广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，决定于2024年4月23日下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14：30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年4月23日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月17日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司2024年3月28日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度报告全文及摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务审计报告》《2023年度利润分配预案的公告》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》等公告文件。

　　（三）其他说明

　　1、上述议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　2、议案7为特别决议事项，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2024年4月18上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

　　2、法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2024年4月19日16：45前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：杨小强、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见

　　对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人所持股份性质及数量：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2024-006

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2024年3月28日下午15:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，其中：肖巍、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议

　　1、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　2、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　3、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度报告全文及摘要》

　　《2023年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生及前任独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　6、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年财务决算报告》

　　2023年度公司实现营业收入11.28亿元，同比下降32.05%；归属于上市公司股东的净利润为0.06亿元，同比下降95.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46亿元，同比下降142.37%。截至2023年12月31日，公司资产总额为45.57亿元，同比下降10.97%。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度财务审计报告》

　　《2023年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　8、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告》

　　《2023年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》

　　《2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　11、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　《2023年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

　　12、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核并出具专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于拟清算注销控股子公司的议案》

　　《关于清算注销控股子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　15、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

　　修订后的《投资者关系管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、其他事项

　　公司董事会听取了年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会决议；

　　4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表（2023年1月1日至2023年12月31日止）》信会师报字[2024]第ZC10189号；

　　5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》信会师报字[2024]第ZC10190号；

　　6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》信会师报字[2024]第ZC10191号；

　　7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》信会师报字[2024]第ZC10192号

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2024-012

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、公司2023年度利润分配基本情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润为5,878,519.31元，母公司实现净利润12,458,873.76元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，法定盈余公积按照母公司净利润的10%计提，计提金额为1,245,887.38元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,144,269,005.98元，母公司报表可供分配利润为681,555,043.04元。

　　根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》相关规定，公司拟以未来实施2023年度利润方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.02元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红总额暂以公司截至2023年12月31日总股本1,361,374,323股为基数进行测算，预计现金分红总额为2,722,748.65元（含税）。具体金额以实际派发情况为准。

　　本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟按照现分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、其他说明

　　（一）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十八日