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上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:603633         证券简称:徕木股份         公告编号:2024-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2024年3月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持,应到董事九名,实到董事九名,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长朱新爱女士主持。

  二、董事会审议情况

  (一)审议通过《关于调整绿色智造基地项目投资规模的议案》

  公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元,以更好满足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层,分步骤进行生产基地的组建工作,签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告》(公告编号:2024-006)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、上网公告附件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议;

  上海徕木电子股份有限公司

  董事会

  2024年4月2日

  

  证券代码:603633         证券简称:徕木股份         公告编号:2024-006

  上海徕木电子股份有限公司关于

  调整绿色智造基地项目投资规模的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 规模调整:公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元,以更好满足公司日益增长的生产需要。上述事项在董事会审议职权范围内,已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

  ● 项目进展:目前,该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》(证书编号:43020650959),并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》(证书编号:430722202306190101),截至目前,该项目土地及厂房基本建设完成。

  ● 主要风险:本次投资项目建成后,拟设立的徕木新能源经营业务主要为:新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合,辐射华南及华中地区,满足客户新增产品需求,同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展,提高公司竞争力,形成新的业务增长点,将有助于提升公司主要产品产能。在项目实施过程中,若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化,导致未能实现预期效益的,则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险,从而对公司经营产生不利影响。

  一、 基本情况

  2022年8月公司拟由控股子公司湖南徕木新能源科技有限公司(以下简称“徕木新能源”)投资建设绿色智造基地项目,投资总额预计不超过人民币30,000万元。具体可详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所披露的《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的公告》(公告编号:2022-029)《关于设立控股子公司建设绿色智造基地的进展公告》(公告编号:2022-031)。公司拟调整投资规模至50,000万元,具体情况如下:

  二、 项目实施主体

  (1)名称:湖南徕木新能源科技有限公司

  (2)统一社会信用代码:91430722MABXTUQP7Y

  (4)地址:湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道28号

  (5)注册资本:3,000万元整

  (6)法定代表人:朱新爱

  (7)成立日期:2022年09月01日

  (8)股权结构:徕木股份出资2,950万元,持有98.33%股权;上海徕木电子科技有限公司出资50万元,持有1.67%股权

  (9)经营范围:

  一般项目:其他未列明制造业;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池零配件生产;电池零配件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;模具制造;模具销售;金属结构制造;金属结构销售;塑料制品制造;塑料制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用设备销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;站用加氢及储氢设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

  许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

  三、 项目进展

  该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》(证书编号:43020650959),并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》(证书编号:430722202306190101),截至目前,该项目土地及厂房基本建设完成。

  四、 调整投资规模

  截至目前,该基地基础设施建设已基本完成,随着公司持续的产品创新和技术创新,公司产品种类和系列日趋丰富,产量及销售规模稳步增长。为满足国内外市场对公司连接器产品的持续增长需求,公司将根据市场情况,调整产能投资,公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元,以更好满足公司日益增长的生产需要。

  五、 风险分析

  本次投资项目建成后,拟设立的徕木新能源经营业务主要为:新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合,辐射华南及华中地区,满足客户新增产品需求,同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展,提高公司竞争力,形成新的业务增长点,将有助于提升公司主要产品产能。在项目实施过程中,若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化,导致未能实现预期效益的,则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险,从而对公司经营产生不利影响。

  六、 审议情况

  上述事项不涉及关联交易,亦不涉及重大资产重组。已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,无须提交股东大会审议,公司董事会授权管理层,分步骤进行生产基地的组建工作,签署相关文件。

  

  上海徕木电子股份有限公司

  董事会

  2024年4月2日

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