根据法律、法规的规定或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的判决、裁定或决定而终止，或协议有效期内双方重新签订金融服务协议。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　国投财务有限公司吸收存款的利率，参照市场存款利率协商确定；国投财务有限公司发放贷款的利率, 参照市场贷款利率协商确定。国投财务有限公司提供的结算服务、开展的其他金融服务暂不收取服务费。

　　六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司与国投财务有限公司的关联交易，为公司提供财务管理及多元化金融服务，有利于进一步提高资金使用效率、降低融资风险。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至2024年3月28日，公司在财务公司贷款余额3,000万元，存款余额3,635.44万元。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　公司召开独立董事专门会议，认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意《与国投财务有限公司续签 <金融服务协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议

　　2、金融服务协议

　　3、独立董事专门会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二四年三月三十日