广东东峰新材料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告(下转D4版)

　　证券代码：601515         证券简称：东峰集团     公告编号：临2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月4日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<股东大会议事规则>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<董事会议事规则>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于修改公司<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<董事会专门委员会议事规则>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<独立董事工作制度>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议制度>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，为进一步完善公司内部控制体系，公司拟制订《独立董事专门会议制度》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《重大投资和交易决策制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<重大投资和交易决策制度>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<对外投资管理制度>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<关联交易决策制度>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；

　　根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<募集资金管理办法>修订条款对照表》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更法定代表人的议案》；

　　鉴于公司董事长黄晓佳先生因个人工作重心及工作安排调整的原因，已向公司申请辞任第五届董事会董事长的职务，并将继续担任公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。

　　公司第五届董事会全体董事经认真考察，认为公司董事谢名优先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件，拟推荐谢名优先生接任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　《公司章程》第八条约定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人需由黄晓佳先生变更为谢名优先生，提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　议案一附件：《股东大会议事规则》修订条款对照表

　　议案二附件：《董事会议事规则》修订条款对照表

　　议案三附件：《董事会专门委员会议事规则》修订条款对照表

　　一、《审计委员会议事规则》修订条款对照表

　　二、《战略发展委员会议事规则》修订条款对照表

　　三、《薪酬与考核委员会议事规则》修订条款对照表

　　四、《提名委员会议事规则》修订条款对照表

　　议案四附件：《独立董事工作制度》修订条款对照表

　　(下转D4版)