广西绿城水务股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601368            证券简称：绿城水务         公告编号：2024-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月7日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。

　　监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司监事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：601368           证券简称：绿城水务         公告编号：2024-016

　　广西绿城水务股份有限公司关于变更

　　公司及子公司关联交易承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年6月1日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简称“水建公司”）分别出具了《广西绿城水务股份有限公司关于减少及避免南宁市水建工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）及其下属子公司的各类工程项目。鉴于水建公司是提供供水和污水项目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司的工程施工的专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，现就主要情况公告如下：

　　一、原承诺的主要内容

　　根据承诺，公司及水建公司要规范和减少水建公司的对外关联交易，水建公司自承诺出具之日起不再承接建宁集团及其下属子公司的各类工程项目，并在良庆供水加压站建设完成后，搬迁办公场所，不再租赁建宁集团下属南宁市三好物业服务有限公司（以下简称“三好物业”）场地和房屋。对其他正常有利于公司业务发展的关联交易，要遵循公开、公平、公正及等价有偿的市场原则，并严格履行决策程序。

　　二、原承诺的履行情况

　　上述承诺签署以来，水建公司已不再新承接建宁集团及其下属子公司的工程项目，并已于2018年2月搬迁至新办公场所。对于其他与建宁集团及其下属子公司的正常业务往来，也始终遵循公平、公正原则进行交易，交易价格根据第三方评估结果或参考市场价格等公允方式确定，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司内部控制制度——关联交易》的有关规定履行决策程序。

　　三、拟变更承诺内容

　　为推动水建公司对外业务拓展，拟删除公司及水建公司承诺中，关于水建公司不再承接建宁集团及其下属子公司各类工程项目的有关内容，即删除原承诺第2点，其他内容不变。

　　四、变更承诺的原因

　　水建公司的主营业务为工程施工，公司当初对水建公司的战略定位，是服务于公司的水务主业，主要承接公司供水管道安装、二次供水设施建设等任务。水建公司发展至今，已成为南宁市当地从事水务施工的专业公司，积累了大批专业人员和工程设备，工程质量好，优势明显，在业内享有良好的口碑。公司为推动工程施工业务发展，对水建公司战略规划进行了新的部署，将积极推动水建公司对外拓展市场化业务，为公司整体营利水平提升奠定基础。建宁集团及其下属子公司基于对水建公司工程施工质量的认可，也有意愿委托水建公司承接相关工程项目，但受限于承诺规定，无法开展相关业务。因此，为促进水建公司工程施工业务发展，推动其主业对外拓展，拟变更有关承诺内容。

　　五、后续规范关联交易措施

　　本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少和规范关联交易的其他规定，以有利于维护公司及水建公司正常生产经营且交易公平公正、价格公允为原则开展交易事项，并严格履行内部审议决策程序，发挥独立董事、审计委员会、监事会监督作用，切实保障公司及全体股东利益。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该事项，认为本次变更承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展市场化业务，促进公司整体营利水平提升，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　七、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十一次会议审议通过了该事项，关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过。

　　八、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第七次会议审议通过了该事项，认为本次对公司及水建公司关联交易承诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：601368              证券简称：绿城水务           公告编号：2024-014

　　广西绿城水务股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月7日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事9人（其中，独立董事梁戈夫先生、何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标的议案》

　　同意公司参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目的投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　2、审议通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告》（2024-016）。

　　公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为本次变更承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展市场化业务，促进公司整体营利水平提升，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余3名非关联董事表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：601368       证券简称：绿城水务      公告编号：2024-017

　　广西绿城水务股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日10点00分

　　召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月27日、2024年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-009）、《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（2024-014）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：南宁建宁水务投资集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议登记手续：

　　1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

　　明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2024年4月28日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

　　（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

　　会议联系人：徐婷婷、李沛鋆

　　联系电话：0771-4851348

　　传真：0771-4852458

　　邮编：530031

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　绿城水务第五届董事会第十次会议决议

　　绿城水务第五届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西绿城水务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。