广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　证券代码：600252          证券简称：中恒集团         公告编号：临2024-23

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计2024年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）股东大会审议。

　　● 2024年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年3月28日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过《中恒集团关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事和关联监事已回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　公司独立董事于会前召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《中恒集团关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：上述日常关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的基本情况

　　2023年度，本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示：

　　单位：元

　　（三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.广西投资集团有限公司

　　企业名称：广西投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000198229061H

　　企业性质：资本市场服务

　　注册地址：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦。

　　法定代表人：周炼

　　注册资本：2,300,000万元人民币

　　成立日期：1996年3月8日

　　经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）最近一期财务数据（未经审计）：

　　2.北部湾金融租赁有限公司

　　企业名称：北部湾金融租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91450000054371069D

　　企业性质：货币金融服务

　　注册地址：广西南宁市青秀区金湖路58号天立富邦酒店（5层、6层）

　　法定代表人：林青

　　注册资本：100,000万元人民币

　　成立日期：2012年9月17日

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　北部湾租赁最近一期财务数据（未经审计）：

　　3.广西广投智慧服务集团有限公司

　　企业名称：广西广投智慧服务集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U

　　企业性质：房地产业

　　注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼

　　法定代表人：任洪正

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2021年11月12日

　　经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；物业服务评估；消防技术服务；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；洗车服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；创业空间服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自费出国留学中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；资产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；道路旅客运输经营；劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　广投智慧最近一期财务数据（未经审计）：

　　4.广西北部湾银行股份有限公司

　　企业名称：广西北部湾银行股份有限公司

　　企业性质：货币金融服务

　　注册地址：南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦

　　法定代表人：黎栋国

　　注册资本：800,000万元人民币

　　成立日期：1997年5月27日

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　北部湾银行最近一期财务数据（未经审计）：

　　（二）关联关系

　　广投集团为本公司控股股东，该公司及其控股子公司与本公司形成关联关系。

　　北部湾租赁、广投智慧、北部湾银行属于本公司控股股东广西投资集团有限公司控制下的企业，与本公司形成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司向关联人销售的商品多为食品、日用品，价值较低，关联人均为长期合作企业，该部分关联企业均具备支付能力履行合同约定。

　　公司向关联人采购产品、接受劳务，主要是向关联人采购食材、接受食材配送服务以及后勤服务等，关联人是以从事单位后勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司，具备相应履约能力。

　　公司作为出租方的关联租赁，主要是向关联人出租办公楼房收取租金，以前年度关联人均能按约定履行义务，不存在履约风险。

　　公司向关联人存入存款业务，关联人北部湾银行经营、财务状况正常，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）向关联人销售产品、商品

　　公司根据2024年的战略部署将开展医疗设备销售业务，其定价原则、付款安排及结算方式与其他非关联公司一致，同时，为了持续扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品、提供物业管理服务等，交易价格不低于非关联客户出厂价格，付款安排及结算方式与非关联公司一致。

　　（二）向关联人采购产品、接受劳务

　　公司2024年向关联人采购产品、接受劳务主要是接受食材配送、后勤等服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

　　（三）本公司作为出租方的关联租赁

　　公司将部分闲置房产出租于关联方作为办公场所，参照2023年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

　　（四）本公司作为承租方的关联租赁

　　公司承租关联方房屋作为员工宿舍，参照2023年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

　　（五）向关联人存入存款

　　北部湾银行吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业同期同类存款利率。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

　　（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.中恒集团第十届董事会第十三次会议决议；

　　2.中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第二次会议。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600252         证券简称：中恒集团          公告编号：临2024-25

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要事项提示：

　　●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）相关文件要求进行的合理变更，无需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日开始执行变更后的会计政策。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》要求执行。所涉及事项自2023年1月1日开始执行。其他未做会计政策变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等其他相关规定执行。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则解释第16号》对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”作出了规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、本次会计政策变更对本公司的影响

　　根据《企业会计准则解释第16号》的要求，公司2023年首次执行适用上述解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的。均按照该解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定进行处理，并对比较报表及累积影响数进行了追溯调整，对公司报表项目的影响情况如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600252          证券简称：中恒集团         公告编号：临2024-19

