东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603377      证券简称：东方时尚         公告编号：临2024-024

　　转债代码：113575      转债简称：东时转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2024年3月29日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对已经公司第五届董事会第九次会议审议通过的《公司章程》进行补充修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权，0票回避。

　　董事魏然先生对本议案投反对票，意见如下：公司章程部分条款的修订存在减弱股东会权利的问题，对中小股民不利，不同意本次的修改。

　　董事杨骁腾先生对本议案投反对票，意见如下：公司章程条款的修订存在减弱股东会权力的问题，对中小股民不利，不建议对公司章程进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-025）、《公司章程（2024年4月修订）》。

　　2、审议并通过《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的议案》

　　因工作调整，闫文辉先生不再担任公司总经理职务。在公司正式聘任新的总经理之前，暂由公司董事长徐劲松先生代行总经理职责。公司将按照规定，尽快完成总经理的聘任工作。公司董事会对闫文辉先生任职总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举闫文辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，2票反对，0票弃权，1票回避。

　　董事闫文辉先生已回避表决。

　　董事魏然先生对本议案投反对票，意见如下：考虑到公司目前被立案和现状，变更总经理对公司发展起不到稳定、正向作用，我们要求提案方给出合理理由以及适当人选，过渡期董事长兼任是否可以保障公司的运营等。建议重大事项最好是以现场会议的方式进行，如需要通讯方式则最好设置视频会议。

　　董事杨骁腾先生对本议案投反对票，意见如下：未见总经理闫文辉先生工作调整的原因和具体工作安排，闫文辉先生未出现履职不到位的地方，且长期担任公司总经理，对公司业务及行业熟悉，公司尚处于证监局立案审查阶段，徐劲松先生在公司经营方面缺少相关经验，出于公司内部稳定原因，不建议高管团队出现较大调整。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的公告》（公告编号:临2024-026）。

　　3、审议并通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　鉴于公司已将部分公开发行可转换公司债券募集资金的用途变更为“湖北东方时尚新能源车购置项目”，实施主体为湖北东方时尚驾驶培训有限公司，用于武汉驾驶学校的教学培训。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，同意公司新增募集资金专户，并授权公司管理层全权办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查，公司董事会同意提名甘连斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号:临2024-027）。

　　5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任孙羽女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　6、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第1、4项议案，以及经第五届董事会第九次会议审议通过的《关于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》将一并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件：证券事务代表简历

　　孙羽女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京三元食品股份有限公司证券事务助理，新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务代表、证券法务部副总监，神州长城股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，兆讯传媒广告股份有限公司证券事务代表。2024年1月加入公司。

　　截至目前，孙羽女士未持有公司股票，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人及失信责任主体，符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚        公告编号：临2024-026

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于高级管理人员变动

　　暨选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了公司第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的议案》。因工作调整，闫文辉先生不再担任公司总经理职务。

　　在公司正式聘任新的总经理之前，暂由公司董事长徐劲松先生代行总经理职责。公司将按照相关规定，尽快完成总经理的聘任工作。公司董事会对闫文辉先生任职总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举闫文辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚          公告编号：2024-027

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于补选第五届董事会非独立董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了公司第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查，董事会同意提名甘连斌先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件：

　　甘连斌先生：1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。北京市大兴区第二届、第三届、第六届人大代表。历任北京星伟体育用品有限公司副总经理、北京星宇木业有限责任公司总经理、北京星牌体育用品集团有限责任公司副董事长兼常务副总裁，1999年10月至今任北京龙熙房地产开发有限责任公司总经理。

　　截至本公告日，甘连斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。甘连斌先生不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：2024-028

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月19日14点30分

　　召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月19日

　　至2024年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，且议案1已经公司第五届董事会第十次会议补充修订并审议通过；议案3已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告分别于2024年3月1日、2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

　　（一）登记时间：2024年4月16日09：30-11：30、14：00-16：00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月16日16:00时前送达或传真至公司）。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

　　（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

　　邮编：102600；

　　联系电话：010-53223377；

　　传真：010-61220996；

　　联系人：季冬鹏。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚          公告编号：2024-025

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于补充修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对已经公司第五届董事会第九次会议审议通过的《公司章程》进行补充修订。公司拟提交本次股东大会审议的《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。

　　公司董事会同意将上述补充修订后的《公司章程》提交股东大会审议，修订后的《公司章程》尚需经股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2024年4月修订）》。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年4月3日