湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年3月23日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年3月29日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

　　公司为控股子公司韵洪传播向银行申请2.5亿元贷款提供担保。

　　公司于2023年4月26日召开的第六届董事会第三十次会议与2023年5月25日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2023年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2023年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度2.5亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保8.2亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-06）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-6

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向4家银行机构申请综合授信合计金额人民币2.5亿元。2024年3月29日公司第六届董事会第三十七次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　公司于2023年4月26日召开的第六届董事会第三十次会议与2023年5月25日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2023年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2023年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29%的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.公司为韵洪传播向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口金额1亿元人民币提供担保，期限1年；

　　2.公司为韵洪传播向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口金额0.5亿元人民币提供担保，期限1年；

　　3.公司为韵洪传播向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信敞口金额0.5亿元人民币提供担保，期限1年；

　　4.公司为韵洪传播向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口金额0.5亿元人民币提供担保，期限1年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，加上本次担保，公司实际已发生的累计担保总额为82,000万元，其中对公司控股子公司担保额为82,000万元，担保总额度占公司2022年经审计净资产的7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日