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第十三次会议通知和议案材料于2024年3月22日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长倪依东先生，董事李林先生、王海润先生、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生因工作原因以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》；

　　本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》。

　　本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》；

　　本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和董事会风控合规委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年社会责任报告》；

　　本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润30,454,269.29元，2023年度公司合并报表中实际可供分配利润2,334,211,845.29元，公司母公司实际可供分配利润为2,334,832,707.36元。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。2023年度不送股、不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-21）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2024-22）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-23）。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　董事长杨金海先生，副董事长倪依东先生，董事李林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生因与审议事项存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失的议案》；

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-24）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度审计工作计划的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度捐赠预算的议案》；

　　根据公司年度经营计划，2024年度公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，总额度不超过100万元，用于助力教育支持、社会慈善等工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度安全环保和节能减排目标责任考核基金奖励方案的议案》；

　　公司领导班子成员在2023年度紧紧围绕安全环保节能减排目标，完成年度安全环保和节能减排目标责任书所签订的控制目标，同时完成董事会下达的安全环保和节能减排任务，没有发生因违反国家或自治区有关安全环保和节能减排规定并被政府部门通报的行为，且2023年中恒集团安全环保和节能减排目标责任考核评级结果为A级。根据《中恒集团安全环保和节能减排目标责任考核基金实施管理规定》规定，结合实际情况，公司拟对领导班子成员发放安环考核基金额外奖励资金。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　（十八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。

　　公司拟定于2024年4月29日（星期一）下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-26）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　中恒集团第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600252        证券简称：中恒集团        公告编号：临2024-20

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第六次会议通知和议案材料于2024年3月22日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过：

　　（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》；

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和主要经营情况等各方面的实际情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-21）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2024-22）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

　　关联监事王剑女士回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-23）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-24）。

　　三、备查文件

　　中恒集团第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600252         证券简称：中恒集团        公告编号：临2024-22

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）以及公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；购房客户（以下简称“被担保人”）。

　　● 担保金额：2024年度担保的总额度合计不超过人民币25.00亿元。截至本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际对外担保余额为19,333.41万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.94%。

　　● 本次担保不含关联担保，反担保情况根据实际合同签署情况而定。

　　● 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。

　　● 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保证公司各项工作顺利进行，确保生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求，2024年公司将继续在各金融机构申请一定的融资授信额度。公司及纳入合并范围子公司2024年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过50.00亿元（含50.00亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，其中，担保总额度不超过25.00亿元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年3月28日，公司召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议，会议审议并通过了《中恒集团关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，决议有效期为股东大会决议通过后直至新决议形成。

　　（三）担保方式

　　1.公司为纳入合并范围子公司贷款提供一般保证或连带责任保证；

　　2.纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司为其下属子公司贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司之间为彼此贷款提供一般保证或连带责任保证；

　　3.中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范围子公司的贷款提供抵押担保或质押担保；

　　4.纳入合并范围子公司以其自有资产为其自有贷款或为中恒集团贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为其下属子公司贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押担保。

　　以上提供担保的总额度合计不超过人民币25.00亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过7.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过15.90亿元，为购房客户提供信用担保额度不超过2.10亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　（四）2024年度担保预计情况

　　单位：亿元  币种：人民币

　　中恒集团目前负责开发建设旺甫豪苑项目，建设内容为住宅、商业用房等。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快旺甫豪苑建筑销售，中恒集团公司与银行签署合作协议，为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，2024年新增担保总额不超过人民币0.1亿元；另外公司控股孙公司南宁中恒投资有限公司目前负责开发建设中恒医药智造谷项目，建设内容为工业厂房。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快中恒医药智造谷项目工业厂房销售，南宁中恒投资有限公司拟与银行签署合作协议，为购买本公司工业厂房项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，2024年新增担保总额不超过人民币2亿元。阶段性担保期间自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起，至该笔借款合同项下抵押财产的抵押登记手续已办妥且贷款人取得抵押财产的《他项权利证书》或保证人将《借款合同》项下《房屋所有权证》办理完毕，并将《房屋所有权证》交由贷款人核对无误、收执之日止。

