方大特钢科技股份有限公司 关于收到控股股东提议公司提高 2023年度利润分配比例的公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”或“提议人”）出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高2023年度利润分配比例的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、提议情况

　　为提升上市公司投资价值，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，方大钢铁提议公司提高2023年度利润分配比例，以公司截至2023年12月31日总股本2,331,060,223股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税），如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变。方大钢铁承诺将在公司股东大会审议该事项时投“赞成”票。

　　二、其他说明

　　公司董事会收到上述提议后，认为该提议符合法律法规和公司章程的有关规定，公司拟将上述提议形成具体利润分配预案并提交董事会、监事会及股东大会审议，上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢       公告编号：临2024-019

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2024年4月16日

　　一、 原股东大会有关情况

　　(一) 原股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 原股东大会召开日期：2024年4月8日

　　(三) 原股东大会股权登记日

　　二、 股东大会延期原因

　　公司董事会于2024年4月2日收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高2023年度利润分配比例的函》，提议公司提高2023年度利润分配比例，以公司截至2023年12月31日总股本2,331,060,223股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税），如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变。

　　鉴于上述提议涉及到公司2023年度利润分配预案的调整，且需经公司董事会、监事会审议通过后方可提交股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高决策效率并节约资源，公司董事会决定延期召开2023年年度股东大会。本次股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　(一) 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2024年4月16日 9点00分

　　(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2024年4月16日

　　至2024年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-013）。

　　四、 其他事项

　　(一) 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　(二) 参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

　　(三) 通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日