恒力石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的 公告

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化          公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　截至2023年末，合伙人数量103人，注册会计师人数701人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。

　　最近一年（2023年度）经审计的收入总额108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。上年度共承办159家上市公司年报审计，客户主要行业涉及：（1）制造业-专用设备制造业；（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（3）制造业-电气机械及器材制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。上年度上市公司审计收费总额共计13,684万元。本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元。职业保险购买符合相关规定。

　　中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　近三年（2021-2023年）中汇累计受到证券监管部门行政监管措施6次，自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人；受到自律监管措施6次，涉及人员15人，未受到过刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：陈晓华，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年10月开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过15家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：方赛，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年11月开始在中汇执业、2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：李会英，2004年10月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年1月开始在中汇会计师事务所执业，近三年复核上市公司和挂牌公司超过20家。

　　2、 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性。中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费。按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟确定总费用为439万元，其中，财务报告审计费用为379万元，内部控制审计费用60万元。审计费用与2023年度审计费用一致。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中汇及拟签字注册会计师的相关资质证照等资料进行了审查，并对2023年度履职情况进行了评估，认为其在为公司提供审计服务期间表现了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计工作的要求。

　　为保障审计工作的连续性及稳定性，公司审计委员会同意续聘中汇为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将此事项提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇为财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2024-028

　　恒力石化股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格波动情况

　　说明：上述两表中，1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；

　　2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等；

　　3.炼化产品、PTA的销售量含贸易量，营业收入含贸易销售收入，不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品；

　　4.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价，含贸易均价。

　　三、主要原材料价格波动情况

　　说明：1.煤炭包含原料煤和动力煤。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2024-017

　　恒力石化股份有限公司

　　关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险。

　　● 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　● 预计交易金额：在任何时点的余额不超过56.67亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）国内业务以人民币结算、进出口业务主要以美元等外币结算，境外经营公司以美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务，降低外汇市场波动给公司生产经营带来的影响。

　　（二）交易金额及期限

　　基于公司原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过56.67亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。该事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易币种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、日元、瑞士法郎等。

　　2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　3、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、或由所在国家、地区金融监管机构批准，具有外汇及利率衍生品交易业务经营资格的机构。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估公司外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。公司财务部、采购部、销售部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、公司与具有合法资质的机构开展外汇衍生品交易业务，审慎审查签订的合约条款，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对公司日常资金正常周转及正常生产经营造成影响。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算与会计处理。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2024-018

　　恒力石化股份有限公司

　　关于开展2024年度期货套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为合理规避主要原材料及产品的价格大幅波动风险，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　● 交易品种：与生产经营相关的原油、石油制品、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等商品品种。

　　● 交易工具及场所：包括期货合约、掉期以及期权等工具。主要交易场所包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及新加坡交易所（SGX）等境外期货交易所。

　　● 交易金额：预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币51.09亿元。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司及下属公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为规避原油和产品价格的大幅波动对公司带来的影响，可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”)下属公司主要经营原油加工及石油制品生产与销售、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等生产与销售，主营业务所涉及的主要原材料及产品价格受国际政治经济形势和大宗商品价格的影响较大，为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　（二）交易金额

　　根据生产经营计划，本着谨慎原则，2024年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币51.09亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式，额度在期限内可以循环使用。

　　（三）资金来源

　　开展期货套期保值业务，需要使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金，缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成不利影响。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司及下属公司拟开展的套期保值业务品种限于与生产经营相关的原油、石油制品、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等商品品种。

　　2、交易工具：包括期货合约、掉期以及期权等工具。

　　3、交易场所：主要包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及新加坡交易所（SGX）等境外期货交易所。

　　公司通过下属公司恒力石化国际有限公司（Hengli Petrochemical International Pte. Ltd.）在境外开展有关的期货套期保值业务。

　　（五）交易期限

　　本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及下属公司开展期货交易业务不以投机为目的，主要为合理规避原油和产品价格的大幅波动对公司带来的影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　6、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、专业人员配备及职责、审批授权、业务流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

　　2、公司持续跟踪衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时按公司制定的应急机制及时应对，采取相关措施妥善处理。

　　3、将套期保值业务与下属公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　4、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　5、公司内控审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，防范业务中的操作风险。

　　6、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及下属公司开展期货套期保值业务有助于合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化        公告编号：2024-027

　　恒力石化股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月30日  14点00分

　　召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月30日

　　至2024年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次年度股东大会还将听取独立董事2023年年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年4月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11/15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5/6/8/9/10/11/13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、范红卫；恒力集团-西南证券-21恒力E1担保及信托财产专户；海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳1号私募证券投资基金。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层。

　　异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

　　3、登记时间

　　2024年4月24日-4月25日 9：00-16:00

　　六、 其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　电 话：0411-39865111

　　传 真：0411-39901222

　　邮 件：hlzq@hengli.com

　　2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒力石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2024-023

　　恒力石化股份有限公司

　　关于注册发行短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵活性，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民币的短期融资券额度。该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将本次发行方案的主要内容和授权事宜如下：

