深圳市康冠科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：001308             证券简称：康冠科技             公告编号：2024-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主要业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售，主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品、智能电视等。公司在创新类显示产品领域以自有品牌和服务客户相结合的方式推广产品。公司从事智能显示行业29年，始终专注于智能显示领域的研发设计和生产制造，是国内最早致力于智能显示终端产品的厂家之一。

　　2005年公司开始生产LCD TV，在经过多年技术沉淀和经验积累的基础上，公司凭借自身的研发设计优势不断开拓新产品领域。2010年公司进军商业显示领域，开发出智能交互平板、电竞显示器、拼接屏、单屏显示器等多个商业显示产品。2021年公司推出创新类显示产品类别，并在该类别下推出智能运动镜等产品。2022年至2023年，公司加大力度开拓创新品类，并支持旗下三个自有品牌“KTC”、“皓丽(Horion)”、“FPD”的发展，相继推出移动智慧屏、智能美妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏、OLED悬浮电视等新品。

　　未来，公司将以多年来在智能显示行业的研发设计、生产制造、销售服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，通过整合内外部资源，持续推动研发能力和产品创新升级，不断提升公司产能效率，打造显示产业国际化智造生态链，拓展更加丰富的文化创意产品类别及服务，致力于成为国际领先的智能显示终端产品智造商。

　　图1.2023年公司业务体系划分

　　（1）智能交互显示业务

　　公司的智能交互显示业务主要以智能交互显示产品的研发、设计、生产以及销售为主，目前经营的产品类别主要有：智能交互平板、专业类显示产品。其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板；专业类显示产品包括电竞显示器、商业显示器、医疗显示器等。本报告期内，智能交互显示产品出货量同比上升80.36%。

　　1）智能交互平板

　　公司生产的智能交互平板主要应用于教育、办公领域，是公司的核心产品之一。本报告期内，公司智能交互平板出货量同比下降23.54%，主要原因系：其一，海外教育类智能交互平板经过2021年、2022年上半年高增长后，自2022年下半年，欧美市场由于俄乌战争、通货膨胀等影响，需求有所下滑；其二，公司智能交互平板业务在2022年属于高速发展高基数阶段。未来，随着欧美市场未完成的教育信息化政策的继续推进和产品更新换代需求，及新兴国家的市场开拓，智能交互平板的需求会逐渐回暖并保持稳定增长。根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2023年度，公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2023年度，皓丽在国内商用平板市场占比排名第二。

　　公司教育类智能交互平板产品为智慧黑板和双系统教育机，主要面向海外一线品牌商客户，销往欧洲、北美等主流市场及新兴市场国家。公司紧抓海外教育数字化信息化发展趋势，与海外大部分头部教育平板品牌商建立了合作关系，是公司智能交互平板业务的主要构成部分。教育类智能交互平板在教育信息化的过程中发挥着关键作用。除了内置安卓系统，公司教育类智能交互平板还支持与Windows系统无缝切换，并且产品具备PIR人体侦测、环境光感应、环境监测、智慧护眼等功能，保障使用用户的健康。同时，公司立足技术发展前沿，将智能手写识别、智能图形识别、智能取景等AI功能与多样化的互动教学功能以及海量教学资源集成于教育类智能交互平板，为用户带来颠覆式的智能化、人性化的教学与学习体验。公司将从用户实际体验出发，不断在专业领域进行钻研与创新，并通过先进的技术和专业的制造服务为客户创造更多的机会与价值。

　　在会议类智能交互平板领域中，公司在服务客户业务模式的基础上，同时推进自有品牌业务。公司创立了会议类智能交互平板自有品牌“皓丽（Horion）”，产品涵盖55-110英寸，集白板书写、无线同屏、视频会议等功能于一体，满足客户多样化的需求。

　　图2.公司智能交互平板应用案例

　　2）专业类显示产品

　　公司生产的专业类显示产品包括电竞显示器、商业显示器、医疗显示器等产品。本报告期内，公司专业类显示产品出货量同比增长173.89%，主要原因系公司专业类显示产品的技术升级和功能增强。公司专业类显示产品采用最新的技术和设计，拥有更高的分辨率、更广的色域和更快的响应速度等特点，能够提供给用户更好的视觉体验和更准确的色彩表现，满足用户对精细图像和色彩的需求。得益于公司电竞类显示器的市场份额逐步扩大，公司专业类显示产品销量在报告期内实现了大幅增长。

