健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十八次会议决议公告

　　证券代码：600380         证券简称：健康元      公告编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十八次会议于2024年3月22日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年4月2日（星期二）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　经公司董事会建议，2023年度本公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（临2024-018）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　八、审议并通过《董事会审计委员会〈关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作总结报告〉的议案》

　　根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，及审计过程中与董事会审计委员会的沟通、反馈等相关情况已进行总结和说明，并形成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作总结报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履行职责报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履行职责报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度风险管理与内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年度风险管理与内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》

　　本议案已经公司董事会社会责任委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过24亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

　　上述内容详见本公司2024年4月3日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临2024-019）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　同意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司，公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　上述内容详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2024-020）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　十五、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司配股募集资金投资项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，项目预定可使用状态日期由2024年1月24日延长至2025年12月31日。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2024-021）。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　十六、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

　　经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计263.10亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币213.96亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2024-022）。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　十七、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

　　为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，同意焦作健康元生物制品有限公司于2024年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购最高不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》（临2024-023）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事邱庆丰、林楠棋回避表决。

　　十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度年审会计师事务所的议案》

　　本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘会计师事务所的公告》（临2024-024）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案需提交本公司股东大会审议。

　　二十二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-025）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议并通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　本公司拟于2024年4月24日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年第二次临时股东大会。详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

　　海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-027）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二十四、分别听取各位独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　证券代码：600380                证券简称：健康元             公告编号：临2024-026

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于变更监事暨提名监事候选人的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司监事幸志伟先生的辞职报告，幸志伟先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。辞任后，幸志伟先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对幸志伟先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，幸志伟先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，幸志伟先生将继续履行监事职责。

　　为保证监事会的正常运行，2024年4月2日，本公司召开八届监事会三十次会议，审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》，同意提名李楠女士为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日止。

　　经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　上述第八届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　附件

　　李楠女士简历

　　李楠女士：1980年生，经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司总裁助理，现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理。

　　截至目前，李楠女士持有本公司股票230,096股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元          公告编号：临2024-027

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年4月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：董事会

　　3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月24日 15点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月24日

　　至2024年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届监事会三十次会议、八届董事会三十八次会议审议通过，详见公司2024年4月3日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十次会议决议公告》（临2024-016）、《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十八次会议决议公告》（临2024-017）。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案1和2需公司中小投资者单独计票。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　3、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、 全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　4、公司聘请的律师。

　　5、其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年4月23日（星期二）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2024年4月24日（星期三）9:30-11:00、13:00-15:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：董事会办公室

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2024年4月3日

　　附件

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600380            证券简称：健康元           公告编号：临2024-018

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.18元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配预案主要内容

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 2023年度母公司个别会计报表实现净利润为1,241,411,898.00元，提取10%的法定盈余公积124,141,189.80元，加上年度未分配利润1,968,175,713.20元，加处置其他权益工具投资收益1,245,892.23元，并扣除上年度现金分红336,792,056.76元，本年度可供股东分配的利润为2,749,900,256.87元。

　　经公司董事会决议，2023年度本公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，进行如下分配：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,865,523,807股，以此计算2023年年度拟派发现金红利为人民币335,794,285.26元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币475,382,587.14元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币811,176,872.40元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为56.22%。

　　2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议召开、审议和表决情况

　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《2023年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　2、监事会审核意见

　　本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　证券代码：600380               证券简称：健康元            公告编号：临2024-020

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易概况：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制药）及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

　　2、审议程序：公司已于2024年4月2日召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

　　3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　一、套期保值业务概述

　　1、交易目的

　　为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控股子公司焦作健康元，公司控股子公司丽珠集团下属子公司新北江制药、福州福兴、宁夏制药及四川光大计划开展商品期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

　　2、交易金额

　　基于上述各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

　　3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式

　　交易场所为大连商品交易所，具体交易品种仍限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。

　　5、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。另，公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。

　　二、审议程序

　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司控股子公司焦作健康元，公司控股子公司丽珠集团下属子公司新北江制药、福州福兴、宁夏制药及四川光大计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

　　本议案不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司下属子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，并不得进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，使公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

　　1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

　　2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

　　3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在符合与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。

　　2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

　　3、公司已制定套期保值业务内部控制制度，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、交易相关会计处理

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，在公司定期报告中对开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理并披露。

　　五、监事会意见

　　公司下属子公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障了公司业务稳步发展。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　六、公司开展期货套期保值业务可行性分析结论

　　公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障了公司业务稳步发展。因此，开展期货套期保值业务是切实可行的。

　　七、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十八次会议决议；

　　3、健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告；

　　4、《健康元药业集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元              公告编号：临2024-021

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟延期项目名称：海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

　　●因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，并结合募投项目实际建设情况，拟将公司募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目可使用状态日期由2024年1月24日延长至2025年12月31日。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月2日召开八届董事会三十八次会议及八届监事会三十次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司配股募集资金投资项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，现将相关情况公告如下：

