航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688066          证券简称：航天宏图        公告编号：2024-011

　　债券代码：118027          债券简称：宏图转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议时间：2024年4月12日（周五）下午15:00-16:30

　　● 会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 投资者可于2024年4月3日（周三）至4月11日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　航天宏图信息技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）拟于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播结合网络互动召开2023年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下：

　　二、说明会召开时间、方式、地点

　　会议时间：2024年4月12日（周五）下午15:00-16:30

　　会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、公司参加人员

　　副董事长、总经理：廖通逵先生

　　董事会秘书：王奕翔先生

　　财务总监：张姝雅女士

　　独立董事：孟丽荣女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2024年4月12日（周五）下午15:00-16:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年4月3日（周三）至4月11日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　联系邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2024-009

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自2023年6月2日开始转股，截至2024年3月31日累计共有人民币16,000元已转换为公司股票，累计转股数250股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额259,946,793股的0.000096%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额1,008,784,000元，占“宏图转债”发行总量的99.9984%。

　　● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“宏图转债”累计共有人民币9,000元已转换为公司股票，转股数量为142股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额259,946,793股的0.000055%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755号文）同意注册，公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2022年11月28日至2028年11月27日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]348号文同意，公司100,880.00万元可转换公司债券已于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

　　根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。

　　“宏图转债”的初始转股价格为88.91元/股，因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股，2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记使公司股本由185,636,281股变更为185,676,281股；实施2022年年度权益分派方案后，公司股本由185,676,281股变更为259,946,793股，2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，公司股本由259,946,793股变更为259,946,870股。因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由259,946,870股变更为261,192,870股，2023年8月30日起转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股。

　　具体内容详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）、2023年5月30日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）、2023年8月29日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为2023年6月2日至2028年11月27日。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“宏图转债”累计共有人民币9,000元已转换为公司股票，累计转股数量142股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的0.000055%；“宏图转债”尚未转股的可转债金额1,008,784,000元，占“宏图转债”发行总量的99.9984%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　电子邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2024-010

　　债券代码：118027         债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2023年5月31日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币75元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2024年3月公司未进行回购交易。截至2024年3月31日，公司已累计回购股份1,101,068股，占公司总股本的0.42%，回购成交的最高价为58.50元/股，最低价为42.98元/股，成交总金额为人民币51,989,082.94元（不含交易费用）。

　　上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日