北矿科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2024年3月28日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年4月7日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，其中，母公司实现净利润7,240,859.72元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2023年当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15,039,984.14元。

　　公司2023年度利润分配预案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），本年度公司现金分红比例为10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：

　　公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

　　公司在手订单交付和新基地建设需要较多的资金，同时开发新产品和产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

　　四、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《公司2023年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

　　十二、审议通过《关于<公司工资总额2023年清算结果和2024年预算方案>的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

　　十三、审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　十五、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事盛忠义先生和卜生伟先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议和第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币25,000万元的综合授信额度，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　十九、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　二十一、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　二十二、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

　　二十三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

　　二十四、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　二十五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　二十六、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　二十七、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定需进行换届选举。公司董事会同意提名卢世杰先生、胡建军先生、范锡生先生、李炳山先生、许志波先生、冉红想先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名马忠先生、马萍女士、岳明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会分别对非独立董事与独立董事的候选人逐名进行累积投票制选举。

　　二十九、审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟定第八届董事会独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　鉴于独立董事马忠先生、马萍女士和岳明先生已被提名为第八届董事会独立董事属于关联董事，回避了该议案的表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议研究讨论，由于非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三十、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2024年4月29日（星期一）13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室召开公司2023年年度股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月9日

　　附件：

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　董事候选人简历：

　　卢世杰先生，1972年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理、董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，北矿科技股份有限公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司第七届董事会董事、党委书记、总经理。

　　胡建军先生，1981年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2008年进入矿冶科技集团有限公司从事技术研发工作，现任矿冶科技集团有限公司企业管理部副主任，北矿科技股份有限公司第七届监事会监事，同时兼任北京国信安科技术有限公司董事、北京安期生技术有限公司董事、北矿检测技术股份有限公司董事。

　　范锡生先生，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任铜陵有色公司机械总厂厂长助理、副厂长、厂长，安徽铜冠机械股份有限公司党委书记、总经理，铜陵有色集团公司安全环保部专职督导员、机械专家组组长，北京安期生技术有限公司总经理。

　　李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理，北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。现任北矿科技股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。

　　许志波先生，1969年出生，经济师、高级项目管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任株洲火炬工业炉有限责任公司销售科长、副总经理，株洲石峰冶炼厂厂长，株洲火炬工业炉有限责任公司党委书记、副董事长、总经理。现任北矿科技股份有限公司第七届董事会董事，株洲火炬工业炉有限责任公司董事长、党总支书记，同时兼任湖南株冶火炬新材料有限公司董事。

　　冉红想先生，1977年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理、总经理。现任北矿科技股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　　独立董事候选人简历：

　　马忠先生，1959年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1987年8月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾任中国会计学会计基础理论专业委员会委员、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、北矿科技股份有限公司第七届董事会独立董事，同时兼任北京晶亦精微科技股份有限公司独立董事。

　　马萍女士，1964年出生，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁，锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市21世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资（集团）有限公司副总裁，福建永辉超市股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司等上市公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司董事合伙人、联合创始合伙人，阳光之路公益基金会创始发起人之一，北矿科技股份有限公司第七届董事会独立董事，同时担任北京市国资委所属企业外部董事。

　　岳明先生，1973年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京工业大学材料学院讲师、副教授、所长，英国伯明翰大学访问学者，美国得克萨斯大学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学稀土新材料与新技术研究所所长、教授，同时担任北矿科技股份有限公司第七届董事会独立董事，稀土永磁材料国家重点实验室副主任，中国稀土学会理事，国际稀土永磁专业委员会委员，国际稀土标准委员会专家，国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项首席科学家。

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2024-004

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于2024年3月28日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年4月7日以现场方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，其中，母公司实现净利润7,240,859.72元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2023年当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15,039,984.14元。

　　公司2023年度利润分配预案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），本年度公司现金分红比例为10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　该预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2023年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

　　在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2023年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　十一、审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会在对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度募集资金的使用情况。

　　十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，推荐刘翃女士、刘坚先生、刘长荣女士为公司第八届监事会监事候选人，将与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历详见附件。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，采用累积投票制进行逐名选举。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2024年4月9日

　　附件：

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简历

　　监事候选人简历：

　　刘翃女士，1972年出生，硕士学位，正高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西省农资集团财务部副经理、北京矿冶研究总院财务主管、北京矿冶研究总院法律审计部主任。现任矿冶科技集团有限公司财务部主任，北矿科技股份有限公司第七届监事会主席，同时兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，北矿新材科技有限公司监事会主席。

　　刘坚先生，1967年出生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任，北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任，矿冶科技集团有限公司组织部部长、纪委副书记，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，北矿新材科技有限公司董事。现任矿冶科技集团有限公司科技产业部（园区综合管理部）副主任、园区综合管理部主任，北矿科技股份有限公司第七届监事会监事，同时兼任北京国信安科技术有限公司董事长、北京矿冶物业管理有限责任公司董事长、北京北矿亿博科技有限责任公司监事会主席、铁岭选矿药剂有限公司监事。

　　刘长荣女士，1970年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院财务主管、内审主管，现任矿冶科技集团有限公司法律审计部副主任，同时兼任北京北矿亿博科技有限责任公司监事，前进民爆股份有限公司监事。

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技            公告编号：2024-012

　　北矿科技股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午13:00-14:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年4月15日（星期一）至4月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月22日下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月22日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长盛忠义先生，独立董事马忠先生，董事、总经理卢世杰先生，董事、副总经理李炳山先生，董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生，财务总监李洪发先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月15日（星期一）至4月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2024-005