　　电竞显示器主要应用于游戏电竞领域，它具备高刷新率、低延迟和出色的色彩表现能力，让游戏玩家拥有流畅、真实的游戏视觉体验。电竞显示器通常采用高清或超高清分辨率，确保玩家能够捕捉到游戏中的每一个细节。KTC旗下电竞显示器产品涵盖OLED、Mini-LED和LCD三种先进显示技术，兼有常规屏、带鱼屏和曲面屏多种型号，产品分辨率从FHD到UHD不等，尺寸从23.8英寸到47.5英寸不等，充分满足不同消费习惯的用户需求。

　　医疗显示器产品主要由公司下属子公司康冠医疗经营。康冠医疗被认定为深圳市专精特新中小企业，其医疗显示器产品主要包括放射诊断显示器、内窥监视器、放射综合显示器、影像中心会诊大屏、超声显示器、手术室一体化显示器和医疗平板电脑等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品及AI一体机等创新产品，同时还为智能化阅片室提供科室整体解决方案。截至2024年1月，医疗显示产品已经入驻超过29个省1056家的市级医院、县级医院以及乡镇卫生院。

　　商业显示器具体包含单屏显示器、拼接单元、商用电视、数字标牌等。商业显示器应用领域广泛，适用于多种商业场景，如交通指挥中心、金融场所、政府单位、展会、商业写字楼、休闲会所、水利监测站、电厂监测站等。

　　图3.公司专业类显示产品应用案例

　　（2）创新类显示产品

　　技术为王，创新为本。公司秉承创新精神，持续投入研发，以不断推出新产品和挖掘新需求为目标，致力于打造多元化的业绩增长引擎。创新类显示产品在报告期内高速增长，包括创新显示产品和三大自有品牌，充分体现了公司在显示技术领域的全面实力和独特的市场策略。

　　本报告期内，创新类显示产品的出货量同比增长272.33%,主要原因系创新类显示产品满足了客户多样化的应用需求，具有更人性化的设计和便捷的操作方式，又通过应用 AI、VR、AR 等前沿技术于产品设计中，综合为用户提供更舒适和便利的使用体验。创新类显示产品既能够满足用户需求痛点，又结合了公司差异化的市场营销战略，所以在报告期内销量实现了大幅增长。公司创新类显示产品移动智慧屏为行业国内第一家推出；根据奥维睿沃（AVC REVO）统计，2023年度，公司自有品牌“KTC”显示器在国内线上零售市场销量排名第七，电竞细分市场排名第四。

　　创新类显示产品积极拥抱前沿科技，深入探索“智能显示+多元应用”的无限可能。创新显示产品，如移动智慧屏、智能美妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏、OLED悬浮电视，是公司通过技术创新和产品研发，将先进显示技术应用于不同场景和需求的产物。这些产品不仅具备出色的显示性能，还融入了智能化、便捷化等现代科技元素，为用户提供了全新的视觉体验。

　　公司三大自有品牌—“KTC”、“皓丽（Horion）”和“FPD”，是公司在创新类显示产品领域中的自有品牌战略体现。这些品牌分别针对不同的市场细分和用户需求，经营各具特色的产品系列。

　　“KTC”品牌始终践行“科技改善生活”的企业使命，专注高质量电竞显示器及创新显示产品的研、产、销。旗下产品有KTC随心屏、电竞显示器、投影仪等。2023年KTC品牌通过营造国内外、线上与线下、多层次的用户生态，努力为用户提供更贴近需求的产品及服务，向全球消费者展现电竞显示器的独特魅力。报告期内，KTC品牌海外也迎来阶段性进展，品牌热度趋势增长10倍以上，获得千万以上的曝光量级、社媒互动率超均值50%。不仅限于线上平台的运营，KTC品牌更是通过线下展会与消费者直接面对面，从美国CES展、上海ChinaJoy展、德国Gamescom展，再到日本TGS展、迪拜GITEX展，推进与全球用户建立线下近距离的深度交流。未来，KTC品牌将继续坚持科技与创新精神，拓展更多智能硬件产品，结合人工智能、ChatGPT等新技术，与全球各地合作伙伴一起，为全世界的消费者提供更好的智能硬件产品与服务。“皓丽（Horion）”品牌始终专注于商业显示领域的研发与制造，历经多次革新迭代，其产品线涵盖了超级会议平板、智慧讲台、直播一体机、智显屏等多元化产品，可广泛应用于政企、教育、医疗等多个领域。皓丽凭借其出色的研发、生产、销售和服务能力，成为智慧办公领域的佼佼者，其智能会议平板因强大的场景应用能力而备受青睐，推动了智慧办公的新潮流。同时，皓丽的直播一体机、智显屏等创新产品凭借其先进的技术和独特的功能，也为客户带来了全新的使用体验。皓丽作为2015年便进军会议平板市场的品牌，凭借其强大的场景应用能力和母公司康冠科技的综合实力，在会议平板领域拥有显著的优势和较高的起点。皓丽自2019年确定品牌出海战略，目前在全球多地设有独立运行的“皓丽办事处”，产品远销全球30多个国家和地区，为全球客户提供了创新智能产品和智慧办公解决方案。展望未来，皓丽将继续优化会议相关智能显示产品的产品线，并融合前沿技术，为客户提供更加智能化的全新会议体验。同时，皓丽也将积极拓展商用显示产品的多元化发展，结合高算力芯片和AI大模型，持续迭代升级直播机、智慧讲台、智显屏等创新类显示产品，为用户带来更加智能的产品。

