成都国光电气股份有限公司关于 变更职工代表监事暨监事会主席的公告

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气        公告编号：2024-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王育红女士的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，王育红女士申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，王育红女士将不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王育红女士的辞职报告自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事起生效。

　　截至本公告日，王育红女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司0.13%股份。在担任公司监事期间，王育红女士恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对王育红女士在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了第十六届职工代表大会第一次会议与第八届监事会第九次会议，开展职工代表监事选举工作与第八届监事会主席选举工作。现就相关情况公告如下：

　　一、职工代表监事选举情况

　　经第十六届职工代表大会第一次会议全体与会职工代表表决，同意选举曾琛先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件等相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　二、 监事会主席选举情况

　　经第八届监事会第九次会议全体与会监事表决，审议通过了《关于变更公司第八届监事会主席的议案》,一致同意选举曾琛先生担任公司第八届监事会主席，任期自公司第八届监事会第九次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司监事会

　　2024年4月4日

　　附件：

　　第八届监事会职工代表监事简历

　　曾琛，男，大专学历。1997年8月-2012年5月，在成都国光电气股份有限公司宣传处、政工部任干事；2006年6月-2012年5月任公司团委书记；2012年6月-2013年3月，任政工部副部长、工会办主任；2013年3月至今，任公司工会副主席、纪委委员、政工部副部长。

　　曾琛先生未直接或间接持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气        公告编号：2024-007

　　成都国光电气股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于近日以现场会议方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议由全体监事共同推举监事曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了《关于变更公司第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会意见：鉴于公司第八届监事会主席王育红女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席、职工代表监事等职务。为保证公司监事会正常运作，经公司职工代表大会选举曾琛先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。曾琛先生符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，与公司及其实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

　　监事会一致同意选举曾琛先生担任公司第八届监事会主席。任期自公司第八届监事会第九次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告》（公告编号：2024-006）

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司监事会

　　2024年4月4日