华天酒店集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2024-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。

　　酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司自营加托管开业酒店共40家，其中自营酒店17家，托管酒店23家，累计拥有会员300余万。报告期内，酒店业实现营业收入61,690.99万元，同比上升47.28%。主要变动原因是市场经济的持续复苏及文旅政策的引导支持，酒店旅游行业强劲复苏； 另一方面，娄底华天股权转让后不再纳入公司合并报表也为公司业绩带来了积极的影响。

　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，大力拓展餐饮、食品、生活服务、教育培训等酒店相关产业，形成酒店主业与新兴产业两驾马车双轮驱动，构建大生活服务平台。截至报告期末，公司生活服务业实现营业收入6,359.13万元，规模占总营收的9.25%，较2022年增加32.46%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2023年年度报告》第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2024-004

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月8日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年3月28日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中 ，董事向军先生以通讯方式参加表决。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　2.审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《公司2023年度经审计的财务报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度审计报告》。

　　4.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》。

　　5.审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6.审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-125,579,292.22元，合并报表实际可供股东分配利润-900,902,559.74元。母公司实现净利润11,527,247.02元，母公司报表实际可供股东分配利润为340,698,352.19元。

　　鉴于公司截至2023年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　此利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》

　　公司拟自2024年5月1日至2025年4月30日向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过35亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其所属控股子公司为公司部分授信额度提供担保并收取担保费。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生、冯建军先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2024年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

　　8.审议通过了《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　经过公司慎重研究，以提质增效、精细管理、开拓创新、确保经营盈利和现金流平衡，推进高质量可持续发展为总目标，通过一企一策，以收定支确定分子公司经营目标，编制了公司2024年度财务预算方案。2024年度主要预算指标如下：2024年预计实现营业收入7.91亿元，同比2023年增加1.03亿元（+15%）。

　　特别提示：本预算方案为公司2024年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司业绩预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》

　　为满足公司日常经营所需，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司申请对公司的5亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限1年，年利率按当期市场利率执行。由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司为公司在兴湘集团的5亿元财务资助提供连带责任保证担保，公司将以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签署相关合同。

　　湖南旅游集团为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

　　10.审议通过了《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　11.审议通过了《公司2024年经营与改革重点工作实施方案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计2024年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2024年日常关联交易总金额12,000万元，公司2023年日常关联交易实际发生总金额3,385.11万元。

　　根据深交所相关规则，本议案为公司日常关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　13.审议通过了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　3.第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：000428        证券简称：华天酒店        公告编号：2024-008

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于2024年申请融资综合授信

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资综合授信额度不超过35亿元人民币（或等值外币）,本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、申请融资综合授信事项概述

　　根据公司2024年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行，公司拟自2024年5月1日至2025年4月30日期间向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过35亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、委托贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、信托融资、应收账款质押融资等其他债务融资方式。综合融资主体范围为公司及控股子公司（控股子公司包括已设及新设的全资、控股子公司,下同）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使用。该授信额度以内（含信用）的融资授权董事长办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。

　　综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下担保方式：①由公司及所属控股、参股子公司提供担保；②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保；③由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）及其所属控股子公司提供担保。

　　在35亿元授信额度内授权董事长办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准，各机构实际授信额度可在35亿元授信额度内相互调剂。明细如下：

　　二、关联交易概述

　　根据深圳证券交易所相关规则，公司2024年申请融资综合授信事项中，湖南旅游集团及其控股子公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决。长沙银行股份有限公司向公司提供银行授信涉及关联交易，关联董事冯建军先生回避表决。

　　本次关联交易已经2024年3月27日召开的公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组与重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　三、关联方基本情况介绍

　　（一）关联方名称：湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司

　　1.统一社会信用代码：91430000MA7B797J2D

　　2.企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　3.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼9楼

　　4.法定代表人：杨宏伟

　　5.注册资本：1,000,000万元人民币

　　6.经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；文化场馆管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；票务代理服务；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

　　8.关联关系：截至本公告日，湖南旅游集团持有公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

　　9.主要财务状况：

　　截至2023年12月31日，湖南旅游集团未经审计的总资产1,328,355万元，净资产557,135万元,主营业务收入219,169万元，净利润-6,258万元。

