上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年3月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于调整绿色智造基地项目投资规模的议案》

　　公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组建工作，签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议；

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2024-006

　　上海徕木电子股份有限公司关于

　　调整绿色智造基地项目投资规模的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 规模调整：公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。上述事项在董事会审议职权范围内，已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

　　● 项目进展：目前，该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证书编号：43020650959），并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》（证书编号：430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。

　　● 主要风险：本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提升公司主要产品产能。在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。

　　一、 基本情况

　　2022年8月公司拟由控股子公司湖南徕木新能源科技有限公司(以下简称“徕木新能源”)投资建设绿色智造基地项目，投资总额预计不超过人民币30,000万元。具体可详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所披露的《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的公告》（公告编号：2022-029）《关于设立控股子公司建设绿色智造基地的进展公告》（公告编号：2022-031）。公司拟调整投资规模至50,000万元，具体情况如下：

　　二、 项目实施主体

　　（1）名称:湖南徕木新能源科技有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91430722MABXTUQP7Y

　　（4）地址:湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道28号

　　（5）注册资本:3,000万元整

　　（6）法定代表人：朱新爱

　　（7）成立日期：2022年09月01日

　　（8）股权结构:徕木股份出资2,950万元，持有98.33%股权；上海徕木电子科技有限公司出资50万元，持有1.67%股权

　　（9）经营范围:

　　一般项目：其他未列明制造业；电子元器件制造；电子元器件批发;电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；站用加氢及储氢设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

　　许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

　　三、 项目进展

　　该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证书编号：43020650959），并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》（证书编号：430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。

　　四、 调整投资规模

　　截至目前，该基地基础设施建设已基本完成，随着公司持续的产品创新和技术创新，公司产品种类和系列日趋丰富，产量及销售规模稳步增长。为满足国内外市场对公司连接器产品的持续增长需求，公司将根据市场情况，调整产能投资，公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。

　　五、 风险分析

　　本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提升公司主要产品产能。在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。

　　六、 审议情况

　　上述事项不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组。已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东大会审议，公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组建工作，签署相关文件。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日