江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603125            公司简称：常青科技

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月1日，召开第二届董事会第四次会议，审议2023年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本192,550,000.00股，以此计算拟分配的现金红利44,286,500.00元（含税）；拟向全体股东以资本公积每10股转增4.5股，共转增86,647,500.00股，转增后总股本将增加至279,197,500.00股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业的基本情况及发展阶段

　　公司是一家专业从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品用于高分子新材料的制造。根据《国民经济行业分类》（2017年修订），公司所处行业归属于C类“制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。

　　高分子新材料又称聚合物材料，是一类以高分子量化合物为基材，经过加工改性得到的在一定条件下能满足使用要求的具有一定物理形态的物质。公司主要产品是高分子新材料特种单体及专用助剂，在高分子新材料产业链中的定位如下图所示：

　　高分子新材料是新材料产业的重要组成部分，其应用一直伴随着人类社会的进步与发展，在日常生活、机械建筑、工程技术等领域扮演着不可或缺的角色。公司的特种单体及专用助剂产品致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑，在下游高分子新材料产业体系中用量小、作用大、附加值高的特点，可以享受到高分子新材料产业目前所属发展阶段的红利。

　　（二）所处行业周期性特点

　　由于高分子新材料特种单体及专用助剂行业与下游高分子新材料行业的发展情况密切相关，目前高分子新材料行业仍处于蓬勃发展时期，尚不存在明显的周期性特征。

　　（三）宏观经济环境、法律法规及行业政策变化的影响

　　2023年，全球经济下行压力持续凸显，市场环境依然复杂严峻，我国经济顶住了来自国际的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，经济增速进一步向潜在增长水平回升，总体上持续向好。然而2024年2月1日中国石油和化学工业联合会发布《2023年度石油和化工行业经济运行报告》指出，2023年度化工行业整体出现“量增价减”的效益下行状况，行业整体发展出现停滞。随着世界经济增速放缓的持续，不确定因素将进一步增多，行业效益的改善还有空间。根据工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部生态环境部、应急管理部、国家能源局六部发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，到2025年，石化化工行业将基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。随着供给侧改革的进一步深化，精细化工行业将继续推进产能整合，淘汰落后产能，同时通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。

　　石油化学工业是国民经济的重要支柱，关乎我国产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。其产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，电子与信息化学品、表面工程化学品、医药化学品等将得到进一步的发展，全球范围内精细化学品市场规模逐年扩大，亚太地区承接发达经济体的精细化工产能转移同时下游需求后进拉动进一步加速整体区域精细化工市场规模扩增，中国作为亚太地区增长极，整体行业市场规模增速位居世界首位。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。国家适时出台相关政策，构建产学研相结合的新型技术创新组织--国家精细化工产业技术创新战略联盟，以此来促进国家精细化工产业结构优化升级和提升行业整体竞争力。精细化工率（精细化工产值占化工总产值的比例）的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

　　（四）公司各产品下游应用及报告期内的变化情况

　　1、高分子新材料特种单体

　　（1）二乙烯苯特种单体

　　二乙烯苯主要用于离子交换树脂的生产。

　　离子交换树脂是一类带有活性基团的网状结构的功能性高分子新材料，当离子交换树脂与溶液接触时，溶液中的可交换离子与离子交换树脂上的活性基团离解出的活动离子发生交换实现分离和纯化作用，从而达到浓缩、分离、提纯、净化等目的。离子交换树脂通常具有高比表面积、高孔隙度的形貌和结构特性，是现代工业不可缺少的产品，凡涉及固液分离的生产过程，都是离子交换树脂的潜在应用领域。随着“碳中和”成为21世纪全球重要的努力目标，从化石能源向清结能源的结构转型，到节能降耗，到二氧化碳捕捉固碳技术的大力发展，离子交换技术都有着重要的应用场景。如能源金属的镍、锂、钴提取回收、PLA等生物基可降解塑料的生产、核级超纯水的生产、重金属污染废水处理、工业有机废水处理、有机废气处理、二氧化碳捕捉等方面，离子交换树脂都能发挥重要作用。我国是世界上离子交换树脂最大的生产国，根据观研报告网，2021年中国离子交换树脂产能达47万吨，产量达35.64万吨，较2020年增长7.58%；2021年中国离子交换树脂表观消费量为24.46万吨，较2020年同比增长6.35%。从应用领域看，水处理、吸附及催化剂为我国离子交换树脂的主要需求。根据观研报告网，2021年我国水处理领域离子交换树脂需求量达15.61万吨，占比63.82%；吸附领域离子交换树脂需求量达4.92万吨，占比20.11%；催化剂领域离子交换树脂需求量达2.51万吨，占比10.26%。Market Data Forecast预测2022-2028年期间全球离子交换树脂市场规模年复合增长率达7.3%，2022年全球市场规模约为34亿美元，2028年有望增长至51.89亿美元，主要受益于包括金属资源、生物科学、水纯化、食品、化学以及环保等领域对离子交换树脂多元化的下游需求增长驱动。国内离子交换树脂的新兴应用领域在不断拓展，下游环保领域治理废水投入增加的红利将促使离子交换树脂行业保持良好的发展趋势，行业具有良好的发展前景。

