北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张建辉先生的辞职报告，张建辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后张建辉先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张建辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任副总经理职务不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

　　截至本公告披露日，张建辉先生未持有公司股份。张建辉先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2024-027

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会第三次会议审核，董事会同意聘任张增强先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》中禁止任职的情形，张增强先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：010-57592668

　　传真：010-57592669

　　邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　联系地址：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件：

　　张增强，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，会计学专业硕士。中国注册会计师（非执业），持有法律职业资格证书。2010年9月至2023年5月历任信达证券股份有限公司、天风证券股份有限公司投资银行部业务总监、执行总经理等职务、保荐代表人；2023年5月至2024年2月任悦康药业集团股份有限公司证券部副总经理职务；2024年2月加入北京宝兰德软件股份有限公司。

　　截至本公告披露日，张增强先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德           公告编号：2024-025

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

　　截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,792,814股，占公司总股本56,000,000股的比例为3.20%，回购成交的最高价为42.00元/股，最低价为25.85元/股，支付的资金总额为人民币57,706,429.44元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024年4月3日