　　10.经查询，湖南旅游集团不是失信被执行人。

　　（二）关联方名称：长沙银行股份有限公司

　　1.统一社会信用代码：91430000183807033W

　　2.企业性质：其他股份有限公司（上市）

　　3.注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

　　4.法定代表人：赵小中

　　5.注册资本：402,155.3754万人民币

　　6.经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7.主要股东和实际控制人：长沙银行第一大股东为长沙市财政局，不存在控股股东及实际控制人。

　　8.关联关系：在过去12个月内为公司的关联方。

　　9.主要财务状况：

　　截至2023年12月31日，长沙银行未经审计的总资产10,200.33亿元，净资产661.09亿元，营业收入248.03亿元，净利润74.63亿元。

　　10.经查询，长沙银行不是失信被执行人。

　　四、关联交易标的的基本情况

　　本次关联交易标的是湖南旅游集团及其控股子公司为公司申请的部分融资授信额度提供担保，并按照不高于担保金额0.5%/年收取担保费，预计担保费用不超过150万元。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

　　2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　1.关联方为公司的融资授信提供担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需求。

　　2.本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至公告披露日与关联方湖南旅游集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为972.59万元；与关联方长沙银行股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为211.27万元。

　　八、独立董事专门会议意见

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：本次申请融资综合授信暨关联交易符合公司经营发展需要的资金需求，由湖南旅游集团及其控股子公司部分融资授信额度提供担保，有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，有利于公司的可持续发展。此议案所涉及关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　九、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.第八届监事会第十五次会议决议；

　　3.2024年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：000428        证券简称：华天酒店        公告编号：2024-009

　　华天酒店集团股份有限公司关于

　　为控股股东提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请对公司的5亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限1年，年利率按当期市场利率执行。由控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）为公司在兴湘集团的5亿元财务资助提供连带责任保证担保，按照担保金额的0.5%/年收取担保费，总费用不超过250万元，具体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签署相关合同。

　　2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本次交易构成关联交易。公司对此提供的反担保，构成了对外担保。本次担保协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以双方实际签署的协议为准。

　　3.本次担保暨关联交易事项已经公司于2024年3月27日召开的2024年第一次独立董事专门会议和2024年4月8日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此项担保及关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

　　二、被担保方及关联方基本情况

　　关联方名称：湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司

　　1.统一社会信用代码：91430000MA7B797J2D

　　2.企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　3.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼9楼

　　4.法定代表人：杨宏伟

　　5.注册资本：1,000,000万元人民币

　　6.经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；文化场馆管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；票务代理服务；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

　　8.关联关系：截至本公告日，湖南旅游集团持有公司股票330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

　　9.主要财务状况：

　　截至2023年12月31日，湖南旅游集团未经审计的总资产1,328,355万元，净资产557,135万元；2023年1-12月未经审计的主营业务收入219,169万元，净利润-6,258万元。

　　10.经查询，湖南旅游集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为湖南旅游集团为公司财务资助展期提供担保，预计担保费用不超过250万元，具体金额以实际发生为准。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

　　2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　1.兴湘集团以市场利率向公司提供财务资助，关联方为公司提供担保，公司进行反担保，有利于公司降低资金成本、拓宽融资渠道，符合公司经营需要。

　　2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　3.本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至公告披露日与关联方湖南旅游集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为972.59万元。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为77,442.9万元；公司及控股子公司对外担保总余额为77,442.9万元，占公司经审计净资产的45.98%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为50,000万元，占公司经审计净资产的29.68%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、董事会意见

　　董事会认为：公司拟向兴湘集团申请财务资助展期，由湖南旅游集团为公司提供担保，公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意该议案，并将议案提交至股东大会批准。

　　九、独立董事专门会议意见

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：公司拟向兴湘集团申请财务资助展期，符合公司经营发展需要，由湖南旅游集团提供担保，公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保，有利于公司分散融资风险；公司将按照市场价格支付相应的费用，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

　　十、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　3.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2024-010

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会计政策变更会导致公司所有者权益等会计指标发生变化，不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

　　2.经公司测算，本次会计政策变更不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整后盈亏性质出现改变。

　　3.本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自2024年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

