江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份        公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月21日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经全体董事投票表决，同意提名张志远先生为第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于部分高级管理人员变更以及补选非独立董事的公告》。

　　（二）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司总经理的议案》

　　经全体董事投票表决，聘任张志远先生为公司总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议对总经理候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为总经理候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于部分高级管理人员变更以及补选非独立董事的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司安全总监的议案》

　　经全体董事投票表决，聘任汪卫东先生为公司安全总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议对安全总监候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为安全总监候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于部分高级管理人员变更以及补选非独立董事的公告》。

　　（四）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份      公告编号：2024-006

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月18日   14点45分

　　召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月18日

　　至2024年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案已经2024年4月2日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司2024年4月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议集中登记时间为2024年4月15日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。“现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939，传真：0516-85320526。（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。

　　邮政编码：221000

　　电话：0516-85320939

　　联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

　　2、与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏徐矿能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份        公告编号：2024-005

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于部分高级管理人员变更以及补选

　　非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）按程序补选第三届董事会非独立董事，聘任总经理及安全总监，现将具体情况公告如下：

　　一、高级管理人员离任情况

　　近日，公司第三届董事会收到公司副总经理、安全总监陶明房先生提交的书面辞职申请。因工作调动，陶明房先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、安全总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对陶明房先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示

　　衷心感谢。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　为确保公司经理层规范履职，经董事会提名委员会对总经理候选人与安全总监候选人的任职资格审查，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司总经理的议案》《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司安全总监的议案》，同意聘任张志远先生为公司总经理，汪卫东先生为公司安全总监（简历详见附件），其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、非独立董事补选情况

　　为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：张志远先生、汪卫东先生简历

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件：

　　张志远先生简历

　　张志远先生，1980年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005年8月至2006年11月，历任徐矿集团庞庄煤矿团委干事、团委副书记；2006年11月至2015年4月，历任徐矿集团党政办公室副科级秘书、科级秘书、秘书板块业务主办；2015年4月至2023年9月，历任庞庄煤矿纪委书记、工会主席，江苏华美热电有限公司党委副书记、纪委书记，徐矿集团生活服务经营总公司党委书记，江苏华美热电有限公司党委书记、董事长，江苏省能源投资有限公司党委副书记、江苏华美热电有限公司党委书记、董事长等职务；2023年9月至今，任江苏省能源投资有限公司党委书记、董事长（2022年9月至2023年12月，挂职任徐州市铜山区区委副书记、副区长）。

　　汪卫东先生简历

　　汪卫东先生，1969年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士学位。1992年7月至1999年5月，历任徐矿集团义安煤矿多经公司饮料厂技术员、义安煤矿水泥厂筹备处技术员、义安煤矿机电科助工、工程师；1999年5月至2014年12月，历任徐矿集团安监部机运科工程师、非煤安全科副科长、非煤科电气首席工程师，权台煤矿副总工程师，张双楼煤矿副矿长，徐矿集团安全监察部副部长等职务；2014年12月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司安全监察（环保）部副部长。