南方电网储能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能         编号：2024-11

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09515元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东净利润为1,013,569,950.91元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算合计拟派发现金红利304,099,952.35元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的30%。

　　2.2023年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　3.如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，同意公司2023年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能          编号：2024-13

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（以下简称“大信”）成立于1985年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。

　　2.业务信息

　　大信2022年度业务收入15.78亿元。审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。审计客户主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等。与公司同行业上市公司审计客户9家。

　　3.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　4.诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。该所从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次，共有33人受到行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　大信承做公司2024年度财务决算审计和内控审计项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的签字项目合伙人朱学良，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2009年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在大信执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告7份。未在其他单位兼职。

　　本项目的签字注册会计师周勇，拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告4份。未在其他单位兼职。

　　本项目的质量复核人员冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告20份以上。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　大信及签字项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费情况

　　大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则测算，经履行招标选聘程序最终确定。大信本期预估收费238.34万元，其中财务审计费173.34万元，较上期增加25.07万元，内控审计费用65万元，较上期增加10万元。主要是公司业务拓展，新设子企业数量和资产规模增加，新设子企业均需按照国资委管控要求出具审计报告，会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。

　　年内如因业务拓展新增子企业，收费按公司同等规模企业报价计算。

　　（三）为公司审计服务年限

　　大信已连续2年（2022、2023年）为公司提供审计服务，服务年限符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对大信从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次续聘的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，同意续聘大信为公司2024年度财务决算审计机构和内控审计机构，并同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月29日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能        编号：2024-15

　　南方电网储能股份有限公司关于

　　投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广东电白抽水蓄能电站（以下简称“电白抽蓄项目”）。

　　● 投资金额：电白抽蓄项目投资总额约77.67亿元。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设抽水蓄能电站，使得公司连续12个月内对外固定资产投资累计金额达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。

　　● 投资建设电白抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：1.安全生产风险。电白抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。电白抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

　　一、对外投资概述

　　电白抽蓄项目位于广东省茂名市电白区境内，规划总装机容量120万kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》广东省“十四五”重点实施项目。电白抽蓄项目毗邻粤西海上风电聚集区，建成投运后将进一步提升广东电网调节能力，促进粤西海上风电等新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。

　　电白抽蓄项目已完成可行性研究，并取得《茂名市发展和改革局关于广东电白抽水蓄能电站项目核准的批复》（茂发改核准〔2023〕11号）。

　　2024年3月29日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　投资建设电白抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　电白抽蓄项目站址位于广东省茂名市电白区境内，距茂名市、广州市直线距离分别为29km、270km，规划装机120万kW（4×30万kW），项目可研概算总投资77.67亿元。电白抽蓄项目由公司的全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司设立的茂名蓄能发电有限公司负责投资建设。

　　（一）项目前期工作情况

　　2022年7月电白抽蓄项目预可研报告通过审查，12月取得审查意见。

　　2023年8月电白抽蓄项目可研报告通过审查，10月取得审查意见。

　　电白抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

　　（二）建设必要性

　　电白抽蓄项目毗邻粤西海上风电聚集区，站点地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，电站建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广东电网调节能力，促进粤西海上风电等新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行，服务广东省新型电力系统建设，服务“碳达峰、碳中和”战略目标。同时，电站单体投资大、运营期税收稳定，可有效拉动地方经济增长，改善电站周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设电白抽蓄项目是必要的。

　　（三）财务评价

　　根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）（以下简称“633号文”）规定，抽水蓄能项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，核价参数对标行业先进水平确定。

　　633号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。电白抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

　　电白抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广东电网公司结算。

　　（四）项目投产进度计划

　　根据规划安排，电白抽蓄项目将于“十五五”期间全部建成投产。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　投资建设电白抽蓄项目，符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　电白抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广东电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）安全生产风险。电白抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

　　（二）工期延长风险。电白抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致建设工期延长。

　　（三）投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

　　敬请投资者关注风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能         编号：2024-10

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2024年3月19日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，杨伟聪监事回避表决该议案。监事会主席金昌铉、监事杨昌武不在公司取酬。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2024年3月30日