深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告（下转D6版）

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物           公告编号：2024-021

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：

　　因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币80亿元。

　　因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：

　　在子公司实际担保使用余额不超过人民币80亿元范围内，公司可根据实际经营需要，对公司及控股子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于本议案中前款单个公司计划担保额度。

　　本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内有效，公司2023年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

　　上述事项业经公司于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）山东海王医药集团有限公司

　　1、法定代表人：张锋

　　2、注册资本：55000万元

　　3、成立日期：2006年6月26日

　　4、住所：山东省济南市高新区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼 A座0901-0910房间

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，山东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）滨州海王黄河医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：2000万

　　3、成立日期2006年10月17日

　　4、住所：山东省滨州市滨城区黄河十八路599号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，滨州海王黄河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三）山东海王新晨医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：300万

　　3、成立日期：2006年6月8日

　　4、住所：山东省寿光市农圣街南，建桥路东亿嘉好望角1号楼401室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，山东海王新晨医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（四）烟台海王医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：100万元

　　3、成立日期：1993年6月12日

　　4、住所：烟台市牟平区武五路567号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，烟台海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五）苏鲁海王医药集团有限公司

　　1、法定代表人：张锋

　　2、注册资本：20000万元

　　3、成立日期：2005年11月2日

　　4、住所：山东省枣庄市高新区光明大道X2999号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、 经查询，苏鲁海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六）东明金鑫药业有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：700万元

　　3、成立日期：2006年2月22日

　　4、住所：山东省菏泽市东明县开发区沿河路东延伸段北侧（东外环路东侧500米）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，东明金鑫药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七）新乡银海医学检验实验室有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：500万元

　　3、成立日期：2019年7月30日

　　4、住所：河南省新乡市红旗区华兰大道与新二街交叉口东50米新乡医学院第三附属医院院内（107以西）

　　5、主营业务：医学研究和试验发展、检验检测服务

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，新乡银海医学检验实验室有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八）菏泽海王医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：2550万元

　　3、成立日期：2005年2月24日

　　4、住所：山东省菏泽市中华西路2017号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，菏泽海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（九）济宁海王华森医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2005年12月16日

　　4、住所：济宁高新区东外环路39号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，济宁海王华森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十）江苏海王医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2021年6月30日

　　4、住所：江苏省徐州市鼓楼区奔腾大道7号鼓楼数字产业园6#401

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，江苏海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十一）临沂东瑞医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2017年11月24日

　　4、住所：山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道翔宇路21号6号楼中段

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，临沂东瑞医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十二）苏鲁海王医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2020年10月15日

　　4、住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心六区2号楼1单元701

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，苏鲁海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十三）河南海王医药集团有限公司

　　1、法定代表人：张锋

　　2、注册资本：166314万元

　　3、成立日期：2003年4月22日

　　4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元1901.1911.1912.2007.2008.2105-2111

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十四）河南海王医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：朱静玉

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2017年7月7日

　　4、住所：河南省新乡市红旗区洪门镇新二街与南环路交叉口东北角908号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十五）河南海王汇通医药有限公司

　　1、法定代表人：魏滨

　　2、注册资本：5435万元

　　3、成立日期：2004年6月22日

　　4、住所：河南省南阳市新野县汉城街道大桥路与东环路交叉口西南角

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南海王汇通医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十六）河南康弘药业有限公司

　　1、法定代表人：黎富永

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2015年1月27日

　　4、住所：河南省许昌市鄢陵县金汇大道东段百花路西侧50米

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南康弘药业有限公司有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十七）河南佐今明医药有限公司

　　1、法定代表人：卢光辉

　　2、注册资本：5219万元

　　3、成立日期：2002年5月13日

　　4、住所：河南省新乡市新二街908号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南佐今明医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十八）喀什海王银河医药有限公司

　　1、 法定代表人：魏滨

　　2、 注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2016年9月7日

　　4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区(疏附县天津海河产业园8号路西侧）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，喀什海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十九）河南恩济药业有限公司

　　1、法定代表人：陈富民

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2003年8月25日

　　4、住所：洛阳空港产业集聚区龙翔西路1号（孟津县麻屯镇卢村）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南恩济药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十）河南东森医药有限公司

　　1、法定代表人：杨拴成

　　2、注册资本：16080万元

　　3、成立日期：2002年9月30日

　　4、住所：南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南东森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十一）河南海王银河医药有限公司

　　1、法定代表人：张超

　　2、注册资本：10000万元

　　3、成立日期：2003年5月29日

　　4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元21层2101-2104、2112

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十二）河南德济堂医药有限公司

　　1、法定代表人：黎富永

　　2、注册资本：5538万元

　　3、成立日期：1997年11月12日

　　4、住所：禹州市祥云大道东段药慧园2号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南德济堂医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十三）河南海王康瑞药业有限公司

　　1、法定代表人：卢光辉

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：1998年5月28日

　　4、住所：漯河市沙澧产业集聚区湘江西路与经五路交叉口东北角

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南海王康瑞药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十四）周口市仁和药业有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：5690万元

　　3、成立日期：2002年12月5日

　　4、住所：周口市市辖区中原路和开元大道交叉口

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，周口市仁和药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十五）海王百草堂药业有限公司

　　1、法定代表人：张超

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2005年4月9日

　　4、住所：濮东工业园区

　　5、主营业务：中药饮片生产与流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王百草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十六）河南冠宝云统药业有限公司

　　1、法定代表人：黎富永

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2011年7月5日

　　4、住所：南阳市雪枫东路5号

　　5、主营业务：药品

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南冠宝云统药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十七）新疆海王弘康医药科技有限公司

　　1、法定代表人：魏滨

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2017年11月27日

　　4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区天津海河产业园8号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，新疆海王弘康医药科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十八）安阳恒峰医药有限公司

　　1、法定代表人：李又峰

　　2、注册资本：2100万元

　　3、成立日期：2004年7月29日

　　4、住所：安阳市平原路与洪河南路交叉口西南开发区机械装备示范园1号路北段路西

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、 经查询，安阳恒峰医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十九） 河南海王医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：朱静玉

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2016年8月22日

　　4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元20层2001、2003-2006、2009-2012

　　5、主营业务：医疗器械

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，河南海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三十）濮阳海王医药有限公司

　　1、法定代表人：朱静玉

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2015年9月6日

　　4、住所：濮阳市濮东工业园区（高阳大道海王医药产业园）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，濮阳海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（下转D6版）