　　在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）莱美医药

　　企业名称：重庆市莱美医药有限公司

　　统一社会信用代码：915000004504063079

　　成立时间：2000年07月03日

　　注册地址：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B栋14楼

　　法定代表人：周彦东

　　注册资本：3,400万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：许可项目：药品批发，食品销售，药品进出口，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：个人卫生用品销售，特种劳动防护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，市场营销策划，品牌管理，专业设计服务，第一类医疗器械销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购，化妆品批发，日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，农副产品销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用杂品销售，技术玻璃制品销售，光学玻璃销售，母婴用品销售，日用品销售，日用百货销售，电热食品加工设备销售，家用电器销售，食用农产品批发，家用电器零配件销售，电子产品销售，货物进出口，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，莱美医药资产总额为12,002.12万元，负债总额为12,340.50万元，净资产为-338.38万元；2022年度，莱美医药实现营业收入1,668.98万元，实现净利润-1,451.40万元。

　　截至2023年12月31日，莱美医药资产总额为18,382.74万元，负债总额为21,381.01万元，净资产为-2,998.27万元；2023年1-12月，莱美医药实现营业收入2,119.88万元，实现净利润-5,559.89万元。

　　莱美医药系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。

　　（二）康源制药

　　企业名称：湖南康源制药有限公司

　　统一社会信用代码：91430181740629146E

　　成立时间：2000年09月11日

　　注册地址：浏阳经济技术开发区康平路8号

　　法定代表人：柏振祥

　　注册资本：6,500万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。二类医疗器械生产（限分支机构）；二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，康源制药资产总额为15,817.60万元，负债总额为11,310.22万元，净资产为4,507.39万元；2022年度，康源制药实现营业收入1,236.48万元，实现净利润89.15万元。

　　截至2023年12月31日，康源制药资产总额为14,827.44万元，负债总额为9,661.33万元，净资产为5,166.11万元；2023年1-12月，康源制药实现营业收入1,602.76万元，实现净利润658.73万元。

　　康源制药系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。

　　（三）莱美隆宇

　　企业名称：重庆莱美隆宇药业有限公司

　　统一社会信用代码：915001153556325416

　　成立时间：2015年09月08日

　　注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号

　　法定代表人：安林

　　注册资本：10,000万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）**

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，莱美隆宇资产总额为57,621.71万元，负债总额为20,639.18万元，净资产为36,982.53万元；2022年度，莱美隆宇实现营业收入16,208.64万元，实现净利润194.82万元。

　　截至2023年12月31日，莱美隆宇资产总额为41,003.34万元，负债总额为2,600.44万元，净资产为38,402.90万元；2023年1-12月，莱美隆宇实现营业收入12,794.87万元，实现净利润1,420.37万元。

　　莱美隆宇系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。

　　（四）莱美德济

　　企业名称：西藏莱美德济医药有限公司

　　统一社会信用代码：91540091741927487B

　　成立时间：2005年08月08日

　　注册地址：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路16号附1-4层2号

　　法定代表人：安林

　　注册资本：1,000万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：一般项目：医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化学试剂及助剂（不含危险化学品）、化妆品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的销售；医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；医疗设备安装和维修服务；检验检测服务；仓储、物流（不含危险化学品和易燃易爆品）配送及相关咨询服务；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪与代理；药品和食品的研究、开发；医药产品及食品的技术转让；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品和易燃易爆品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，莱美德济资产总额为80,965.30万元，负债总额为70,520.78万元，净资产为10,444.52万元；2022年度，莱美德济实现营业收入69,883.77万元，实现净利润3,721.56万元。

　　截至2023年12月31日，莱美德济资产总额为69,938.72万元，负债总额为60,289.58万元，净资产为9,649.13万元；2023年1-12月，莱美德济实现营业收入67,007.03万元，实现净利润4,205.19万元。

　　莱美德济系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。

　　（五）四川瀛瑞

　　企业名称：四川瀛瑞医药科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA67APGL0U

　　成立时间：2018年08月09日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号1栋1-5层

　　法定代表人：唐小海

　　注册资本：3,000万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：医药技术研发、技术咨询（不含医疗卫生活动）、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，四川瀛瑞资产总额为1,989.55万元，负债总额为291.13万元，净资产为1,698.43万元；2022年度，四川瀛瑞实现营业收入40.09万元，实现净利润-1,096.70万元。

