四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002777           证券简称：久远银海                 公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2023年3月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024年4月2日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　1、《公司2023年度总经理工作报告》的议案

　　与会董事听取并审议后认为，《2023年度总经理工作报告》客观真实反映了2023年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　2、《公司2023年财务决算报告》的议案

　　报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,346,853,600.05元，较上年同期增长5.01%；实现利润总额189,471,768.72元，较上年同期下降8.91%；归属于上市公司股东的净利润167,909,566.20元，较上年同期下降8.83%；基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降8.89%，经营活动产生的现金流量净额188,379,124.98元，较上年同期增长401.38%。报告期末，公司总资产2,706,126,290.19元，较本报告期初增长6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益1,670,034,212.92元，较本报告期初增长8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产4.09元/股，较本报告期初增加8.20%。

　　与会董事认为，《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　3、《关于2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

　　与会董事听取并审议后认为，《关于2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了2023年度公司经营目标考核情况。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　4、《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。本事项已经独立董事专门会议审议通过。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　5、《公司2023年度内部控制审计报告》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　6、《公司2023年度利润分配的预案》的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至2023年12月31日可供分配的利润为818,880,084.10元。

　　本次董事会审议的2023年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利48,987,724.56元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　《公司2023年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　7、《公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　《公司2023年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。经董事会核查编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　8、《公司2023年年度报告正文及其摘要》的议案

　　公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　9、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事认为，《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

　　公司编制了《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　11、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会》的议案

　　公司拟定于2024年4月23日下午2:30在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二日

　　证券代码：002777             证券简称：久远银海                 公告编号：2024-008

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月2日召开，会议决定于2024年4月23日（星期二）召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会》的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年4月23日下午14:30。

　　网络投票日期、时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月18日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　2.议案审议及披露情况：

　　第1-8项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，第9项议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2.登记时间：2024年4月22日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3. 登记地点：

　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

　　邮政编码：610063

　　4. 会议联系方式

　　联系电话：028-65516099

　　传真：028-65516111

　　联系人：游新

　　5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.四川久远银海软件股份有限公司年第六届董事会第二次会议决议；

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

　　2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会，并代表行使表决权。

　　本人（本公司）对2023年年度股东大会审议事项的表决意见：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：  年   月   日

　　注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002777               证券简称：久远银海             公告编号：2024-007

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年3月20日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2024年4月2日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　一、《公司 2023年度监事会工作报告》的议案

　　《公司2023年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　二、《公司2023年财务决算报告》的议案

　　报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,346,853,600.05元，较上年同期增长5.01%；实现利润总额189,471,768.72元，较上年同期下降8.91%；归属于上市公司股东的净利润167,909,566.20元，较上年同期下降8.83%；基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降8.89%，经营活动产生的现金流量净额188,379,124.98元，较上年同期增长401.38%。报告期末，公司总资产2,706,126,290.19元，较本报告期初增长6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益1,670,034,212.92元，较本报告期初增长8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产4.09元/股，较本报告期初增加8.20%。

　　与会监事认为，《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　三、《公司2023年度利润分配的预案》的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至2023年12月31日可供分配的利润为818,880,084.10元。

　　本次监事会审议的2023年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利48,987,724.56元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，与会监事认为，公司2023年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　四、《公司2023年年度报告正文及其摘要》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2023年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　五、《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　六、《公司2023年度内部控制审计报告》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　七、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2023年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。

　　八、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

　　公司编制了《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二日

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股,发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

　　上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。

　　(二) 以前年度募集资金使用及结余情况

　　截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结余金额情况为：

　　2018年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　2019年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注1：2019年度募集资金投入金额合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2,194,646.11元。

　　2020年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注2：2020年度募集资金投入金额合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2,005,353.89元。

　　2021年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注3：2021年度募集资金投入金额合计17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入6,540,000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

　　2022年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注4：2022年度募集资金投入金额合计66,091,139.52元，其中：医保便民服务平台项目投入44,850,567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入21,240,571.96元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

　　(三) 本年度募集资金使用及结余情况

　　截止2023年12月31日，募集资金余额为249,032,900.02元，本年度使用及结余金额情况为：

　　单位：人民币元

　　注5：本年度募集资金投入金额合计87,499,525.87元，其中：医保便民服务平台项目投入85,155,966.20元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入2,343,559.67元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证

　　券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　(一) 三方监管协议签署情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　二、

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2024年4月2日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　四川久远银海软股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

　　2023年度　　　　　　　

　　单位： 元

　　注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

　　注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

　　2023年度　　　　　　　

　　单位： 元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月2日以现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事雷航召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

　　全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至2023年12月31日可供分配的利润为818,880,084.10元。

　　《公司2023年度利润分配预案》是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。

　　二、审议通过《公司2023年财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,346,853,600.05元，较上年同期增长5.01%；实现利润总额189,471,768.72元，较上年同期下降8.91%；归属于上市公司股东的净利润167,909,566.20元，较上年同期下降8.83%；基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降8.89%，经营活动产生的现金流量净额188,379,124.98元，较上年同期增长401.38%。报告期末，公司总资产2,706,126,290.19元，较本报告期初增长6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益1,670,034,212.92元，较本报告期初增长8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产4.09元/股，较本报告期初增加8.20%。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年度内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司现行的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，与当前公司生产经营实际情况相适应。

　　独立董事： 雷航   李彦  张腾文