　　（2）α-甲基苯乙烯特种单体

　　α-甲基苯乙烯主要用作改性丙烯酸树脂涂料、合成香精的生产。除此以外，还可以用于改性ABS树脂、塑料增塑剂以及有机硅等产品中。

　　①丙烯酸树脂涂料的改性

　　丙烯酸树脂涂料是指以（甲基）丙烯酸酯、苯乙烯为主体，同其他类型丙烯酸酯共聚所得丙烯酸树脂为主要成膜物质，从而制得的热塑性、热固性或辐射固化树脂涂料。丙烯酸树脂涂料不仅具有色浅、透明度高、光亮丰满、耐候、保色、保光、附着力强、耐腐蚀、坚硬、柔韧等特点，而且可通过选择单体、调整配比、改变制备方法或改变拼用树脂，配制出一系列改性丙烯酸树脂涂料。

　　目前国内市场中，α-甲基苯乙烯特种单体用量最大的领域是替代苯乙烯对丙烯酸树脂涂料进行改性，以增强其耐腐蚀性、耐热性。根据华经产业研究院数据，2015-2021年期间，我国丙烯酸树脂行业产量及需求量逐年增长，2021年产量达到158.78万吨，需求量增长至218.59万吨。丙烯酸树脂涂料已广泛应用于航天、航海、汽车、机器机床、电器仪表、高级木器等领域的防护和装饰性涂装，结合丙烯酸树脂改性的便利性和改性后良好的性能表现，α-甲基苯乙烯将迎来更大的发展空间。

　　②合成香精

　　以α-甲基苯乙烯为起始原料可制得一系列合成香精，如茚满醇、茚满酮、茚满醚、开司米酮、龙葵醇和佳乐麝香（Galaxolide）等，其中以佳乐麝香的性能最为优异、应用最为广泛。佳乐麝香是一种多环麝香，香气浓郁、细腻，非常接近大环麝香的香韵，且理化性质稳定，性价比高，可以广泛应用于香水、香精、化妆品、食品、医药等领域。

　　得益于庞大的人口基数和日益提高的国民收入，中国等发展中国家市场已成为食品、日化、医药等领域规模增长最为迅速的市场，并带动了合成香精产品的庞大需求。据中研产业研究院《2024-2029中国香精香料行业竞争分析及发展前景研究报告》分析，2023年我国香精香料市场规模约为533亿元，预计2028年市场规模将达到713亿元，年均复合增长率为6%。

　　③ABS树脂的改性

　　ABS树脂与PVC树脂、PE树脂、PP树脂、PS树脂并称五大通用树脂，为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的高分子新材料。α-甲基苯乙烯特种单体替代苯乙烯形成的α-甲基苯乙烯-丙烯腈共聚物可以任何比例与ABS树脂相互溶，用于提升ABS树脂的耐热性和刚性。和通用ABS树脂相比，改性后的ABS树脂热变形温度可提高l0℃-l5℃。随着产业技术的不断更新，ABS树脂行业的技术也不断发展，2023年ABS树脂行业已经开发出了各种性能优越的特种ABS树脂，如低温型ABS树脂、耐热型ABS树脂、耐腐蚀型ABS树脂、释放安全性ABS树脂等，这些特种ABS树脂在特殊行业应用中发挥着重要作用。2023年，由于技术革新和国家有关政策的鼓励，ABS树脂市场需求不断上升。统计数据显示，从2020年到2023年，中国ABS树脂市场累计增长率高达12.5%，预计2023年市场总需求将达到3400万吨。其中，汽车行业的ABS树脂需求增长率最为显著，从2020年的11.3%增长到2023年的17.9%，其次是家电行业和建筑行业，分别从2020年的7.2%和7.5%增长到2023年的13.1%和12.4%。

