中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600893        股票简称：航发动力       公告编号：2024-10

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议（以下简称本次会议）通知于2024年3月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于2023年度提取资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于2023年度资产核销的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于2024年度财务预算的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十六、审议通过《关于2023年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于2023年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过《关于2023年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

　　二十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事的议案》

　　公司第十届监事会任期已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名牟欣先生、王录堂先生为第十一届监事会非职工监事（非职工监事简历见附件）。

　　第十届监事会非职工监事任期至2023年年度股东大会选举产生第十一届监事会监事之日止。第十一届监事会非职工监事任期为2023年年度股东大会选举通过之日至三年届满之日。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月29日

　　附件

　　第十一届监事会非职工监事简历

　　牟欣，男，1970年10月出生。毕业于西北工业大学，飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。

　　工作经历(近五年)

　　2016.08--2018.02黎阳动力执行董事、党委书记

　　2018.02--2020.03黎阳动力执行董事、党委书记，航发动力董事

　　2020.03--2020.04中国航发资产管理部部长

　　2020.04至今 中国航发资产管理部部长，航发动力监事会主席

　　王录堂，男，1967年3月出生。毕业于湖南财经学院，商业经济专业，经济学学士。

　　工作经历(近五年)

　　2016.11--2018.02 中国航发审计与法律事务部副部长

　　2018.02至今 中国航发审计与法律事务部副部长，航发动力监事

　　股票代码：600893        股票简称：航发动力       公告编号：2024-11

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于2023年度提取资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月29日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度提取资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司2023年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备48,067.17万元，超过公司2023年度经审计净利润的10%。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　1.应收款项坏账准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。

　　（2）计提情况

　　本期计提11,754.28万元，按单项计提共计1,855.79万元，其余9,898.49万元按预期信用损失率计提。

　　2.存货跌价准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

　　（2）计提情况

　　本期计提36,288.30万元，其中：原材料因设计改型等原因丧失使用价值，计提减值准备17,145.40万元；自制半成品及在产品因产品更新换代、技术状态变更等原因出现减值迹象，计提减值准备15,068.21万元；库存商品因质量争议，预计无法得到补偿等原因出现减值迹象，计提减值准备4,045.83万元；周转材料计提减值准备28.86万元。

　　3.固定资产减值准备

　　（1）计提依据

　　根据《企业会计准则》，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　（2）计提情况

　　本期计提24.59万元，主要是部分固定资产功能落后，无法满足生产需要。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2023年度公司因上述事项拟计提各类资产减值准备共计48,067.17万元，计提减值准备拟全额进入公司2023年经营业绩，减少公司2023年度利润总额48,067.17万元。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日