　　“FPD”品牌围绕家居场景，为不同家庭成员提供创新智能显示产品，让科技智能和互联可视的全新体验融入到日常生活。主要产品包括智能美妆镜、智显屏、VR眼镜-灵境系列、悬浮OLED电视-艺境系列、双面屏等。创新类显示产品运用AI、AR等前沿技术，为用户提供舒适便利的体验。智能美妆镜作为爆款产品，在社交媒体上广受欢迎，连续多月在LED化妆镜类目和创意礼品榜单上名列前茅，线上销售稳定，同时吸引细分行业客户。以健康护理和科技美妆为特色，智能美妆镜展现出可持续的市场潜力。在艺术电视方面，FPD推出多款智能电视，包括悬浮OLED、双面屏等，持续满足客户需求。国内聚焦京东、天猫等线上平台，发力搭建自有的FPD商城及私域流量。FPD同步积极开拓海外市场，在亚马逊等线上平台销售并大力推广独立站发展私域，增加市场营销费用与人力资源投入。2024年，FPD品牌将继续努力保持国内主营业务稳定增长，并积极开拓海外销售渠道，逐步扩大品牌产品销售额，时刻关注市场变化和消费需求，不断创新产品，完善服务，创新营销模式，加强品牌建设和推广，提升品牌知名度和影响力。

　　公司积极推动创新类显示产品和自有品牌的快速发展，借助高强度的研发投入与科技创新能力，构筑了坚实的产品护城河，在技术领先及市场领跑优势上实现快速增长。在未来，康冠科技将进一步加大对创新类显示产品的投入，为消费者提供更优质的产品和服务。

　　（3）智能电视业务

　　公司生产的智能电视产品按显示技术可分为OLED电视、Mini-LED电视和LED背光电视。报告期内，公司智能电视出货量同比增长37.31%。根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2023年度，公司智能电视在生产制造型供应商中的出货量全球排名第五。

　　公司在智能电视领域的经营模式主要以服务客户为主，制定了服务智能电视国际知名品牌中小区域市场、各区域市场本地龙头品牌客户的差异化市场策略。公司以三模四擎一极为核心，即通过CBU（Completely Built Unit，整机）/SKD（Semi Knocked Down，半散件）/CKD（Completely Knocked Down，散件）三种出货状态、JDM（Joint Design Manufacture，联合设计并由KTC生产）/ODM（Original Design Manufacture，KTC负责设计和生产）/OEM（Original Entrusted Manufacture，KTC仅负责生产）/EMS（Electronics Manufacturing Services，客供物料给KTC生产）四种合作模式和MTO模式与海外客户建立深度合作模式，以及与多样化客户建立长期合作关系。公司客户具有产品需求多样、定制化需求高和单笔订单量相对较小的特点，凭借相匹配的研发和制造优势，公司在上述差异化市场拥有较高的占有率。

　　图4.公司智能电视应用案例

　　（4）设计加工业务

　　公司部分客户是行业内的大型企业，其本身具有液晶面板生产业务或在液晶面板等材料的采购渠道上具有一定的资源优势，故上述企业与公司合作的部分业务采用客供液晶面板等原材料，公司提供设计加工业务服务的模式。公司凭借在设计加工方面具有多年的丰富经验的优势，能够为此类客户提供定制化的设计和生产，满足其多样化的交付需求。报告期内公司设计加工业务呈同比下降趋势。

