云南城投置业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600239                                        公司简称：云南城投

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-75,832,788.93元；截至2023年12月31日，公司未分配利润为负数。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，本报告期内不进行利润分配及资本公积金转增。

　　该议案尚需经股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)物业管理业务

　　公司下属物管公司业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、高校服务、企事业单位物业服务等。截至2023年12月31日，签约项目55个，签约面积764.72万㎡。报告期内，物管公司以整合拓展、品牌建设及控本增收为重点开展工作，新签约项目14个，品牌建设得到有效推进，平均收缴率及客户满意度较去年有所提升。

　　报告期内，物管公司深度运用行业标杆服务标准，通过打造服务样板项目，陆续实现以点带面促进服务标准化全项目覆盖；不断开拓多元化经营业务，协同海格管家合作开发专属增值服务，与国药医养合作试行“幸福城投?健康生活馆”；通过集中采购等措施，有效降低整体成本费用。2023年，启动智慧物业运营管理信息系统升级，已完成资源管理、客户服务、接房管理、 设备管理、能耗管理、收费管理、装修管理、工单管理、巡逻管理、预算管理、社区活动、人事管理、系统管理等功能模块的开发建设；推出业主终端“幸福城投”、企业员工终端“云南城投物业”两个全新小程序平台，实现业主、员工、企业需求数据的融合互联，不断驱动管理进阶及服务提质增效。

　　城投物业获评“2023中国物业服务百强企业”“2023年中国物业国有企业50强”，当选昆明市物业协会副会长单位，行业知名度、品牌影响力明显提升；下属成都云银城物业荣登“2023 年中国物业管理行业品牌百强榜”，荣获都江堰市物业管理协会“2023年度优秀会员单位”。

　　（二）商业运营业务

　　截至2023年12月31日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共22个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都、南宁、株洲等城市，签约面积263.47万㎡，其中：自持项目2个，受托管理关联方项目12个，受托管理第三方项目8个。

　　下属云泰商管以委托管理和整租模式，为签约项目提供商业定位策划、业态规划布局、招商、运营管理、企划推广、会员服务、工程改造、物业维护、安全管理、综合管理等服务，将云南特色主题文化元素与购物中心相结合，并在全国多个项目推广实施，提升差异化竞争力；打造完成智能商业信息管理系统，以业务管理、财务共享、预算管理和决策分析4大平台为核心，全面打通业务链条和数据反馈，为6s运营体系（全面预算体系、业绩追踪体系、业绩考核体系、人才评价体系、安全管理体系、审计监督体系）提供数字化平台支持，已取得32项核心系统著作权，并获得浙江省高新技术企业称号。报告期内，昆明西山茶马花街荣获2023年“放心消费在昆明”市级示范单位称号；11.98万㎡“街区+mall”慈溪新河坊云泰PARK顺利开业，引进慈溪首店80余家，开业当日客流近31万人次；其余在管项目通过疯抢节及“艺术+商业”策划，开展200余场市集活动，获客成本同比降低16%。截止2023年12月31日，云泰商管整体客流同比增长27%、销售额同比增长17%。

　　成都银泰中心in99位于成都市高新区核心区域，开业七年以来不断创新升级，通过与各类潮流时尚和艺术文化的深度融合，开启城南潮奢艺术新生活方式，持续引领西南消费潮流风向标。2023年，in99携手法国国宝级艺术家Philippe Katerine菲烈?卡特林，通过对“Mr.Rose”玫瑰先生的经典IP形象创新升级，策划“Mr.Rose巨型小粉娃中国首展”，打造城市量级话题及事件营销，网络传播曝光量超亿次。in99组织各类沙龙、品牌联动活动近300场，全年客流增长18%，会员人数同比增长39%，经营收入同比增长7%，利润总额同比增长4%。2023年成都银泰中心荣获“年度潮奢商业地标”“2023年风尚成都商业总评榜”“2023年度热门商业综合体”等众多行业奖项，持续保持市场定位及影响力。

　　（三）酒店运营管理业务

　　2023年以来国内文旅行业强势复苏，公司酒店运营管理业务实现收入“跨越式”增长。公司旗下大理英迪格和成都华尔道夫2家高星级酒店，配备房间数共544间。

　　2023年1-12月，大理英迪格酒店入住率同比增长76%，经营收入同比增长75%，平均客房单价同比增长9.65%，荣获“携程2023年大理市豪华酒店榜”、“2023年最受欢迎酒店”、“美团人气酒店餐厅”、“大众点评2023必住榜”等荣誉称号。