　　（二）变更日期

　　自2024年1月1日起执行。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

　　公司投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率、分别确定折旧年限和年折旧率如下：

　　（四）变更后采用的会计政策

　　公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

　　（五）涉及会计政策变更的房地产情况

　　本次会计政策变更涉及的物业位于湖南省长沙市新姚南路198号，为华天苑11栋（地上部分）已长期出租，物业建筑面积9,334平方米，截至2023年12月31日，账面净值为5,350.52万元。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。

　　公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对公司投资性房地产的公允价值进行合理测算评估，并出具了委估房地产分别在2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日基准日的公允价值。根据相关规定，本次调整采用追溯调整法，追溯列示2023年度、2022年度两个可比期间，经追溯后发现不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

　　会计政策变更对公司当期及前期的主要影响如下：

　　（一）合并资产负债表

　　1、2023年12月31日                              单位：人民币元

　　2、2022年12月31日                              单位：人民币元

　　3、2021年12月31日                           单位：人民币元

　　（二）合并利润表

　　1、2023年度                                 单位：人民币元

　　2、2022年度                                 单位：人民币元

　　上述数据为公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　三、部分自有房地产转投资性房地产

　　公司本次部分自有房地产项目转为投资性房地产并采用公允价值模式核算，为首次选择应用。根据企业会计准则规定，自有房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自转换之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入其他综合收益。具体情况如下：

　　1.新增转入投资性房地产按公允价值模式进行计量的日期：自2024年1月1日起。

　　2.涉及的房地产项目范围。

　　上述自持转为投资性房地产的物业资产建筑面积45,735.11平方米，截至2023年12月31日，该部分房产建筑物账面净值为15,811万元。

　　3.部分自有房地产转投资性房地产对公司的影响

　　根据公司聘请的评估机构评估结果，经公司财务部门初步测算，本次自有房产转为投资性房地产预计增加公司转换日归属于母公司所有者权益约3,230万元，对公司当期损益没有影响，相较转换前减少年折摊额297万元。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　本次投资性房地产采用公允价值计量后，公司每个会计年末均须经过评估对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　　四、审计委员会意见

　　审计委员会认为：为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、董事会意见

　　2024年4月8日，公司召开第八届董事会第七次会议，并以赞成9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》。本次会计政策变更后按公允价值模式计量投资性房地产，符合会计准则的规定，能够更加客观、公允反映公司财务状况，切合公司实际情况，不会对公司实际盈利能力产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。本次会计政策变更经公司董事会批准执行，无需提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够客观反映公司投资性房地产的公允价值，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.第八届监事会第十五次会议决议；

　　3.第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议意见；

　　4.资产评估报告。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：000428            证券简称：华天酒店         公告编号：2024-005

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年4月8日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场方式召开。本次会议已于2024年3月28日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席尹蔚女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　2.审议通过了《公司2023年度经审计的财务报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。鉴于公司截至2023年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展资金需求，为了保障公司持续发展运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为公司建立的内控制度体系符合法律法规以及内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过了《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够客观反映公司投资性房地产的公允价值，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司监事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店       公告编号：2024-011

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计2024年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2024年日常关联交易总金额12,000万元，公司2023年日常关联交易实际发生总金额3,385.11万元。

　　2.本次日常关联交易预计事项经2024年3月27日召开的公司2024年第一次独立董事专门会议及2024年4月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　关联交易在总额范围内，公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　单位：万元

　　（二）关联人的主要财务指标

　　单位：万元

　　（三）履约能力分析

　　根据上述关联人的主要财务指标和经营情况，关联人依法存续且正常经营，公司向其出售产品、商品、提供劳务和租赁，其向公司提供产品、劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易原则和定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行。

　　2.关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与湖南旅游集团自公司第八届董事会第三次会议和2021年度股东大会审议通过后，就公司及其控股子公司与湖南旅游集团及其控股子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。

　　鉴于公司关联交易协议涉及多家企业，根据本次预计交易情况，后续公司将与关联公司依据交易双方已签订的框架协议与实际生产经营需要，经平等协商后及时签署具体执行合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.关联方多数与公司同处湖南省长沙市，公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。

　　2.公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入地了解，能更好地满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。

　　3.公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

　　4.公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　3.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日