福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2024-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”）于2024年2月5日收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）送达的同意预重整通知书及指定临时管理人决定书，漳州中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司2024年2月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到法院同意预重整通知书及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2024-048）。

　　公司于2024年2月7日收到漳州中院送达的通知书，通知公司债权人应于2024年3月31日前向临时管理人申报债权，并提供相关证据材料。临时管理人于同日向公司债权人发出债权申报通知及债权申报指引，通知债权人于2024年3月31日前向临时管理人申报债权。具体内容详见公司2024年2月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2024-052）。

　　公司于2024年4月3日收到临时管理人通知，拟于2024年4月19日采取网络方式召开预重整第一次临时债权人会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将本次债权人会议的通知公告如下：

　　一、会议召开的时间、方式

　　1、会议时间

　　2024年4月19日（星期五）上午10:30。

　　2、会议地点

　　本次会议将通过网络形式召开。

　　网络会议将通过“小火鸟智慧破产平台”进行。参与本次会议的债权人可通过网站“https://bankruptcy.fahuidata.com/”或微信小程序“小火鸟智慧破产平台”参加会议。

　　依法申报债权且经临时管理人审查已通过资格审查的债权人，有权参加本次会议。

　　参会人员、表决方式等相关信息，详见附件：《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整第一次临时债权人会议通知》。

　　二、会议主要议题

　　1、临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整阶段临时管理人工作报告》；

　　2、临时管理人作《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整债权申报及审查情况的说明》，全体债权人对债权表进行核查；

　　3、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》；

　　4、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司书面核查债权和书面表决的提案》；

　　5、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司中介机构遴选结果的报告》；

　　6、债权人审议及表决《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整期间进行共益债务融资的提案》；

　　7、临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人报酬方案报告》。

　　具体议题以届时发布的会议资料为准。

　　三、风险提示

　　1、本次债权人会议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性

　　虽然公司已启动预重整，但公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

　　3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示。

　　4、公司股票存在被终止上市的风险

　　如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　四、其他事项说明

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月4日

　　附件：《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整第一次临时债权人会议通知》

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2024-086

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司关于

　　控股股东及实际控制人部分股份被轮候冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）持有本公司股份总数为266,173,069股，占公司总股本的30.58%。截至2024年4月2日，傲农投资被司法冻结和司法标记的股份数累计为266,173,069股，占其所持股份数的100%，占本公司总股本的30.58%。

　　● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为89,723,192股，占公司总股本的10.31%。截至2024年4月2日，吴有林先生被司法冻结和司法标记的股份数累计为89,723,192股，占其所持股份数的100%，占本公司总股本的10.31%。

　　● 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人漳州芗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）（原名“厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）”以下简称“百瑞投资”）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计持有本公司股份总数为394,171,600股，占公司总股本的45.29%。截至2024年4月2日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计被司法冻结和司法标记股份数累计为362,196,261股，占其合计持股数量的91.89%，占公司总股本的41.62%。

　　● 综合考虑近期傲农投资、吴有林先生、百瑞投资部分股份被司法冻结和司法标记及法院裁定受理债权人对傲农投资的重整申请等事项，后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化，存在较大的不确定性，相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。请广大投资者注意投资风险。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日获悉公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生持有的公司部分股份被轮候冻结，具体情况如下：

　　一、 本次股份被轮候冻结的基本情况

　　二、股东股份累计被司法冻结及司法标记的情况

　　截至2024年4月2日，公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人累计被司法冻结及司法标记股份情况如下：

　　三、其他事项说明及风险提示

　　2024年2月3日，公司披露了《关于控股股东被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2024-040），控股股东傲农投资收到债权人福建大舟建设集团有限公司（以下简称“大舟集团”）的《通知书》，大舟集团因傲农投资未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已向人民法院提交申请对傲农投资进行重整的材料。

　　2024年3月8日，公司披露了《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》（公告编号：2024-068），福建省漳州市芗城区人民法院于2024年3月7日裁定受理债权人大舟集团对傲农投资的重整申请，傲农投资进入重整程序，但傲农投资尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。傲农投资进入重整程序，将可能对公司股权结构等产生影响。

　　2024年3月29日，公司披露了《关于法院指定公司控股股东重整管理人及债权申报通知的公告》（公告编号：2024-082），福建省漳州市芗城区人民法院同意指定上海市锦天城律师事务所担任重整管理人，并通知债权人于2024年5月15日前向管理人申报债权。

　　综合考虑近期傲农投资、吴有林先生、百瑞投资部分股份被司法冻结和司法标记及法院裁定受理债权人对傲农投资的重整申请等事项，后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化，存在较大的不确定性，相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月4日