　　一、本次短期融资券的发行方案主要内容

　　1、发行人：恒力石化股份有限公司；

　　2、注册发行金额：不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）；

　　3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

　　4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

　　本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

　　二、关于本次发行短期融资券的授权事宜

　　为保证本次短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括但不限于：

　　1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

　　2、聘请本次发行的主承销商及其他相关中介机构；

　　3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

　　4、办理与本次发行相关的其它事宜。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次短期融资券注册有效期内持续有效。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　公司代码：600346             公司简称：恒力石化

　　恒力石化股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。

　　本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务囊括从“一滴油到万物”的炼化、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域材料产品的生产、研发和销售，同时依托上游“油、煤、化”融合的大化工平台，深度锚定“衣食住行用”的刚性消费市场以及高技术壁垒、高附加值的高成长新材料赛道，不断强化内部一体化优势、成本护城河与精细化管控，持续打造“平台化+新材料”的价值成长性上市企业。

　　公司在上游具备2000万吨/年原油加工能力，500万吨/年煤炭加工能力，150万吨/年乙烯装置，年产520万吨PX和85万吨醋酸生产能力，中游拥有1660万吨PTA产能和180万吨纤维级乙二醇产能，自产的PTA和乙二醇产品部分自用，其余外售，下游化工新材料产品种类丰富，各类产品规格齐全，定位于中高端市场需求，涵盖民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、BOPET、PBT、PBS/PBAT等聚酯与化工新材料产品，应用于纺织、医药、汽车工业、环保新能源、电子电气、光伏产业、光学器材等规模化、差异化、高附加值的工业制造与民用消费的广泛需求领域。

　　随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和精细化工稀缺化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下游中高端新材料市场的“大化工”平台支撑与原材料配套条件，并立足于内部技术研发与外部产业合作，持续不断延续化工材料价值产业链，加快切入以先进制造和新能源、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的化工新材料市场需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年末，公司总资产2,605.99亿元，同比增长7.94%，归属于上市公司股东的净资产599.92亿元，同比增加13.49%。

　　2023年度，公司实现营业收入2,347.91亿元，同比增加5.61%；实现归属于上市公司股东的净利润69.05亿元，较上年同期增加197.83%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化         公告编号：2024-026

　　恒力石化股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月30日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议：

　　一、 《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 《2023年年度报告》及摘要

　　监事会认真审阅了公司《2023年年度报告》全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、 《2023年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来五年股东回报规划（2020-2024年）》等相关要求，综合考虑了公司实际情况、2024年经营计划和资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　五、 《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司《2023年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、 《关于2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、 《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组、分拆的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　九、 《关于<恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（二次修订稿）>的议案》

　　同意为实施本次分拆，公司根据《证券法》《分拆规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制的《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（二次修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十、 《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

　　鉴于公司拟分拆所属子公司康辉新材重组上市，经公司监事会审慎评估，本次分拆事项符合《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关规定，具备可行性，具体如下：

　　（一）公司自2001年8月在上交所上市，股票境内上市已满三年，符合《分拆规则》第三条第（一）项的要求。

　　（二）公司2021年度、2022年度和2023年度归属于股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为145.21亿元、10.45亿元和59.97亿元，公司最近三个会计年度连续盈利，符合《分拆规则》第三条第（二）项的要求。

　　（三）康辉新材2021年度、2022年度和2023年度归属于普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为10.25亿元、1.61亿元和2.12亿元。公司最近3个会计年度扣除按权益享有的康辉新材的净利润后，归属于股东的净利润累计不低于6亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算），符合《分拆规则》第三条第（三）项的要求。

　　（四）根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2024]3378号），2023年公司归属于公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为59.97亿元；根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2024]3340号），康辉新材2023年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为2.12亿元。因此，公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的康辉新材的净利润未超过归属于公司股东的净利润的50%。

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2024]3378号），2023年公司归属于公司母公司股东的净资产为599.92亿元；根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2024]3340号），康辉新材2023年度归属于母公司股东的净资产为63.47亿元。因此，公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的康辉新材的净资产未超过归属于公司股东的净资产的30%，符合《分拆规则》第三条第（四）项的要求。

　　（五）公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用或者上市公司权益被控股股东、实际控制人及其关联方严重损害的情形；公司及其控股股东、实际控制人最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚；公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2024]3378号），公司不存在最近一年或一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形；公司董事、高级管理人员及其关联方未持有康辉新材股权（通过公司间接持有的除外），符合《分拆规则》第四条的要求。

　　（六）康辉新材主要业务或资产非为公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向；非为公司最近三个会计年度内通过重大资产重组购买的主要业务或资产；非为公司首次公开发行股票并上市时的主要业务或资产；康辉新材主营业务为功能性膜材料、高性能工程塑料及生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售，不属于主要从事金融业务的公司；康辉新材董事、高级管理人员及其关联方未持有康辉新材股权（通过公司间接持有的除外），符合《分拆规则》第五条的要求。

　　（七）公司已在《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（二次修订稿）》中充分披露并说明如下内容：本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性；本次分拆后，公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职；独立性方面不存在其他严重缺陷，具体内容参见《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（二次修订稿）》，符合《分拆规则》第六条的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十一、 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

　　公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法律文件，公司监事会及全体监事作出声明和保证：保证及时披露本次分拆有关的信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及全体监事对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2024-015

　　恒力石化股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东净利润6,904,603,862.76元，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,812,054,666.80元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至本公告日，公司总股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利3,871,504,882.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.07%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来五年股东回报规划（2020-2024年）》。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日