　　报告期内，成都华尔道夫酒店入住率同比增长58%，经营收入同比增长65%，平均客房单价同比增长13%，全年荣获国内外奖项24座，其中包括连续四年蝉联中国酒店星光奖“年度顶级奢华酒店”，连续三年蝉联希尔顿集团华尔道夫品牌亚太地区最高酒店奖项“康尼奖”、连续五年蝉联《福布斯旅游指南》“年度推荐酒店”等多份行业内重量级奖项，并荣幸地承办了多场备受瞩目的会议活动接待，包括埃塞俄比亚联邦共和国总理及驻华大使馆的访川之行，平安集团、汇丰银行等金融机构的最高级别管理层会议，以及多个奢侈品品牌的新品发布会。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度公司实现营业收入19.51亿元，较2022年的25.68亿元下降24.03%；归属于股东的净利润-0.76亿元，较2022年的-8.38亿元实现大幅减亏。主营业务毛利率38.27%，较2022年的37.41%增加0.86%。

　　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：

　　董事会批准报送日期：2024年4月9日

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投      公告编号：临2024-026号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司按照企业会计准则

　　相关规定追溯调整会计报表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　1、 本次追溯调整影响公司2022年归属于上市公司股东净利润-2,613.35万元，占当年归属于上市公司股东净利润3.22%，本次调整不会导致公司已披露的2022年相关报表出现盈亏性质的改变。

　　2、 本次调整为按会计准则相关规定进行的追溯调整，不属于前期差错更正事项。

　　一、追溯调整事项概述

　　（一）持有待售的参股公司股权转回

　　2022年1月5日，公司与重庆新诺永城商贸有限责任公司（下称重庆新诺）签订《产权交易合同》，向其转让公司所持有的重庆城海实业发展有限公司（下称重庆城海）31.05%股权，股权对价7,356.95万元，公司于2022年1月按照企业会计准则相关规定将重庆城海股权投资划分为持有待售类别。

　　重庆新诺已于2021年、2022年支付交易价款 2,472.38万元，2023年，由于重庆新诺未按《产权交易合同》约定支付剩余交易价款，公司根据合同约定，解除《产权交易合同》（具体情况详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所披露的临2023-042号公告）。按照《企业会计准则应用指南-第42号持有待售》的相关规定，该股权不再符合持有待售类别划分条件，公司自划分为持有待售类别日起追溯调整财务报表。

　　（二）持有待售的2家子公司股权转回

　　公司与关联方云南城投康源投资有限公司（下称康源公司）签订产权交易合同，向康源公司转让海南天利投资发展有限公司、宁波奉化银泰置业有限公司2家子公司股权，股权对价共计6,768.98万元,合同于2022年12月26日生效，公司于2022年12月末按相关会计准则的规定，在合并财务报表中将2家子公司所有资产和负债划分为持有待售类别，在母公司财务报表中将2家子公司长期股权投资划分为持有待售资产。

　　上述两项股权至2023年12月31日尚未完成交易，公司将继续推进2家公司股权交易工作。按照《企业会计准则应用指南-第42号持有待售》的相关规定，由于本次交易属于关联交易，不适用会计准则规定的放松一年期限等情形，不再符合持有待售类别划分条件，公司自划分为持有待售类别日起追溯调整财务报表。

　　上述事项均为按会计准则相关规定进行的追溯调整，不属于前期差错更正事项。

　　二、追溯调整对财务报表的影响

　　（一）转回持有待售的重庆城海股权对财务报表的影响

　　公司将持有的重庆城海长期股权投资划分为持有待售资产后，自2022年1月起停止权益法核算；本次追溯后，将持有待售资产转回长期股权投资，相应调整2022年投资收益-2,613.35万元。

　　（二）转回持有待售的2家子公司股权对财务报表的影响

　　公司将持有的2家子公司股权自持有待售转回后，自划分为持有待售类别日起追溯调整相关资产和负债项目，此追溯调整事项对2022年度的利润无影响。

　　上述持有待售转回对公司2022年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2022年度合并利润表及母公司利润表，2022年度合并现金流量表的相关项目影响调整如下：

　　（1）合并资产负债表

　　（2）母公司资产负债表

　　（3）合并利润表

　　（4）母公司利润表

　　（5）合并现金流量表

　　注：母公司现金流量表无变化。

　　三、公司董事会、董事会审计委员会、监事会意见

　　公司审计委员会认为：本次会计追溯调整后，符合《企业会计准则》等相关文件的规定，调整后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。

