浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2024-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月2日（周二）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月2日9:15—15:00。

　　（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层。

　　（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计10名，代表有表决权的股份数226,698,967股，占公司股份总数的48.5982%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数226,669,367股，占公司股份总数的48.5918%；

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份29,600股，占上市公司总股份的0.0063%。

　　（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份数13,529,600股，占公司股份总数的2.9004%。

　　（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、 逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03 发行对象和认购方式

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05 发行数量

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06 限售期

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07 募集资金规模及用途

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.09 上市地点

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于制定<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意226,677,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意13,508,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8404%；反对21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日