龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2024年第2次会议决议公告

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第2次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年3月30日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年4月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐坚先生召集，应出席董事7人，实际出席7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，形成决议如下：

　　审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》

　　董事会同意聘任史文义先生为公司副总经理，自本次会议结束起生效，直至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2024年第2次会议决议。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月3日

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2024-023

　　龙源电力集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第五届董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任史文义先生（简历附后）为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月3日

　　附件

　　史文义先生简历

　　史文义先生，40岁，为本公司党委委员、副总经理。毕业于内蒙古农业大学，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任职于国华（河北）新能源有限公司、国华巴彦淖尔分公司。历任国华能源投资有限公司巴彦淖尔分公司总经理助理；国华能源投资有限公司河北分公司副总经理、党委委员；国能远景（海南）综合智慧能源有限公司总经理（代行董事长职责）、党支部书记，董事长（法定代表人）；国华能源投资有限公司综合智慧能源分公司董事长，国华能源投资有限公司规划发展部副总经理；国华能源投资有限公司河北分公司副董事长、党委副书记，国华能源投资有限公司河北分公司党委书记、董事长。

　　截至本公告日，史文义先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。