　　公司于2024年4月8日第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》，董事会认为：本次会计追溯调整符合《企业会计准则》的原则和要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计报表的追溯和调整。

　　公司监事会认为：本次会计追溯调整符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确地反映公司的财务状况，同意本次会计报表的追溯和调整。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投      公告编号：临2024-027号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第七次会议通知及材料于2024年3月27日以邮件的形式发出，会议于2024年4月8日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及会计师列席会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》

　　《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》。

　　2、《云南城投置业股份有限公司2023年度风险内控合规管理报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度风险内控合规管理报告》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　4、《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　5、《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》。

　　6、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》。

　　7、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　8、《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》

　　公司监事会认为：本次会计追溯调整符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确地反映公司的财务状况，同意本次会计报表的追溯和调整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》。

　　9、《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　三、会议决定将以下议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　1、《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投       公告编号：临2024-024号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知及材料于2024年3月27日以邮件的形式发出，会议于2024年4月8日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。

　　公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士均现场参会；董事樊凡女士因工作原因不能亲自出席会议，授权委托董事王自立女士代为出席并投票表决。公司董事会秘书李映红女士出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员以及会计师列席会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司总经理2023年度工作报告》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司总经理2023年度工作报告》。

　　2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

　　《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》

　　公司独立董事苏自立先生、刘志强先生以及施谦先生回避了本议案的表决。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

　　4、《云南城投置业股份有限公司2023年度风险内控合规管理报告》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度风险内控合规管理报告》。

　　5、《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　6、《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》

　　《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　7、《云南城投置业股份有限公司2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作计划》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作计划》。

　　8、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　9、《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　10、《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》。

　　11、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-7,583.28万元；截至2023年12月31日，公司未分配利润为负数。为保证公司持续健康发展，拟同意2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》。

　　12、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-025号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　13、《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-026号《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》。

　　14、《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》

　　《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》。

　　15、《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

　　《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　16、《云南城投置业股份有限公司2023年度高管考核及绩效发放方案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议，通过了《云南城投置业股份有限公司2023年度高管考核及绩效发放方案》，同意提交董事会审议。

　　公司董事长孔薇然女士、董事兼总经理崔铠先生回避了本议案的表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度高管考核及绩效发放方案》。

　　17、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年4月29日召开公司2023年年度股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-028号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；董事会审计委员会、战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司 2023年年度股东大会审议：

　　1、《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》；

　　2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》；

　　3、 《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》；

　　4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》；

　　5、《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600239     证券简称：云南城投    公告编号：临2024-028号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：董事会

　　3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日  14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　7、 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2024-024号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》、临2024-027号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 公司聘请的律师。

　　4、 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年4月23日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2024年4月23日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼

　　公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  杨悦

　　邮政编码： 650034

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投       公告编号：临2024-025号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月8日召开了第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：

　　一、本年度计提资产减值准备的情况概述

　　为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　经测试，2023年度公司计提各类资产减值准备合计3,449.05万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账准备

　　1、坏账准备计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按预期信用损失单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验计算预期信用损失。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内对应收款项计提坏账准备1,045.81万元，影响归母净利润-649.40万元。主要是控股子公司海南天利投资发展有限公司、深圳前海云彩投资有限公司、云泰商业管理（天津）有限公司、中建穗丰置业有限公司等对应收款项计提坏账准备。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备计提方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司结合目前房地产市场价格状况、项目实际销售情况以及项目周边竞品销售情况，对项目存货进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备，报告期内，计提存货跌价准备2,403.24万元，影响归母净利润-1,352.96万元，主要为对控股子公司海南天利投资发展有限公司持有的商业类产品计提存货跌价准备。

　　三、本年度计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提的坏账准备、存货跌价准备计入信用减值损失和资产减值损失，使得2023年度公司合并报表利润总额减少3,449.05万元，归属于母公司的净利润减少2,002.37万元。

　　四、董事会关于本年度计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2023年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　五、独立董事关于本年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2023年度公司计提各类资产减值准备合计3,449.05万元。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司本年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本年度计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议及董事会关于公司2023年度计提资产减值准备的合理性说明；

　　2、公司独立董事发表的独立意见；

　　3、公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

　　4、公司第十届监事会第七次会议决议及监事会关于公司2023年度计提资产减值准备的意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月9日