　　一、配股募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　二、募集资金使用情况

　　2017年5月11日，本公司召开六届董事会三十四次会议，审议并通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，公司本次配股募集资金主要用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目，并于配股说明书中就上述项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等进行了详尽披露，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示；

　　2019年1月24日，本公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基础上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体，并于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会审议通过；

　　2020年4月9日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底，并于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过；

　　2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司将珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间延迟至2021年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过；

　　2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过；

　　2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变，并于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　截至本报告期末，公司配股募集资金累计使用132,721.79万元，具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：基于项目可行性及外部环境发生重大变化，本公司已变更珠海大健康产业基地建设项目，并将其尚未使用的募集资金投入新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一）海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目基本情况

　　该项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建。项目实施主体为全资子公司健康元海滨药业有限公司，实施方式为对子公司增资或提供无息借款。该项目是对海滨制药坪山医药产业化基地项目的扩建，实施地点仍在位于深圳市坪山区的原项目厂区内。

　　该项目计划使用募集资金16,000万元，截至2023年12月31日，该项目累计投入募集资金11,533.74万元。

　　（二）本期延期的具体原因

　　因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，并结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，项目预定可使用状态日期由2024年1月24日延长至2025年12月31日。

　　（三）为保障募集资金投资项目按期完成拟采取的措施

　　公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，全力协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的施工进展。公司将实行募集资金投资项目实施进度问题解决“优先原则”，在募集资金投资项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司董事会汇报，由董事会统筹协调资源解决，确保募集资金投资项目按期完工。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次公司对募集资金投资项目的延期是为了更好地提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　五、风险提示

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司基于进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度等情况，经充分研究论证后审慎提出的。未来，国家产业政策、市场环境、公司发展规划可能发生变化，从而可能导致本项目计划生产的产品品种、建设内容、投资金额、拟使用募集资金金额、预期收益、投资回收期等发生变化，亦可能导致本项目存在无法顺利实施，或无法按期完工，或无法实现预期收益的风险。敬请投资者关注相关风险。

　　六、履行的审议程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司配股募集资金投资项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，项目预定可使用状态日期由2024年1月24日延长至2025年12月31日。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　本公司监事会认为，本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构民生证券股份有限公司认为：健康元本次部分募集资金投资项目延期之事项，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。健康元已进行了风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期之事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十八次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　证券代码：600380        证券简称：健康元          公告编号：临2024-023

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于控股子公司焦作健康元

　　与金冠电力日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于2024年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

　　●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议

　　公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事同意该项日常关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会表决情况

　　2024年4月2日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　3、监事会意见

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年4月7日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意焦作健康元2023年向金冠电力采购预计最高不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的蒸汽及动力，关联董事邱庆丰先生、林楠棋先生回避表决。独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。

　　截至2023年12月31日，本公司日常关联交易及执行情况见下表：

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额及类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司

　　住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

　　法定代表人：任文举

　　公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　注册资本：人民币40,000万元

　　经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

　　主要财务数据

　　截至2023年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为124,568.81万元，净资产58,197.53万元；2023年度，金冠电力实现营业收入92,488.86万元，净利润1,886.12万元。

　　（二）关联关系

　　本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司兼任金冠电力董事，金冠电力系本公司联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　金冠电力均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于2024年向金冠电力采购最高不超过3.0亿元（含3.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　（二）定价政策及合理性分析

　　焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。

　　2、关联交易对公司的影响

　　本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、备查文件目录

　　1、健康元药业集团八届董事会独立董事专门会议决议；

　　2、健康元药业集团八届董事会三十八会议决议；

　　3、健康元药业集团八届监事会三十次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元               公告编号：临2024-016

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届监事会三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十次会议于2024年3月22日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年4月2日（星期二）公司八届董事会三十八次会议结束后在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）>发表意见》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2023年度风险管理与内部控制自我评价报告>发表意见》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　六、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　本公司监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　七、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司及丽珠医药集团股份有限公司旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　八、审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》

　　鉴于本公司现任监事幸志伟先生因工作变动辞去公司监事职务，现本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司提名李楠女士为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，并提请公司股东大会审议，在公司股东大会改选出新任监事就任前，幸志伟先生将继续履行公司监事职务。

　　详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（临2024-026）。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　九、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　十、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日

　　证券代码：600380           证券简称：健康元           公告编号：临2024-024

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月2日召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　2022年度，致同会计师事务所业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元，2022年度上市公司审计客户达240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；本公司同行业上市公司审计客户14家。

　　（2）投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：王远，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告4份。

　　拟签字注册会计师：罗洪福，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　项目质量控制复核人：方贵新，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业，2020年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告5份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会审计委员会二十次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2024年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审核意见

　　2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2024年度财务报表及内控审计的服务机构，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十八次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会审计委员会二十次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二四年四月三日