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重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:600917    证券简称:重庆燃气      公告编号:2024-016

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月3日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际参加董事8人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会同意提名刘天伟先生为公司独立董事人选,并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员;战略委员会委员;审计委员会委员;提名委员会委员。根据《公司章程》的规定,上述议案需经公司股东大会批准通过。

  刘天伟先生已获公司股东华润燃气(中国)投资有限公司、华润燃气投资(中国)有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查。刘天伟先生简历详见附件。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2024年4月3日

  附件:

  刘天伟先生简历

  刘天伟先生,1951年1月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。主要工作经历:1984年1月至1986年12月任厦门市政管理处副书记;1987年1月至1990年12月任厦门市煤气公司筹建处副书记;1991年1月至1993年12月任厦门市公用事业局生产计划处处长;1994年1月至2007年3月任厦门市燃气总公司党委书记、总经理;2007年4月至2011年1月厦门华润燃气有限公司党委书记、董事长。

  

  证券代码:600917    证券简称:重庆燃气      公告编号:2024-017

  重庆燃气集团股份有限公司

  第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十七次(临时)会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开,会议通知和材料已于2024年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议了《关于增补公司独立董事的议案》。

  表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果:通过。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司监事会

  二○二四年四月三日

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