江苏银行股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：600919         证券简称：江苏银行        公告编号：2024-011

　　优先股代码：360026       优先股简称：苏银优1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于江苏银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议审阅了《江苏银行关于省外分行2023年经营发展与管理情况的报告》和《江苏银行关于2023年员工行为评估情况的报告》。

　　江苏银行股份有限公司监事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600919         证券简称：江苏银行        公告编号：2024-010

　　优先股代码：360026       优先股简称：苏银优1

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于江苏银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于江苏银行股份有限公司2024年度风险限额方案的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于江苏银行股份有限公司2024年度风险管理策略的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于江苏银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于江苏银行股份有限公司2023年度案件风险防控评估报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于江苏银行股份有限公司2023年度互联网贷款业务评估报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于江苏银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告及2024年度工作要点的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于修订江苏银行股份有限公司消费者权益保护管理办法的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修订江苏银行股份有限公司操作风险管理政策的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《江苏银行关于省外分行2023年经营发展与管理情况的报告》《江苏银行关于2023年员工行为评估情况的报告》。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2024年4月9日