海联金汇科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇        公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的日期、时间：2024年4月9日下午14:00开始

　　网络投票时间为：2024年4月9日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。

　　3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。

　　5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共31名，代表股份306,131,549股，占公司有表决权股份总数的27.3477%。（截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股，其中公司回购专户的股份数为54,613,170股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,119,403,575股。）

　　参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的26.2836%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计29名，代表股份11,912,401股，占公司有表决权股份总数的1.0642%。

　　出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为29名，代表股份11,912,401股，占公司有表决权股份总数的1.0642%。

　　其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0.0000%。

　　通过网络投票的股东29名，代表股份11,912,401股，占公司有表决权股份总数1.0642%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意304,618,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5057%；反对1,499,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,399,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2963%；反对1,499,219股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5854%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意304,618,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5057%；反对1,499,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,399,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2963%；反对1,499,219股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5854%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意304,618,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5057%；反对1,499,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,399,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2963%；反对1,499,219股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5854%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

　　4、审议通过了《<2023年年度报告>全文及摘要》；

　　表决结果：同意304,617,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5054%；反对1,500,119股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4900%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,398,182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2887%；反对1,500,119股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5929%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意304,581,830股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4938%；反对1,549,719股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,362,682股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.9907%；反对1,549,719股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的13.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度融资和授权的议案》；

　　表决结果：同意304,340,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4150%；反对1,790,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,121,482股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的84.9659%；反对1,790,919股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的15.0341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果：同意304,339,730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4147%；反对1,791,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5853%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,120,582股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的84.9584%；反对1,791,819股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的15.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意304,617,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5054%；反对1,450,019股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4737%；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0210%。

　　其中，中小股东表决结果：同意10,398,182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2887%；反对1,450,019股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.1723%；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5389%。

　　9、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；

　　表决结果：同意299,893,348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9622%；反对6,238,201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意5,674,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的47.6327%；反对6,238,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的52.3673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意299,893,348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9622%；反对6,238,201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意5,674,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的47.6327%；反对6,238,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的52.3673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意299,892,448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9620%；反对6,239,101股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意5,673,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的47.6252%；反对6,239,101股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的52.3748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意299,893,348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9622%；反对6,238,201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意5,674,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的47.6327%；反对6,238,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的52.3673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意299,893,348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9622%；反对6,238,201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意5,674,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的47.6327%；反对6,238,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的52.3673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、郑茜元

　　3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2024年4月9日