山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：600408                证券简称：安泰集团             编号：临2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》，以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下：

　　一、《公司章程》的修改内容

　　二、《股东大会议事规则》的修改内容

　　三、《董事会议事规则》的修改内容

　　本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二日