铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2024年4月2日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月2日9:15至15:00。

　　2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长侯强先生。

　　6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）7人，代表股份285,174,300股，占公司总股份的34.5753%。其中：

　　通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；

　　通过网络投票的股东（代理人）5人，代表股份2,316,800股，占公司总股份的0.2809%。

　　2.中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（代理人）5人，代表股份2,316,800股，占公司总股份的0.2809%。其中：

　　通过网络投票的中小股东（代理人）5人，代表股份2,316,800股，占公司总股份的0.2809%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师李科峰、田浩森对本次股东大会进行见证。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　审议《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,233,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3194%；反对1,941,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意375,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.2206%；反对1,941,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.7794%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师李科峰、田浩森见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见如下：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2024年4月2日