　　（5）部品销售业务

　　公司的部品销售业务主要源于以下三个方面：第一，公司所处产业链的上游是各类部品供应商，公司与其中部分厂商具有长期的战略合作关系，在上游厂商供应较为充足的情况下，公司会在保证自身生产需求的前提下采购部分部品进行对外销售，从而赚取一定的差价；第二，公司主要合作客户大多为全球知名品牌客户或区域市场大型品牌客户，其对产品质量要求较高，因此，公司会将采购的部分部品中不符合客户等级要求的产品进行对外销售；第三，公司未来将重点发展MTO技术服务合作模式，利用自身先进的生产制造优势给当地LocalKing客户提供本地化采购，为其提供主板板卡、膜片、灯条、智能笔、投屏器、智会合、适配器、扩展坞、触摸框等其他显示相关的部品。报告期内，公司部品销售业务营收同比增长86.76%。

　　（6）公司经营模式

　　公司一直专注于智能显示产品的研发、设计、生产、销售与服务，形成了以“自主研发”为主的研发模式；“以销定产”为主的生产模式；“以产定购”为主的采购模式；以直销为主的销售模式。

　　公司重视客户服务，同时开拓自有品牌业务。目前公司旗下的自有品牌有：“KTC”主要经营电竞显示器类、智能家居类等产品；“皓丽（Horion）”主要经营智能会议平板类等产品；“FPD”主要经营智能家居类等产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年经营情况概述

　　报告期内，公司实现营业收入134.47亿元，较上年同期上升16.05%；实现归母净利润12.83亿元，较上年同期减少15.37%。本年度在国际区域争端加剧、货运不稳定、部分主要产品处于去库存阶段的情况下，公司全体员工仍坚持不懈，寻求新应用、新领域的商机，推动新质生产力的蓬勃发展，助力公司经营业绩的不断提升！

　　本报告期内，智能交互显示产品出货量同比上升80.36%，其中，智能交互平板出货量同比下降23.54%，专业类显示产品出货量同比增长173.89%；创新类显示产品的出货量同比增长272.33%；智能电视出货量同比增长37.31%。

　　公司是智能显示行业内的龙头企业之一。根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2023年度，公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2023年度，公司智能电视在生产制造型供应商中的出货量全球排名第五；根据奥维睿沃（AVC REVO）统计，2023年度，公司自有品牌“KTC”显示器在国内线上零售市场销量排名第七，电竞细分市场排名第四；根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2023年度，自有品牌皓丽在国内商用平板市场占比排名第二。

　　2、2023年度各产品的列报口径

　　创新类显示产品的广阔发展前景，报告期内该业务规模迅速增长，已发展成为公司主要业务板块之一。为更好体现公司的研发和创新成效，更直观、准确地展示公司的业务增长构成，管理层将原来包含在智能交互显示产品中的创新类显示产品进行拆分，并单独列报，因此变更了2022年度各产品的列报口径。本次变更后，各主营业务的具体情况如下：

　　单位：元

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2024-014

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司现将2023年度利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2023年度财务概况

　　根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华国际审字第2400148号标准无保留意见的审计报告，2023年度合并报表可供股东分配利润为3,583,351,167.98元，2023年度母公司可供分配利润为1,002,875,181.03元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2023年度可供分配利润为1,002,875,181.03元。

　　二、2023年度利润分配预案内容

　　基于对未来发展的良好预期和积极回报投资者，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。

　　三、 利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司2023年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，监事会同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华国际审字第2400148号审计报告》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2024-015

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司向银行

　　申请授信额度并接受关联方提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请共计不超过等值人民币1,300,000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10,000.00万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。

　　公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体情况如下：

　　张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张斌先生为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。

　　上述事项经公司于2024年4月8日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议和2024年4月9日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。由于本次担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副总经理。截至本公告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份数1

　　1总股份数为截至本报告披露日公司的股份总数。

　　的0.6723%（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人。

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　上述被担保人为上市公司控股子公司，上市公司持有其51%的股份，上述被担保人不是失信被执行人。

　　（二）被担保人财务情况

　　单位：万元

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易目的及影响

　　公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司及子公司本期和未来的财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　从2024年1月1日至本公告披露日，关联人张斌显示尚存续为康冠医疗提供的担保共计980.00万元；除前述关联交易外，公司未与关联人张斌发生其他关联交易。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本次关联担保事项已经全体独立董事过半数同意，公司独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担 保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公 司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提 供担保暨关联交易的事项。

　　九、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。该事项经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

