中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　证券代码：688568.SH          证券简称：中科星图         公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的股份将注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币69元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2023-050）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2023年12月22日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份207,952股，已回购股份占公司总股本366,444,477股的比例为0.0567%，回购成交的最高价为49.03元/股，最低价为47.70元/股，已支付的资金总额为人民币9,999,963.22元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（2023-065）。

　　（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,796,202股，已回购股份占公司总股本366,444,477股的比例为0.4902%，回购成交的最高价为54.42元/股，最低价为35.26元/股，已支付的资金总额为人民币80,009,944.99元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

　　（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2023年10月27日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）。

　　自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在直接买卖公司股票的情况。

　　四、股份注销安排

　　根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》第十七条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购之日起十日内注销，公司将按照相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份1,796,202股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

　　五、股份变动表

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

　　注：上表中“本次回购前股份数量”为截至公司首次回购股份实施前一日的总股本。

　　六、已回购股份的处理安排

　　本次公司回购股份总数为1,796,202股，根据公司股份回购方案，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，在回购股份注销之前，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

　　公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《中科星图股份有限公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图      公告编号：2024-012

　　中科星图股份有限公司

　　关于核心技术人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员王一先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续，离职后王一先生将不再担任公司任何职务。

　　● 王一先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》，负有相应的保密及竞业禁止义务，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司知识产权权属完整性的情形。

　　● 王一先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，王一先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

　　一、核心技术人员离职的具体情况

　　公司核心技术人员王一先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续，离职后王一先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对王一先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　（一）核心技术人员的具体情况

　　王一，男，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，博士。2016年11月就职于公司，历任公司数字地球研究院（西安）院长、技术总师、副总裁、首席科学家。

　　截至本公告披露日，王一先生未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份219,412股，占公司总股本的0.0599%。离职后，王一先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　（二）参与的研发项目和专利情况

　　截至本公告披露日，王一先生在公司任职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作，其负责的工作已完成交接，王一先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生不利影响。王一先生在工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，相应的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不影响公司知识产权权属的完整性。

　　（三）保密及竞业限制情况

　　王一先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》，双方对保密信息、职务工作成果及其归属、保密措施、保密条款的期限及效力、竞业禁止以及违约责任等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现王一先生存在违反上述协议相关条款的情形。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

　　截至2023年6月30日，公司研发人员共1,175人，占公司总人数的比例为59.00%。王一先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。公司具备保持技术先进、持续创新的人才基础。

　　本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

　　三、公司采取的措施

　　截至本报告披露日，王一先生已与公司办理完成相关工作的交接。公司研发项目均处于正常、有序推进状态；公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发技术团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验，能够支持公司核心技术的研发工作。

　　公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，吸引优秀技术人员加盟，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力，以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司核心技术人员总体稳定，王一先生已完成工作交接，其离职不会对公司的整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。截至本核查意见出具日，公司的研发项目和日常经营均正常进行，王一先生的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　五、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2024年4月9日