　　目前国际市场中，α-甲基苯乙烯特种单体用量最大的领域是ABS树脂的耐热改性；国内ABS树脂产业起步相对较晚，使用α-甲基苯乙烯特种单体改性的应用率较低。因此，α-甲基苯乙烯特种单体在国内ABS树脂改性方面的应用还有较大的提升空间，也是公司未来重点推广的方向之一。传统工艺生产的α-甲基苯乙烯源自“苯酚-丙酮”联产装置的副产物，不可避免会存在酚、酮、醛等杂质，进而影响下游产品品质：如在丙烯酸树脂涂料、ABS树脂等应用中会影响生产环境及使用环境；在合成香精应用中会带来异味，影响产品品质和人体健康。在环保标准和健康意识日益提高的趋势下，无酚、酮、醛杂质的α-甲基苯乙烯将有更加良好的市场空间。

　　（3）甲基苯乙烯特种单体

　　甲基苯乙烯主要用于改性绝缘浸渍漆的生产。

　　绝缘浸渍漆是电气产品主要绝缘材料之一，通过浸渍工序绝缘漆渗透、填充到线圈、线槽或其他绝缘物的空隙和气孔中，然后经过固化将线圈导线粘结为绝缘整体，并在其表面形成连续的绝缘层，提高介电性能、力学性能、导热性能和防护性能，广泛应用于风电、核电、光电、高铁辅助电机等领域。

　　目前，公司甲基苯乙烯的主要应用领域是风电电机及高铁辅助电机绝缘系统的处理，其中风电领域的需求最具刚性。近年来，我国风力发电发展迅速，根据国家能源局相关数据，2023年风电装机创新高，2024年海风增量可期。2023年全国风电累计装机容量突破400GW，新增装机容量达到75.90GW，超过2020年“抢装潮”时期的71.67GW，创造历史最高装机纪录。展望2024—2025年，随着限制因素逐步解除，2024—2025年风电有望进入加速建设期，据机构预计，2023—2026年国内风电新增装机有望达61/70/87/87GW，2023—2025年年复合增长率可达19%。同时，随着我国“碳达峰、碳中和”承诺的提出，风电、核电、光电等清洁能源的发展有望进一步提速，从而带动电机绝缘系统以及上游材料需求的持续增长。

　　（4）特种单体中间体

　　公司特种单体中间体包括二乙苯、甲乙苯、乙苯等，主要用于公司特种单体生产。公司还可以通过同分异构体择型合成和分离技术，生产部分高纯度对二乙苯、间二乙苯用于下游对二甲苯、光引发剂等的生产。

　　①对二乙苯

　　对二乙苯主要用作基础化工原料对二甲苯（PX）生产的解吸剂。对二甲苯是制备对苯二甲酸（PTA）以及对苯二甲酸二甲酯（DMT），进而生产涤纶（PET）等聚酯树脂的原材料；聚酯树脂广泛应用于纺织、服装、包装、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等国民经济各领域。对二甲苯生产的关键环节是二甲苯同分异构体的分离，目前主流采用的是模拟移动吸附分离工艺。该工艺中，分离过程中使用的解吸剂即为高纯度对二乙苯。一般情况下，每吨对二甲苯的生产约消耗0.2kg-0.3kg对二乙苯。根据隆众咨询有关数据，截至2023年年底，国内聚酯行业产能在8137万吨/年，同比+15.53%，为近11年以来最大同比增幅。相较于2019年年底，聚酯行业产能年均复合增速在8.37%，产能扩张态势明显。其中，江苏地区由于近年来在苏北、南通等地的新产能投放，聚酯产能快速增加，截至2023年底，江苏地区聚酯产能2857.5万吨，占国内聚酯产能的35.12%，较2019年增加1.15个百分点。

　　②间二乙苯

　　间二乙苯产品主要用于光固化引发剂DETX的生产。

　　光固化是指在光（紫外光或可见光）的照射下，光引发剂吸收特定波长的光子，产生自由基或阳离子，引发单体和低聚物发生聚合和交联反应，在极短的时1-1-71间里生成网状结构的高分子聚合物，进而实现固化。光引发剂是光固化材料中的核心组成部分，其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键性作用。一般情况下，光引发剂的使用量在光固化材料中占比为3%-5%。但由于光引发剂价格相对昂贵，其成本一般占到光固化产品整体成本的10%-15%。

