远江盛邦（北京）网络安全科技 股份有限公司关于注销分公司 及设立全资子公司的公告

　　证券代码：688651             证券简称：盛邦安全              公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为进一步加强公司团队建设，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展，拟注销四川分公司，改为设立全资子公司，子公司名称为远江盛邦（成都）网络安全科技有限公司（暂命名，以登记机关核准为准）。

　　● 新设立全资子公司注册资本：5000万元。

　　● 本次公司设立全资子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及设立全资子公司的议案》，为进一步加强团队建设，提升公司整体运营管理效率，促进公司健康发展，拟注销四川分公司，改为设立成都全资子公司。成都全资子公司注册资本5000万元，出资形式为货币。

　　根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会授权公司管理层执行成都全资子公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。具体情况如下：

　　一、 关于拟新设成都全资子公司基本情况

　　（一）全资子公司基本信息

　　1.名称：远江盛邦（成都）网络安全科技有限公司（暂命名，以下简称“成都子公司”，最终公司名称以登记机关核准为准）；

　　2.注册地点：成都市高新区；

　　3.企业类型：有限责任公司；

　　4.经营范围(拟)：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通信设备销售；商用密码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；软件开发；软件销售；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；货物进出口。（最终经营范围以登记机关核准为准）；

　　5.注册资本：人民币5000万元；

　　6.股东及出资方式：

　　7.管理层：成都子公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选方伟先生担任；总经理及财务负责人由公司提名，执行董事聘任。

　　（二）对外投资的目的

　　公司拟设立成都子公司，该子公司将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展，有利于进一步完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展目标。

　　（三）对公司的影响以及可能存在的风险

　　本次公司设立成都子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　二、 关于注销四川分公司的情况

　　（一） 四川分公司的基本情况

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司四川分公司成立于2021年1月26日。主要经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;翻译服务;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二） 注销四川分公司的目的及影响

　　根据公司业务发展需要，为更好地促进公司战略实施，进一步加强公司团队建设，提升公司整体运营管理效率，拟注销四川分公司。本次注销四川分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　特此公告。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：688651             证券简称：盛邦安全             公告编号：2024-022

　　远江盛邦（北京）网络安全科技

　　股份有限公司关于以集中竞价

　　交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2024年3月31日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份253,000股，占公司总股本75,399,000股的比例为0.3355%，回购成交的最高价为31.90元/股，最低价为30.92元/股，已支付的资金总额为人民币8,020,246.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、 回购股份的基本信息

　　公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币50元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。实际回购股份起始之日为自股东大会审议通过此议案之日，终止之日与前述日期相同。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月23日、2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份253,000股，占公司总股本的比例为0.3355%，回购成交的最高价为31.90元/股，最低价为30.92元/股，支付的资金总额为人民币8,020,246.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：688651             证券简称：盛邦安全              公告编号：2024-021

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份

　　有限公司第三届监事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年3月30日发出通知，于2024年4月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销分公司及设立全资子公司的议案》。

　　1、审议意见：注销四川分公司，改为设立成都全资子公司便于相关生产经营活动的开展，有利于进一步完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展目标。

　　2、表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　3、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。

　　特此公告。

　　远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月2日