　　截至2023年12月31日，四川瀛瑞资产总额为2,390.83万元，负债总额为220.82万元，净资产为2,170.01万元；2023年1-12月，四川瀛瑞实现营业收入4.00万元，实现净利润-1,098.42万元。

　　四川瀛瑞系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。

　　（六）爱甲专线

　　企业名称：爱甲专线健康管理有限公司

　　统一社会信用代码：91510107MA6AL66U1W

　　成立时间：2020年05月29日

　　注册地址：成都市武侯区星狮路818号1栋3单元7层706号

　　法定代表人：汪徐

　　注册资本：5,000万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；软件开发；物联网应用服务；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，爱甲专线资产总额为2,020.00万元，负债总额为1,813.10万元，净资产为206.89万元；2022年度，爱甲专线实现营业收入215.61万元，实现净利润-3,543.56万元。

　　截至2023年12月31日，爱甲专线资产总额为1,425.66万元，负债总额为3,711.65万元，净资产为-2,285.98万元；2023年1-12月，爱甲专线实现营业收入487.27万元，实现净利润-2,505.38万元。

　　爱甲专线系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。

　　（七）中恒中药材

　　企业名称：广西中恒中药材产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91450400MA5KM0805A

　　成立时间：2007年1月11日

　　注册地址：梧州工业园区工业大道1号第4幢四层

　　法定代表人：刘洋

　　注册资本：6,000.00万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；非主要农作物种子生产；蚯蚓养殖；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；五金产品批发；五金产品零售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；社会经济咨询服务；日用化学产品销售；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；技术进出口；树木种植经营；包装材料及制品销售；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；药品进出口；道路货物运输（网络货运）；食品销售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，中恒中药材资产总额为12,959.43万元，负债总额为6,650.35万元，净资产为6,309.08万元；2022年度，中恒中药材实现营业收入5,648.15万元，实现净利润23.01万元。

　　截至2023年12月31日，中恒中药材资产总额为12,418.65万元，负债总额为6,049.29万元，净资产为6,369.36万元；2023年1-12月，中恒中药材实现营业收入6,885.37万元，实现净利润60.28万元。

　　中恒中药材系公司控股子公司。

　　（八）广投医药

　　企业名称：广西广投医药有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5P5NA960

　　成立时间：2019年11月08日

　　注册地址：南宁市高岭路100号中恒集团办公大楼4楼

　　法定代表人：韦忠

　　注册资本：2,200万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：药品批发、道路运输、第三类医疗器械经营、第一、二类医疗器械销售、保健食品销售等。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，广投医药资产总额为15,908.78万元，负债总额为14,831.18万元，净资产为1,077.60万元；2022年度，广投医药实现营业收入15,626.44万元，实现净利润-295.34万元。

　　截至2023年12月31日，广投医药资产总额为11,912.83万元，负债总额为11,011.10万元，净资产为90173万元；2023年1-12月，广投医药实现营业收入12,307.36万元，实现净利润-175.87万元。

　　广投医药系公司控股子公司中恒医药的控股子公司。

　　（九）中恒医药

　　企业名称：广西梧州市中恒医药有限公司

　　统一社会信用代码：91450400751219089R

　　成立时间：2003年6月18日

　　注册地址：梧州高新技术产业园区星和一路11号第1幢三层、四层

　　法定代表人：肖淋

　　注册资本：1,000万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出口；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；消毒器械销售；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；销售代理；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；可穿戴智能设备销售；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，资产总额为40,624.85万元，负债总额为39,032.10万元，净资产为1,592.75万元；2022年度，中恒医药实现营业收入28,345.02万元，实现净利润-491.26万元。

　　截至2023年12月31日，中恒医药资产总额为41,683.95万元，负债总额为38,663.15万元，净资产为3,020.80万元；2023年1-12月，中恒医药实现营业收入41,080.49万元，实现净利润727.60万元。