　　DETX是一种高效的光引发剂，可吸收261nm至385nm的紫外光引发化学反应，其最大优点在于与有机溶剂有良好的互溶性，可用于各色涂料中，亦可用于印刷油墨、木器漆、装饰漆及胶粘剂等，与阴离子引发剂一起使用时还有催化剂的作用；UV涂料和UV油墨是其重要应用。根据智研咨询数据显示，全球UV油墨行业市场规模总体呈现上涨态势，2022年全球UV油墨行业市场规模约为74.83亿美元。亚太地区是全球UV涂料最重要的市场，同时也是最大的市场，而中国是该地区消费量最大的国家之一，中国UV涂料市场将是增长速度最快的，近年来，国家对节能、环保政策的重视和强化，涂料行业倡导和鼓励节能环境友好型涂料的生产，使UV涂料的研发、生产和应用，获得了新的发展机遇。根据数据显示，中国UV涂料行业产量约为17.72万吨，需求量约为18.07万吨。UV涂料作为一种高效、节能、环境友好型涂料，完全符合我国正在大力推行的减污减排的低碳经济和环境友好的绿色经济政策，也是涂料行业积极鼓励的环境友好、资源节约型涂料品种之一。

　　2、高分子新材料专用助剂

　　公司高分子新材料专用助剂包括亚磷酸三苯酯系列、亚磷酸三苯酯衍生物系列和无酚亚磷酸酯系列，统称为亚磷酸酯系列，主要作为螯合剂（辅助热稳定剂）与热稳定剂并用，增强PVC塑料的热稳定性及抗老化功能，从而提高PVC塑料加工过程中的耐热性和透明度并抑制其颜色变化，在PVC制品生产过程中是必须使用的助剂；除PVC塑料外，亚磷酸酯系列助剂还可用作聚氨酯热塑性弹性体（TPU）、SBS热塑性弹性体的辅助抗氧剂。

　　（1）聚氯乙烯（PVC）塑料改性

　　PVC塑料是以PVC树脂为基材，少量添加增塑剂、稳定剂、润滑剂等助剂为辅助成分，在生产加工过程中能流动成型的热塑性材料。标普全球商品洞察公司(以下简称标普全球)无机物主管哈里·托马斯在日前举办的2023年世界石化大会上分析了乙烯基行业前景，他表示，全球乙烯基市场强劲前景引发了新的投资热潮。据标普全球预测，预计2023~2027年将至少新增900万吨/年聚氯乙烯(PVC)产能。2027年，全球PVC树脂需求将达5800万吨，复合年增长率近4%，中国需求约占全球总需求的44%。。

　　（2）其他高分子新材料改性

　　亚磷酸酯系列助剂还可用作聚氨酯热塑性弹性体（TPU）、SBS热塑性弹性体等高分子新材料的辅助抗氧剂，添加于上述高分子新材料的各类制品中，增强制品热稳定性和光稳定性。

　　聚氨酯热塑性弹性体（TPU）性能介于塑料和橡胶之间，具有一般塑料材料1-1-75所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，还具有高防水性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线等许多优异的功能，因而被广泛应用于医疗卫生、电子电器、工业及体育等领域，是聚氨酯（PU）的三大类别之一。

　　据Statista预测，全球市场规模将突破700亿美元，预计2023-2030年年复合增长率为4.2%。国内已成为聚氨酯最大生产和消费国，全球40%以上的聚氨酯产自中国。根据《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》，我国已进入聚氨酯行业的高质量发展阶段，聚氨酯行业未来发展将聚焦新材料、绿色环保等战略性新产业，提高差异化、绿色化、高端化产品的供应能力。

　　（3）无酚亚磷酸酯系列

　　传统工艺生产亚磷酸酯助剂通常以苯酚和三氯化磷为原材料，因此产品中不可避免地含有少量苯酚杂质。苯酚对人体皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，会抑制中枢神经或损害肝、肾功能，引起急、慢性中毒，很大程度限制了下游产品在人体接触材料方面的应用。随着国民收入水平和环保、健康意识的不断提升，消费者对材料的安全性和环保性也愈发关注，从需求端推动国内高分子新材料产品质量和环保标准的提升。为打开儿童玩具、厨房用品、办公用品、医疗卫生等领域人体接触材料制品的市场空间，下游行业对无酚亚磷酸酯的需求空间将进一步增加。

