湖南投资集团股份有限公司 2024年度第3次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第3次董事会会议通知于2024年3月22日以书面和通讯等方式发出。

　　2. 本次董事会会议于2024年4月1日在湖南投资大厦6楼会议室召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度报告》（全文及摘要）。

　　《公司2023年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

　　《公司2023年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　《公司2023年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

　　4.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

　　5.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

　　《公司2023年度财务决算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　6.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。

　　《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2024-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　在提交本次董事会审议前，该预案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　7.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。

　　原审计机构天健已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。《公司关于变更会计师事务所的公告》[公告编号：2024-016]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议事前认可，并经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　8.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议事前认可，并经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过。

　　9.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

　　《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　10.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。

　　《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过。

　　11.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　《公司独立董事制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　12.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

　　《公司关联交易管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　13.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

　　《公司独立董事专门会议工作制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过。

　　14.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》。

　　《公司选聘会计师事务所制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　15.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2024-019]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　16.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》[公告编号：2024-020]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会批准。

　　17.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的议案》。

　　《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的公告》[公告编号：2024-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　18.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　董事会定于2024年4月24日召开公司2023年度股东大会。《公司关于召开2023年度股东大会的通知》[公告编号：2024-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.《公司2024年度第3次董事会会议决议》；

　　2.《公司2024年度第3次独立董事专门会议决议》；

　　3.《公司董事会审计委员会2024年度第2次会议决议》。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：000548         证券简称：湖南投资         公告编号：2024-022

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第3次董事会会议于2024年4月1日召开，会议决定于2024年4月24日召开公司2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月24日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2024年4月24日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月19日

　　7.出席对象：

　　（1）于2024年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别提示：

　　1.提案10.00、提案11.00为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　3.本次会议议案已经公司2024年度第3次董事会会议和公司2024年度第2次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月3日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

　　（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

　　（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2024年4月23日下午5:00前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2024年4月23日上午9:30-11：30 下午1:30-5:00

　　3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室。

　　4.会议联系电话：0731-89799888传真：0731-85922066

　　5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com

　　6.联系人：何小兰、杨琰、周路

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

　　五、其他事项

　　会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

　　六、 备查文件

　　1.《公司2024年度第3次董事会会议决议》；

　　2.《公司2024年度第2次监事会会议决议》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：公司2023年度股东大会股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

　　2.填报表决意见：

　　本次股东大会提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年4月24日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

　　投票说明：

　　请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

　　投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

　　多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证号码或企业统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　湖南投资集团股份有限公司

　　公司2023年度股东大会股东参会登记表

　　说明：

　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2024年4月23日下午5:00之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；

　　3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000548         证券简称：湖南投资         公告编号：2024-016

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

　　2.原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

　　3.变更会计师事务所的原因：在执行完湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所天健为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部（以下简称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司2024年度需变更会计师事务所，经公开招标和审慎决策，拟聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内控审计机构。

　　公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健、中审众环进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。

　　天健在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《管理办法》的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

　　5.本事项需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　公司于2024年4月1日召开的公司2024年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环担任本公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为65万元（含税），其中财务审计费用48万元、内控审计费用16万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用1万元。具体事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1987年10月30日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　首席合伙人：石文先

　　截至2023年12月31日，合伙人数量216人。

　　截至2023年12月31日，注册会计师人数1,244人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　最近一年经审计的收入总额：213,165.06万元

　　审计业务收入：181,343.80万元

　　证券业务收入：57,267.54万元

　　上年度上市公司审计客户家数：195家

　　公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：24,541.58万元

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

　　（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年起为湖南投资提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：柏乐，2021年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2024年起为湖南投资提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为湖南投资提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人李玲、项目合伙人时应生和签字注册会计师柏乐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师柏乐、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司拟聘任中审众环担任本公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为65万元（含税），其中财务审计费用48万元、内控审计费用16万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用1万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　已提供审计服务年限：30年

　　上年度审计意见类型：无保留意见

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司原聘任的会计师事务所天健为公司提供审计服务已超过《管理办法》规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司2024年度需变更会计师事务所，经公开招标和审慎决策，拟聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内控审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年度第3次董事会会议审议。

　　2.董事会对议案审议和表决情况

　　公司2024年度第3次董事会会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　3.生效日期

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2024年度第3次董事会会议决议》；

　　2.《公司董事会审计委员会2024年度第2次会议决议》；

　　3.中审众环关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2024-020

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于修订《公司董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日召开的2024年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下：

　　除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本事项需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年4月3日