　　北矿科技股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   每股分配比例：每10股派发现金红利0.52元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 2023年度现金分红比例低于30%的原因：公司在新基地建设、在手订单交付、新产品研发与产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2023年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　一、利润分配方案内容

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，其中，母公司实现净利润7,240,859.72元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2023年当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15,039,984.14元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），本年度公司现金分红比例为10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润91,749,862.96元，拟分配的现金红利总额9,841,703.35元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

　　3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　公司经营情况和偿债能力良好。公司在手订单交付和新基地建设需要较多的资金，同时开发新产品和产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司对截至2023年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司将在年度股东大会股权登记日之前召开说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　未来公司将聚焦主责主业，努力提升经营业绩和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，提升投资者回报水平。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2024-006

　　北矿科技股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次日常关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　（1）2024年4月7日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案，2名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。

　　（2）本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：公司2024年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

　　（3）该日常关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：2024年度日常关联交易预计额度授权有效期为2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）矿冶科技集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000400000720M

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币277,598.00万元

　　注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。

　　经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年末公司资产总额2,544,887万元，负债总额734,236万元，净资产1,810,651万元；2023年度实现营业收入1,878,275万元、净利润228,422万元，资产负债率28.85%。（以上数据未经审计）

　　（2）北京矿冶研究总院有限公司

　　统一社会信用代码：91110102101151422H

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币2115.30万元

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号（德胜园区）

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院，2021年12月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

　　经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年末公司资产总额36,771万元，负债总额14,281万元，净资产22,490万元；2023年度实现营业收入15,222万元，净利润1,124万元，资产负债率38.84%。（以上数据未经审计）

　　（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

　　统一社会信用代码：911502036900628736

　　法定代表人：孙国华

　　注册资本：人民币500.00万元

　　成立日期：2009年6月10 日，原为北矿磁材（包头）有限公司，2021年9月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

　　注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

　　经营范围：磁性材料的生产、销售。

　　2023年末公司资产总额3,576万元，负债总额2,679万元，净资产897万元；2023年度实现营业收入4,045万元、净利润313万元，资产负债率74.92%。（以上数据未经审计）

　　（4）北京矿冶物业管理有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110102562120303E

　　法定代表人：徐上

　　注册资本：人民币500.00万元

　　成立日期：2010年09月07日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区)

　　经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年末公司资产总额1,271万元，负债总额302万元，净资产969万元；2023年度实现营业收入1,575万元，净利润9万元，资产负债率23.76%。（以上数据未经审计）

　　（5）北京凯特破碎机有限公司

　　统一社会信用代码：91110102625910768D

　　法定代表人：陈帮

　　注册资本：人民币520.00万元

　　成立日期：1993年1月12日

　　注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1号28号楼512室

　　经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年末公司资产总额2,247万元，负债总额504万元，净资产1,743万元；2023年度实现营业收入1,621万元、净利润436万元，资产负债率22.43%。（未经审计）

　　（6）北京北矿智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

　　法定代表人：张元生

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　成立日期：2019年6月20日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号科研楼1101-1号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年末公司资产总额5,815万元，负债总额3,027万元，净资产2,788万元；2023年度实现营业收入4,400万元、净利润620万元，资产负债率52.06%。（未经审计）

　　（7）北京国信安科技术有限公司

　　统一社会信用代码：9111010278172270X8

　　法定代表人：龚宇同

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22幢301室（德胜园区）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；计算机系统服务；消防技术服务；标准化服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；安防设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；公共安全管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；安全评价业务；出版物零售；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年末公司资产总额6,372万元，负债总额697万元，净资产5,675万元；2023年度实现营业收入4,307万元、净利润915万元，资产负债率10.94%。（未经审计）

　　（8）北矿检测技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110115MA0096HM0M

　　法定代表人：李华昌

　　注册资本：人民币8496.00万元

　　成立日期：2016年10月31日

　　注册地址：北京市大兴区北兴路（东段）22号1号楼A708、A701室

　　经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年9月30日，公司资产总额30,819万元，负债总额5,363万元，净资产25,456万元；2023年1-9月实现营业收入8,342万元、净利润3,632万元，资产负债率17.40%。（未经审计）

　　（9）湖南株冶火炬新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K

　　法定代表人：朱永祥

　　注册资本：人民币18000.00万元

　　成立日期：2019年7月11日

　　注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园G20地块

　　经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2023年末公司资产总额46,389万元，负债总额23,386万元，净资产23,003万元；2023年度实现营业收入555,919万元、净利润2,287万元，资产负债率50.41%。（未经审计）

　　（10）当升科技（常州）新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91320413MA1XC8KH2X

　　法定代表人：陈翔宇

　　注册资本：人民币200000.00万元

　　成立日期：2018年10月24日

　　注册地址：常州市金坛区金城大道155号

　　经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2023年末公司资产总额877,907万元，负债总额425,027万元，净资产452,880万元；2023年度实现营业收入717,981万元、净利润60,241万元，资产负债率48.41%。（经审计）

　　2、公司与关联方关系

　　（1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

　　（2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

　　（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

　　（4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（5）北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（6）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（7）北京国信安科技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（8）北矿检测技术股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（9）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。

　　（10）当升科技（常州）新材料有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　3、履约能力

　　以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

　　4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　公司2023年度预计关联交易总额13,765.00万元，实际交易额为7,667.89万元。2024年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为13,942.00万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600980                证券简称： 北矿科技              公告编号：2024-010

　　北矿科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订对照表如下：

　　公司章程因新增条款，涉及的相应条款序号自动顺延。除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年4月9日