　　（五）公司的行业地位情况

　　公司生产的高分子新材料特种单体及专用助剂产品属于精细化学品，单个产品生产企业数量较少，市场集中度较高，市场竞争压力较小，利润水平较为稳定。

　　公司在特种单体及专用助剂产品领域已取得多项重要发明专利和数十项实用新型专利，形成了多项关键核心技术和工艺，行业技术优势地位突出。基于核心技术和工艺，公司多项产品在品类丰富度、产品质量、创新性等方面均达到国际先进水平，是细分行业领域的主要生产厂家。

　　在经营策略上，公司围绕自身领域的技术积累，不断推进技术工艺的应用拓展和迭代发展，丰富产品种类以满足下游客户的差异化需求，始终致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑，开发出多品类特种单体和专用助剂产品，下游应用范围较为广泛，能够较好地防范单一产品经营的风险。

　　另外，公司报告期内投资项目及后续储备项目全部围绕公司主营业务进行，是公司核心技术的进一步应用，将完善公司产品结构、提升产能，满足客户对产品的需求，不断增强公司在高分子新材料特种单体和专用助剂领域的竞争优势和市场地位。

　　公司是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑。

　　公司高分子新材料特种单体包括二乙烯苯、α-甲基苯乙烯和甲基苯乙烯等，主要用于离子交换树脂、改性丙烯酸树脂涂料、高温改性ABS树脂、高品质合成香精、改性绝缘浸渍漆、环保涂料及特种橡胶等领域；高分子新材料专用助剂包括亚磷酸三苯酯系列、亚磷酸三苯酯衍生物系列、无酚亚磷酸酯系列，主要用于聚氯乙烯（PVC）塑料改性、聚氨酯热塑性弹性体（TPU）、SBS热塑性弹性体等领域。

　　公司主要产品在高分子新材料产业链中定位如下：

　　注：绿色为公司目前主要产品。

　　自成立以来，公司始终专注于精细化工行业的深耕，经过多年发展，已构建了成熟高效的研发、生产、销售体系，产品销往中国大陆、韩国、印度、美国、欧洲、中东、非洲等国家和地区，并与中国石油、纳微科技、蓝晓科技、苏青集团、恒逸石化、荣盛石化、德国熊牌、美国杜邦、漂莱特集团等国内外知名企业或其子公司建立了良好的合作关系。

　　公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　3 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　4 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司共实现营业收入101,901.18万元，较上年增长5.75%；营业成本69,643.78万元，较上年增长4.25%；2023年公司共实现毛利32,257.4万元，较上年增长9.13%。

　　2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,745.30万元，较上年增加1,738.82万元，增幅为9.15%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2024-004

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日以现场表决方式召开第二届董事会第四次会议。会议通知已于2024年3月21日通过书面方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议该项议案同时还听取了《2023年度独立董事述职报告》和《2023年度审计委员会履职报告》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《2023年度审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，三位独董还将在股东大会上进行述职。

　　2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　5.审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计报告》（上会师报字（2024）第2786号）。

　　此议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　6.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　此议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）

　　独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，监事会对该事项发表了书面审核意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　8.审议通过《关于公司董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项意见》

　　独立董事回避表决该项议案。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对

　　9.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币50,048.75万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利和股票股利。本次利润分配方案如下：

　　（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年4月1日，公司总股本192,550,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利44,286,500.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。

　　（2）公司拟向全体股东以资本公积每股转增0.45股，预计共转增86,647,500.00股，转增后总股本将增加至279,197,500.00股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

　　公司综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等因素，公司需持续投入营运资金，以满足未来日常经营等资金需求，因此本年度现金分红比例低于30%。

　　议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，监事会对该事项发表了同意的书面审核意见。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　10.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　11.审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　该项议案分项表决，每项关联董事回避表决。

　　11.1 关于董事长/总经理孙秋新的薪酬，表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

　　11.2 关于非独立董事金连琴的薪酬，表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

　　11.3 关于非独立董事/董事会秘书孙杰的薪酬，表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

　　11.4 关于非独立董事/副总经理雷树敏的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，雷树敏回避表决。

