上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

　　证券代码：600210        证券简称：紫江企业          公告编号：临2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?被担保人名称：

　　2024年2月29日-2024年3月29日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品”）、上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）提供担保。

　　?本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为4,048.64万元。

　　截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为74,347.56万元。

　　?本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

　　?对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）提供担保的基本情况

　　1、截至2024年3月29日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：

　　2、为了满足公司经营发展需要，2024年2月29日-2024年3月29日期间，公司为下属全资子公司紫丹印务、紫丹食品、紫日包装提供了担保，发生的担保业务如下：

　　（二）担保事项履行的决策程序

　　公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元的议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2023年3月22日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：2023-007）和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公司编号：临2023-022）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.1203万人民币，注册地址：上海市闵行区中青路99号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹印务100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料）、纸制品，包装装潢印刷，销售自产产品、木制品、橡塑制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。

　　紫丹印务最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为10,042.6435万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹食品100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。

　　紫丹食品最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路899号，法定代表人：朱力。公司持有上海紫日包装100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。

　　紫日包装最近两年的主要财务指标如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）为紫丹印务提供担保协议的主要内容

　　1、被担保方：上海紫丹印务有限公司

　　2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

　　3、债权人、担保期限和金额：中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为698.64万元，担保期限为2024年3月4日-2025年2月5日。

　　4、担保方式：保证担保连带责任

　　5、是否提供反担保：否

　　（二）为紫丹食品提供担保协议的主要内容

　　1、被担保方：上海紫丹食品包装印刷有限公司

　　2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

　　3、债权人、担保期限和金额：中国银行股份有限公司闵行支行两笔担保金额分别为2,500万元和500万元，担保期限分别为2024年3月5日-2024年9月4日和2024年3月20日-2024年9月20日。

　　4、担保方式：保证担保连带责任

　　5、是否提供反担保：否

　　（三）为紫日包装提供担保协议的主要内容

　　1、被担保方：上海紫日包装有限公司

　　2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

　　3、债权人、担保期限和金额：

　　中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为350万元，担保期限为2024年3月11日-2024年9月11日。

　　4、担保方式：保证担保连带责任

　　5、是否提供反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为74,347.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.89%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

　　2、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

　　3、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

　　4、担保协议

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业         编号：临2024-009

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于公司2023年度日常关联交易执行

　　情况和2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年度实际及预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

　　● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2024年3月27日召开第九届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，其中关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

　　（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　说明1：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

　　（三）公司预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

　　2024年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为3,870万元，占公司2023年经审计净资产的0.67%。

　　具体明细如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方基本情况

　　1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表：郭峰

　　注册资本：1,200万美元

　　注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号

　　经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。

　　紫华包装最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表：沈雯

　　注册资本：1,200万人民币

　　注册地址：上海市闵行区剑川路468号

　　经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营，机电设备安装维修，商务信息咨询，市场营销策划，保洁服务，礼仪服务，电子产品、建筑材料、装饰材料、工艺品、生活用品、日用百货、安防设备、机械设备的销售，园林绿化工程，花卉苗木租赁和销售，房屋租赁，建筑装饰，装修建设工程设计与施工，美容美发，健身服务，会展服务。

　　紫泰物业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表：罗晓金

　　注册资本：10,362.5666万人民币

　　注册地址：上海市闵行区北松路1383号8幢202室

　　经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

　　紫燕模具最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）

　　企业性质：股份有限公司

　　法定代表：叶鹏智

　　注册资本：14,344.8332万人民币

　　注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢

　　经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；模具制造；模具销售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　威尔泰最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表：沈雯

　　注册资本：250,000万人民币

　　注册地址：上海市闵行区剑川路468号

　　经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。

　　紫竹高新最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　6、上海紫泰酒店管理有限公司（以下简称“紫泰酒店”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表：沈雯

　　注册资本：3,640万美元

　　注册地址：上海市长宁区虹桥路2270号

　　经营范围：一般项目：酒店管理、商务服务、物业管理；体育指导；以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、音视伴宴、咖啡、酒吧、中西点、美容美发、健身房、桑拿、网球场、游泳池、桌球、烟酒零售、附设卖品部。

　　紫泰酒店最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　7、上海紫竹酒店有限公司（以下简称“紫竹酒店”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表：沈雯

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：上海市闵行区东川路555号丙楼5202室

　　经营范围：酒店管理，展览展示服务，会务服务，健身服务，保洁服务，物业服务，商务信息咨询，房屋租赁，洗衣服务，食用农产品、鲜花、工艺礼品（象牙及其制品除外）、床上用品、日用百货、服装服饰的销售。以下限分支机构经营：旅馆，餐饮服务，食品销售，酒类商品零售，经营演出及经纪业务，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动）。

　　紫竹酒店最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）与本公司的关联关系

　　紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业、紫泰酒店、紫竹酒店是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业。郭峰先生是紫江企业的董事，同时也是紫华包装的董事长。故上述七家企业与本公司构成关联关系。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方企业均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖，该项交易对公司的独立性没有影响。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议

　　2、公司第九届独立董事第一次专门会议决议

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业         公告编号：临2024-010

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。

　　● 投资金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）投资金额

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。

　　（五）投资期限

　　本次授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月28日召开公司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、控制风险措施

　　公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　本次公司使用闲置自有资金进行委托理财将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600210        证券简称：紫江企业        公告编号：临2024-012

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：葛勤

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：周金福

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李海兵

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　（四）独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司于2024年3月25日召开的第九届董事会审计委员会第四次会议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2023年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

　　董事会审计委员会提议续聘立信为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

　　（二）公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600210          证券简称：紫江企业         公告编号：临2024-011

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、制订

　　及修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修订，同时制订或修订公司部分制度。

　　公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制订、修订公司部分制度的议案》。

　　一、《公司章程》的修订情况

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、公司制订、修订部分公司制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《独立董事专门会议制度》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，修订了《独立董事工作制度》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。制订、修订后的制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600210        证券简称：紫江企业         公告编号：2024-013

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月8日14点00分

　　召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，第1-3、5-12项已经2024年3月28日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过；第4项已经2024年3月28日召开的公司第九届监事会第五次会议审议通过；第13项已经2024年3月5日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过。公司第九届董事会第七次会议决议公告、第九届监事会第五次会议决议公告于2024年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司第九届董事会第六次会议决议公告于2024年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1-13项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会现场会议的股东，请于2024年4月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

　　六、 其他事

　　1、表决权

　　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　2、联系方式

　　联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

　　联系电话：（021）62377118

　　联系传真：（021）62377309

　　3、会议费用

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海紫江企业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。