苏宁易购集团股份有限公司董事会 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购             公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月26日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年4月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议提案名称：

　　2、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。

　　提案1详见2024年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》；提案2、提案3详见2024年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年年度报告正文；提案4详见2024年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年年度报告和2024-016号《2023年年度报告摘要》；提案5详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-014号《第八届董事会第十二次会议决议公告》正文。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年4月29日和30日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票

　　委托人姓名或名称(签章)：                     委托人持普通股股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年   月   日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002024             证券简称：ST易购             公告编号：2024-015

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知，2024年3月28日13:30在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场出席监事2人，以通讯表决方式出席监事1人、委托出席监事0人。监事胡苏迪先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

　　本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》内容详见2023年年度报告全文第四节 公司治理 “八、监事会工作情况”。

　　2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》内容详见公司2023年年度报告全文。

　　3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2024-016号公告。

　　4、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会成员一致认为董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》等规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2023年度利润分配预案。

　　5、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，审议程序合法合规。《2023年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《监事会对董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　《监事会对董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2024-019

　　苏宁易购集团股份有限公司关于公司

　　股票继续实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

　　1、依据普华永道中天审字(2020)第10072号、普华永道中天审字(2021)第10072号、普华永道中天审字(2022)第10072号审计报告，公司2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2022-018号《关于被实施其他风险警示暨股票交易停复牌的公告》。

　　2、依据普华永道中天审字(2021)第10072号、普华永道中天审字(2022)第10072号、普华永道中天审字(2023)第10072号审计报告，公司2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2023-033号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》。

　　二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形

　　依据普华永道中天审字(2022)第10072号、普华永道中天审字(2023)第10072号、普华永道中天审字(2024)第10072号审计报告，公司2021年度、2022年度、2023年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

　　三、相关提示

　　公司股票自2024年4月1日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST易购”，股票代码仍为“002024”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002024         证券简称：ST易购          公告编号：2024-016

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电3C业务发展，围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。整体来看，2023年公司家电业务销售规模同比增长约11.9%，实现了快于行业的稳健发展。

　　（一）全渠道发展

　　家电3C家居生活专业店，聚焦开大店、开好店，重点布局一二线城市，全面推进“百店百亿”项目。全年公司新开210家家电3C家居生活专业店，进一步完善门店布局网络。推动核心大店升级，加强家居、家装的融合，进一步细化阳台、厨房、浴室改造等场景布局，全年升级改造101家门店，有效增强用户的场景体验，提高销售转化。进一步增强门店获客和销售能力，以大数据为支撑，通过小区、政企、直播、速达、社群等流量场景化产品矩阵，聚拢门店属地化流量；优化全场景交易链路，实现门店、小程序、APP、店+系统的互通，提高店面的运营效率。报告期内，公司实现家电3C家居生活专业店可比门店销售收入同比增长4.94%。

　　苏宁易购零售云业务继续保持快速发展。在网络拓展上，重点城市加速拓展Super店，县域深耕布局旗舰店、标准店；在品类延伸上，以家电品类为主赛道，加速家居新赛道布局。2023年零售云全年新开2,686家店面，截至12月31日苏宁易购零售云加盟店总数达到10,729家，店面规模发展迅速；在商品供应链建设上，JSAV产品销售占比达37.1%，继续深化品牌合作，为消费者提供更具多样化的产品；加快零售云赋能平台建设，提升加盟商的零售运营能力，优化“云仓、货速融”等B端工具，迭代“云货架、砍价、智能海报、以旧换新、会员系统”等C端产品，提升加盟店的C端零售能力。2023年零售云渠道商品销售总规模同比增长超20%，销售规模保持快速增长。

　　线上业务，坚持和巩固家电3C用户心智，易购主站聚焦存量与忠诚会员的价值挖掘和精细化运营，兼顾规模和效益；持续深化开放合作，依托家电供应链和服务能力，深度链接并扎根各大流量平台，推进电商业务的快速发展。

　　（二）商品供应链建设

　　在商品运营和研发上，从市场需求出发，完成商品作战地图体系的建立，精简在营低效SKU，聚焦优质产品供应链，提升商品经营效率。联合头部品牌供应商，加大全品类独特和差异化产品的研发和供应，提升专供定制商品的广度和深度，全渠道专供产品销售占比达24%，产品销售结构进一步优化。