　　11.5 关于独立董事郭正龙的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，郭正龙回避表决。

　　11.6 关于独立董事孔宪根的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，孔宪根回避表决。

　　11.7 关于独立董事薛德四的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，薛德四回避表决。

　　11.8 关于副总经理严大景的薪酬，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　11.9 关于副总经理孙白新的薪酬，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　11.10 关于财务总监胡建平的薪酬，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，其中涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　12.审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　13.审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　14.审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　15.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，保荐人光大证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，监事会对该事项发表了同意的书面审核意见。

　　16.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，保荐人光大证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，监事会对该事项发表了同意的书面审核意见。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　17.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　18.审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　19.审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　20.审议通过《关于制定公司未来三年业务发展目标和经营规划的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常青科技未来三年（2024-2026）业务发展目标和经营规划》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　21.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　● 报备文件：

　　1. 第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　3. 第二届董事会第四次会议决议。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：603125      证券简称：常青科技      公告编号：2024-006

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　2023年主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品产量、销售及收入实现情况

　　单位：吨、万元

　　注：产量=外购成品量+自产量；销量=自产领用量+对外销售量

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（二） 主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、 报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2024-005

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议，会议通知已于2024年3月21日通过书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，监事会主席吴玮娟主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　2. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　4. 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　5. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配暨公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　7. 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　8. 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　该项议案分项表决，相关监事回避表决。

　　8.1关于监事吴玮娟的薪酬，表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，吴玮娟回避表决。

　　8.2关于监事赵峻的薪酬，表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，赵峻回避表决。

　　8.3关于监事何芳菲的薪酬，表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，何芳菲回避表决。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　9. 审议通过《关于聘请上会会计师事务（特殊殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　10. 审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　11. 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　12. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　13. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　14. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　15. 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：603125      证券简称：常青科技     公告编号：2024-007

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日的《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583号），公司获准向社会公众发行4,814万股，发行价格为每股25.98元，共计募集资金人民币125,067.72万元。扣除承销费（不含增值税）后的募集资金人民币115,687.64万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年4月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,464.83万元后，公司本次募集资金净额113,222.81万元。上述资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年4月3日出具了上会师报字（2023）第3168号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2023年实际使用募集资金15,608.02万元，2023年收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为932.20万元；

　　累计已使用募集资金15,608.02万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为932.20万元。

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为90,324.18万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为40,324.18万元，银行理财产品及存款余额为50,000.00万元。

　　（单位：人民币万元）

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏常青树新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2023年4月3日与中国光大证券股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司镇江大港支行、交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专户，并与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截止2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　2、截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资进行现金管理合计50,000.00万元。截至本报告披露日，是否赎回明细如下

　　（单位：人民币万元）

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　除超募资金外，报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　上会会计师对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了上会师报字（2024）第【2789】号《关于江苏常青树新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为：常青科技编制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了常青科技截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为：常青科技2023年度募集资金的存放及使用情况与已披露情况相符，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在重大违规情形。保荐人对常青科技2023年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　2024年4月2日

　　附件1：

　　编制单位：江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2024-014

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 部分超募资金补充流动资金的计划：江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票超募资金总额为28,222.81万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8,000.00万元，用于公司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.35%。

　　● 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　● 履行的审议程序：上述事项已分别经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议通过，公司独立董事就该事项召开了独立董事专门会进行讨论并通过，保荐人发表了无异议的核查意见

　　● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证监会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583号），公司获准向社会公众发行4,814万股，对应募集资金总金额125,067.72万元。扣除发行费用（不含税）金额为11,844.91万元，募集资金净额为113,222.81万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年4月3日出具了上会师报字（2023）第3168号《验资报告》。

　　上述募集资金于2023年4月3日到账，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　（一） 基本情况

　　单位：万元

　　（二） 进展情况

　　单位：万元

　　三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和计划

　　在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次超募资金总额为28,222.81万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.35%，将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起实施，确保最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%。

　　四、相关承诺及说明

　　公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行的决策程序

　　对于本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会已对该事项发表了明确同意意见，该议案尚待提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。

　　六、专项意见说明

　　（一） 独立董事专门会意见

　　独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施，确保最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，且承诺补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

　　（二） 监事会审核意见

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

　　（三） 保荐人核查意见

　　保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下开展，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，尚待提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定。

　　保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　● 报备文件：《光大证券股份有限公司关于江苏常青树新材料科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日