中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　制度内容详见公司于2024年4月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事 会

　　2024年4月8日

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-012

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：

　　1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月8日