　　中恒医药系公司全资子公司。

　　（十）双钱产业

　　企业名称：广西双钱健康产业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91450400199133395N

　　成立时间：1993年03月04日

　　注册地址：广西梧州工业园区工业大道1号

　　法定代表人：王天骄

　　注册资本：21,052.6316万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围包括许可项目：食品生产；食品销售；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：茶具销售；艺术品代理；茶叶种植；纸制品销售；文具用品批发；办公用品销售；日用玻璃制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用百货销售；家用电器销售；珠宝首饰批发；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；创业投资（限投资未上市企业）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；国际货物运输代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，双钱产业资产总额为43,269.91万元，负债总额为7,950.15万元，净资产为35,319.76万元；2022年度，双钱产业实现营业收入18,621.82万元，实现净利润27.65万元。

　　截至2023年12月31日，双钱产业资产总额为43,615.21万元，负债总额为5,634.07万元，净资产为37,981.14万元；2023年1-12月，双钱产业实现营业收入21,416.31万元，实现净利润787.11万元。

　　双钱产业系公司控股子公司。

　　（十一）田七家化

　　企业名称：广西田七家化实业有限公司

　　统一社会信用代码：91450400MA5P59LY2K

　　成立时间：2019年11月01日

　　注册地址：梧州市园区一路1号第5幢

　　法定代表人：王祥勇

　　注册资本：14,500万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：一般项目：化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；项目策划与公关服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，田七家化资产总额为18,260.80万元，负债总额为6,800.80万元，净资产为11,460万元；2022年度，田七家化实现营业收入6,235.27万元，实现净利润-1,809.49万元。

　　截至2023年12月31日，田七家化资产总额为22,566.21万元，负债总额为10,931.38万元，净资产为11,634.83万元；2023年1-12月，田七家化实现营业收入7,819.40万元，实现净利润174.82万元。

　　田七家化系公司控股子公司。

　　（十二）中恒医疗

　　企业名称：广西中恒医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450407MA5PAD5T8M

　　成立时间：2020年2月25日

　　注册地址：梧州市高新技术产业园区星和一路11号第1幢

　　法定代表人：黄文彩

　　注册资本：100,000万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子专用材料研发；电子产品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；日用品销售；医疗设备租赁；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；办公用品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；医疗器械互联网信息服务；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；医疗服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；保健食品销售；食品经营；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）广西中恒医疗科技有限公司具有1处分支机构。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中恒医疗资产总额为36,540.86万元，负债总额为21,963.27万元，净资产为14,577.58万元；2022年度，中恒医疗实现营业收入1,713.34万元，实现净利润26.38万元。

　　截至2023年12月31日，中恒医疗资产总额为36,863.81万元，负债总额为23,635.76万元，净资产为13,228.05万元；2023年1-12月，中恒医疗实现营业收入660.62万元，实现净利润-3,349.54万元。。

　　中恒医疗是公司控股子公司梧州制药的全资子公司。

　　（十三）购房客户

　　为本公司、南宁中恒投资有限公司所开发商业楼盘、工业厂房的购房客户。

　　三、担保协议主要内容

　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

　　四、授权事项

　　（一） 为提高工作效率，及时办理融资业务，申请股东大会授权公司董事长、总经理根据公司实际经营情况的需要，在股东大会决议通过的授信额度范围内以及在年度预算范围内，办理申请金融机构授信及用信（包括但不限于贷款提取、信用证、保函、票据等业务）的相关手续，决定对内担保事项，并按规定履行向董事会、监事会报告的义务；

　　（二） 在年度预算范围内，具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定；

　　（三） 股东会决议有效期为决议通过后直至新决议形成。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求，保证公司及子公司业务顺利开展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司及控股孙公司，虽然部分控股子公司及控股孙公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等控股子公司及控股孙公司进行有效管理，及时掌控其资信状况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为购房客户的，公司按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为购买公司房产项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保。

　　六、董事会意见

　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际对外担保余额为19,333.41万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.94%。公司对外担保均为公司对子公司提供的担保，以及公司对购买子公司房产项目的购房人提供的担保。公司无逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　中恒集团第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日