　　优化商品采购模式，在销售预测、采购订单以及订单履约流程实施新模式变革，以进一步压缩采购履约天数，提升商品采购效率，提高资金使用效率。

　　（三）服务能力提升

　　报告期内，苏宁物流致力于提升消费者和品牌商的服务体验。加大家电、家具送装能力建设，优化调整订单全链路的每个环节，提升配送时效和效益；持续打造苏宁物流核心竞争力，丰富差异化服务产品提供，进一步扩大送装一体、送新拖旧服务产品的覆盖范围；持续拓展新客户，提供全链路仓配一体化云仓服务，外部业务呈良性发展态势。

　　苏宁帮客以家电为基础，积极布局家装、家居、家生活服务赛道，努力打造一站式家庭服务解决方案的首选平台，同时积极拓展新业务，新能源服务网络稳步发展。

　　报告期内，多措并举提高仓储物业资产运营效率。成熟物业加快社会化运营，加快招商去化，有序推进物流园区产业多元化发展；积极推动和行业头部金融机构的战略合作，推进核心区位物流在建工程的复工复建以及购回仓储物业，将有效扩大苏宁物流的资产管理运营规模，提升市场竞争力；加强本地化合作，盘活低效物流资产，实现资金回笼。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：千元

　　不考虑商誉减值、联营企业投资损失，递延所得税转回、计提资产减值以及因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用的影响，公司2023年实现净利润为-10.21亿元，其中公司第四季度实现净利润0.64亿元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：千元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注： 2024年2月20日公司股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》，淘宝中国通过协议转让的方式将其所持有公司1,861,076,927股股份（约占公司股份总数的19.99%）全部转让给杭州灏月，于2024年3月7日过户登记手续已办理完毕，本次权益变动完成后，淘宝中国不再持有公司任何股份，杭州灏月持有公司1,861,076,927股无限售条件流通股，约占公司总股本的19.99%。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。详见公司2024-004号《关于公司5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、2024-011号《关于公司5%以上股东协议转让完成过户登记的公告》。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　公司无实际控制人，公司股权结构：

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司持续用发展的办法解决前进中的问题，坚定聚焦增收、降本、提效，大力推进各项经营工作，增强自身盈利能力改善财务状况；加快资产盘活及拓展金融机构合作，增加资金回笼减轻流动性压力；积极加强各方协同，平稳有序降低负债水平，多措并举保障企业持续经营。

　　（一）经营方面，贯彻执行零售服务商发展战略，以核心零售能力夯实为前提，加快开放赋能和生态链接，打开企业发展空间，实现有质量、可持续的销售规模增长；聚焦专供商品价值链建设，提高供应链效率增强盈利能力；持续推进数字化平台建设，优化供应商、加盟商合作模式，全面提升企业经营效率；提升用户体验重塑品牌心智、恢复企业品牌美誉度，增强市场竞争力。公司内部还加快推进组织变革、专业人才建设、企业文化重塑等一系列举措增强团队执行能力，进一步完善激励体系，激发员工自驱力，确保2024年公司在经营层面全面盈利这一目标的尽快实现，全面推动苏宁易购进入长期可持续发展的新征程。

　　（二）融资授信业务方面，稳定存量，积极拓展增量，盘活资产，加快回笼资金。在省市政府的大力支持下，公司联合授信委员会运作机制有效稳定了公司与主要合作银行的存量授信业务。随着公司业绩的向好，公司也将继续加强与银行等金融机构的合作对接，多渠道寻求增量融资，如基于自身资产业务特点，针对在建工程拓展复工复建类的融资、针对运营成熟的仓储及商业物业拓展经营性物业类融资等。公司继续加快盘活资产，持续推动商业、仓储物业的基金化运作，增加资金回笼，与此同时还通过多种举措加强对外投资的回收，以有效补充公司现金流。

　　（三）公司持续推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决，维护公司和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健发展。工作重点仍是持续推进与供应商的合作恢复和扩大，在业务发展中通过恢复合作、扩大合作产生的毛利来解决历史的问题；另一方面加强与供应商的主动沟通协商，达成和解，力争实现分期或者延期支付。此外公司在推进相关业务单元独立发展及战略引资的同时，尝试推进债转股工作，以进一步降低公司负债水平。

