合肥常青机械股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

　　2、本期募集资金使用及期末余额

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。

　　公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2023年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币75,272.14万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。

　　公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月8日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行(账号为20000037941810300000083)的账户予以注销，其余额2,793,661.05元永久补充流动资金。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务（特殊普通合伙）所认为：后附的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了合肥常青机械股份公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　2024年3月30日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于合肥常青机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

　　八、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司第五届董事会第四次会议于2024年3月30日批准报出。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

　　②上述募投项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

　　③上述募投项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议2022年年度股东大会审议通过。

　　④上述募投项目再次延期事项已经公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过，项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2024-014

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年3月30日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，会议以7票赞成，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会表决，具体内容公告如下

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司 2023年度资产减值准备计提明细如下：

　　单位：元

　　（一）计提2023年信用减值损失情况概述

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。本期共计提信用减值损失10,882,621.13元。

　　（二）计提2023年资产减值损失情况概述

　　公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，分别计提存货跌价准备20,969,272.70元、固定资产减值准备2,742,758.59元，共计23,712,031.29元。

　　二、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响    本次资产减值准备的计提减少公司2023年利润总额34,594,652.42元。

　　三、本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备的议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2024-017

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年3月30日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订公司章程议

　　案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后正式生效。修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司章程（2024年3月修订）》。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2024-006

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月30日以现场表决方式召开，现场会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

　　（二） 本次会议通知于2024年3月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2023年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2024年董事薪酬的议案》

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2024年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，报告期内兼任高级管理人员的董事吴应宏、刘堃、何旭光回避表决。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2024年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2023 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十七）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司会计政策变更的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司对外投资管理制度（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司投资者关系管理制度（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司提名委员会工作细则（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司战略委员会工作细则（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三十一）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司审计委员会工作细则（2024年3月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三十二）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2024-007

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月30日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

　　（二）本次会议通知于2024年3月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体监

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2023年度财务决算报告》是在总结2023年经营情况的基础上，结合2023年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度财务预算报告》是在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：2023年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2024年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月1日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2024-012

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2024年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　合肥常茂钢材加工有限公司

　　阜阳常阳汽车部件有限公司

　　蒙城常顺汽车部件有限公司

　　安庆常庆汽车部件有限公司

　　合肥常盛汽车部件有限公司

　　芜湖常瑞汽车部件有限公司

　　合肥常捷汽车部件有限公司

　　马鞍山常茂钢材加工有限公司

　　● 2024年预计担保额度：预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元人民币，在2023年底担保余额基础上新发生担保额度132,539.20万元人民币，公司2024年实际净增加担保额度为111,515.91万元人民币。

　　● 对外担保累计数额：截止2023年12月31日，公司对外（全资子公司）提供担保余额为43,897.80万元人民币，均不存在逾期担保现象。

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融

　　资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2023年担保实施情况，公司预计2024年度担保计划如下：

　　一、担保情况概述

　　截止2023年12月31日，公司对全资子公司提供担保余额为43,897.8万元人民币，预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元人民币，2024年公司新增担保额为132,539.20万元人民币，累计对外担保额度为176,437.00万元。具体明细如下表：

　　上述额度为公司2024年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用，包括母子间相互担保使用。

　　二、被担保人基本情况

　　1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；金属结构销售；金属结构制造；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；以自有资金从事投资活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产51,489.98万元，负债总额42,975.82万元，流动负债总额42,975.82万元，净资产8,514.16万元, 营业收入为104,675.91万元，净利润558.96万元。（已经审计）

　　2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：7,000万元

　　注册地址：安徽省阜阳市颍州区翡翠湖路132号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产32,076.02万元，负债总额28,774.52万元，流动负债总额26,293.05万元，净资产3,301.50万元, 营业收入为18,571.30万元，净利润-406.12万元。（已经审计）

　　3、蒙城常顺汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：蒙城县经济开发区南区经七路西侧红旗河北侧

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工(仅限物理加工)、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产14,211.64万元，负债总额11,132.16万元，流动负债总额10,144.68万元，净资产3,079.48万元, 营业收入为15,224.44万元，净利润277.84万元。（已经审计）

　　4、安庆常庆汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：8,000万元

　　注册地址：安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；光伏发电；电力销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产23,568.58万元，负债总额14,583.01万元，流动负债总额3,628.33万元，净资产8,985.57万元, 营业收入为15,607.56万元，净利润484.12万元。（已经审计）

　　5、合肥常盛汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路312号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：一般项目:汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；模具销售；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产16,878.15万元，负债总额8,840.62万元，流动负债总额8,657.57万元，净资产8,037.53万元, 营业收入为32,611.69万元，净利润1,272.20万元。（已经审计）

　　6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：芜湖经济技术开发区红星路30号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具、夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产86,859.30万元，负债总额52,049.73万元，流动负债总额万43,400.32元，净资产34,809.57万元，营业收入为95,665.16万元，净利润8,271.74万元。

　　7、合肥常捷汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：安徽省合肥市巢湖市夏阁镇夏阁河路与试刀山路交叉口东北侧

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；钢压延加工；有色金属铸造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产18,214.74万元，负债总额15,751.42万元，流动负债总额8,618.58万元，净资产2,463.33万元，营业收入为170万元，净利润-536.67万元。（已经审计）

　　8、马鞍山常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：慈湖高新区太子大道501号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：钢材加工、销售及技术咨询，汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售，场地、房屋、设备租赁，仓储服务(除危险品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产13,064.48万元，负债总额10,941.5万元，流动负债总额10,164.37万元，净资产2,122.98万元，营业收入为24,932.32万元，净利润-341.72万元。（已经审计）

　　三、董事会意见

　　本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

　　董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2024年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2024年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截止2023年12月31日，为本公司全资子公司提供担保总额为43,897.8万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023年）归属于母公司所有者权益的比例为21.98%。不存在逾期担保情形。

　　五、其他说明

　　上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

　　上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日

　　证券代码：603768          证券简称：常青股份         公告编号：2024-019

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月11日(星期四) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年04月02日(星期二) 至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月11日上午 09:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年04月11日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：吴应宏

　　董事会秘书：刘堃

　　财务总监：宋方明

　　独立董事：陈高才

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月11日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月02日(星期二) 至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何义婷

　　电话：0551-63475077

　　邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2024-008

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）、机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥常青机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过常青股份（603768）、欧普康视（300595）、伯特利（603596）和安徽合力（600761）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：吴舜，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过常青股份（603768）、安徽合力（600761）、瑞鹄模具（002997）和恒烁股份（688416）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：孙琳，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务。

　　项目质量复核人：王天玥，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过常青股份（603768）、日久光电（003015）、大族激光（002008）等上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人付劲勇、签字注册会计师吴舜及孙琳、项目质量复核人王天玥近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为125万元，上期年报审计费用为125万元。

　　本期内控审计费用为25万元，上期内控审计费用为25万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）、审计委员会审核意见

　　公司第五届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　（二）、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日