　　综上，保荐人对公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　2、第二届董事会第十五次会议决议；

　　3、第二届监事会第十五次会议决议；

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司及其子公司2024年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见》；

　　5、本次关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2024-022

　　圳市康冠科技股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》，为了方便广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和年度经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）举办2023年度网上业绩说明会。

　　一、本次网上业绩说明会的基本情况

　　1、召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00—16:30

　　2、出席人员：董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董事会秘书孙建华先生、财务总监吴远先生、独立董事黄绍彬先生、保荐代表人柯润霖先生。

　　3、举行方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、意见征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。自本次公告披露之日起，至2024年4月29日前，投资者可将提问的问题发送到公司董事会秘书办公室邮箱：dmbsh@ktc.cn。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与公司2023年度网上业绩说明会！

　　三、联系方式

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-33001308

　　邮箱地址：dmbsh@ktc.cn

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：001308           证券简称：康冠科技           公告编号：2024-018

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳大华国际”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2005年1月12日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

　　首席合伙人：张建栋

　　截至2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人21名，注册会计师69名，注册会计师中超过35人签署过证券服务业务审计报告；深圳大华国际设有质量控制部、审计部、管理咨询部、IT审计部、金融审计部及税务部，具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。截至2023年12月31日，深圳大华国际已承接上市公司16家，新三板公司13家。

　　2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收入为2,016.75万元，证券业务收入为0万元。

　　2023年度上市公司审计客户家数：0家；2023年度上市公司年报审计收费：0元；2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2023年年末数：217.58万元，职业保险累计赔偿限额：0万元，计提的职业风险金217.58万元，职业风险基金计提符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　深圳大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：徐强，2017年4月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年11月开始在深圳大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　拟签字注册会计师：林嘉琳，2023年2月成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

　　拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006年10月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告4家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、深交所的监管措施。

　　3、独立性

　　深圳大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计费用

　　关于2024年年报审计费用和内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会于2024年4月8日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，并对其2023年度审计工作进行了评估，认为其具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务的资质，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信状况良好，能够提供真实、公允的审计服务。公司审计委员会同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交股东大会审议。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　2、第二届董事会第十五次会议决议；

　　3、深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2024-019

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地适应公司长远战略发展规划，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司结合战略发展规划和当下实际经营情况，对部分组织架构进行了调整与优化，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施事宜。

　　公司本次调整后的组织架构如下：

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2024-020

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于独立董事公开征集表决权的公告

　　独立董事黄绍彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别声明：

　　1、 本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄绍彬先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

　　2、 截至本公告披露日，征集人黄绍彬先生未直接或间接持有深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

　　一、征集人基本情况

　　1、征集人黄绍彬先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有本公司股票。

　　2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

　　征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、征集表决权的具体事项

　　1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

　　由征集人针对2023年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

　　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。具体信息详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　征集人仅就股东大会中2024年股票期权激励计划相关的部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

　　2、征集主张

　　（1）征集人投票意向

　　征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2024年4月8日召开的第二届董事会第十四次会议，并且对《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　（2）征集人投票理由

　　征集人认为：公司2024年股票期权激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

　　（3）征集人声明

　　征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次公开征集表决权不接受与上述投票意见不一致的委托。

　　3、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

　　（1）征集表决权的确权日：截止2024年4月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（2）征集期限：2024年4月26日—2024年4月29日（上午9:30—11:30，下午13:30—17:30）。

　　（3）征集方式：本次征集表决权依法采取无偿方式公开进行，采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

　　（4）征集程序和步骤

　　第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”，详见附件）。

　　第二步：向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　①委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、深A证券账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　②委托表决权股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、深A证券账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；

　　③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集期限内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

　　委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号

　　邮政编码：518129

　　联系电话：0755-33001308

　　联系传真：0755-33615999

　　联系人：范誉舒馨、刘晓玲

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票

　　由公司聘请2023年年度股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（5）委托表决权股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　②在征集期限内提交授权委托书及相关文件；

　　③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（6）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（7）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　②股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征集人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权；

　　③股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：黄绍彬

　　2024年4月10日

　　附件：

　　征集表决权授权委托书

　　兹全权委托公司独立董事黄绍彬先生代表本人/本单位出席深圳市康冠科技股份有限公司2023年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对深圳市康冠科技股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　受托人姓名（签字）：

　　委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托人身份证号码：

　　委托股东持股数（截止本次股权登记日）：

　　委托股东证券账户号：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至2023年年度股东大会结束。