　　公司董事会将持续与公司管理层保持密切沟通，推动公司采取各项措施，增强公司持续经营能力，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护公司和广大投资者的利益。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　2024年3月30日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2024-017

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见

　　审计报告涉及事项专项说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为公司2023年度财务报告的主审所，对公司2023年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据深圳证券交易所相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

　　一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容

　　“我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二(1)所述，苏宁易购2023年度营业收入较2022年度下降约人民币87.47亿元，于2023年度合并净亏损为人民币42.77亿元。于2023年12月31日，苏宁易购的流动负债超出流动资产为人民币430.14亿元，现金及现金等价物余额仅为人民币38.15亿元。自2021年以来，苏宁易购由于未能履行若干银行借款协议中的约定条款而触发了部分银行借款合同中的违约及交叉违约或提前还款条款(以下合称”违约及提前还款事项”)。于2023年12月31日，该等违约及提前还款事项导致相关银行及其他金融机构有权要求苏宁易购提前偿还共计人民币191.38亿元的银行借款本金及利息。此外，于2023年12月31日，苏宁易购部分应付款项共约人民币329.44亿元亦已逾期未支付。上述事项，连同财务报表附注二(1)所述的其他事项，表明存在可能导致对苏宁易购持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。”

　　二、公司消除上述事项及其影响的具体措施

　　公司持续用发展的办法解决前进中的问题，坚定聚焦增收、降本、提效，大力推进各项经营工作，增强自身盈利能力改善财务状况；加快资产盘活及拓展金融机构合作，增加资金回笼减轻流动性压力；积极加强各方协同，平稳有序降低负债水平，多措并举保障企业持续经营。

　　1、经营方面，贯彻执行零售服务商发展战略，以核心零售能力夯实为前提，加快开放赋能和生态链接，打开企业发展空间，实现有质量、可持续的销售规模增长；聚焦专供商品价值链建设，提高供应链效率增强盈利能力；持续推进数字化平台建设，优化供应商、加盟商合作模式，全面提升企业经营效率；提升用户体验重塑品牌心智、恢复企业品牌美誉度，增强市场竞争力。公司内部还加快推进组织变革、专业人才建设、企业文化重塑等一系列举措增强团队执行能力，进一步完善激励体系，激发员工自驱力，确保2024年公司在经营层面全面盈利这一目标的尽快实现，全面推动苏宁易购进入长期可持续发展的新征程。

　　2、融资授信业务方面，稳定存量，积极拓展增量，盘活资产，加快回笼资金。在省市政府的大力支持下，公司联合授信委员会运作机制有效稳定了公司与主要合作银行的存量授信业务。随着公司业绩的向好，公司也将继续加强与银行等金融机构的合作对接，多渠道寻求增量融资，如基于自身资产业务特点，针对在建工程拓展复工复建类的融资、针对运营成熟的仓储及商业物业拓展经营性物业类融资等。公司继续加快盘活资产，持续推动商业、仓储物业的基金化运作，增加资金回笼，与此同时还通过多种举措加强对外投资的回收，以有效补充公司现金流。

　　3、公司持续推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决，维护公司和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健发展。工作重点仍是持续推进与供应商的合作恢复和扩大，在业务发展中通过恢复合作、扩大合作产生的毛利来解决历史的问题；另一方面加强与供应商的主动沟通协商，达成和解，力争实现分期或者延期支付。此外公司在推进相关业务单元独立发展及战略引资的同时，尝试推进债转股工作，以进一步降低公司负债水平。

　　公司董事会将持续与公司管理层保持密切沟通，推动公司采取各项措施，增强公司持续经营能力，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护公司和广大投资者的利益。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002024           证券简称：ST易购            公告编号：2024-014

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年3月16日以电子邮件方式发出会议通知，2024年3月28日11:30在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事3人、委托出席董事2人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行使表决权。董事胡晓女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

　　本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会独立董事柳世平、方先明、陈振宇以及第八届董事会独立董事陈志斌、杨波、冯永强的独立董事2023年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》内容详见公司2023年年度报告全文。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2024-016号公告。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等的有关规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：

　　（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

　　重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%（含20%）。

　　（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

　　2023年公司经审计合并报表净利润为负，2023年可分配利润为负，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定及相关法律法规的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续发展。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年社会责任报告》。

　　《2023年社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　具体内容详见2024-017号《董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　《董事会对公司会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司2024-018号《董事会关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日