上海艾为电子技术股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度 并提供担保的公告

　　证券代码：688798        证券简称：艾为电子         公告编号：2024-015

　　重要内容提示：

　　● 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》（以下简称“本议案”）经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂；

　　● 被担保人为公司全资子公司，分别为AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司；

　　● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币21,359.46万元；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况；

　　● 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

　　上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

　　上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

　　公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）AWINIC TECHNOLOGY LIMITED

　　成立日期：2014-07-31

　　注册地址：4TH FLOOR WORLD TRADE SQUARE,21 ON LOK MUN STREET,FANLING,HK

　　董事：孙洪军、郭辉

　　经营范围：集成电路芯片的销售。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：美金

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（二）上海艾为半导体技术有限公司

　　成立日期：2020-08-26

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：孙洪军

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（三）上海艾为微电子技术有限公司

　　成立日期：2020-09-02

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋四路99弄1、5号8层

　　法定代表人：孙洪军

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（四）深圳艾为集成电路技术有限公司

　　成立日期：2021-12-22

　　注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2901

　　法定代表人：孙洪军

　　经营范围：一般经营项目是：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（五）上海艾为集成电路技术有限公司

　　成立日期：2016-08-31

　　注册地址：上海市闵行区秀文路908弄2号1202室

　　法定代表人：孙洪军

　　经营范围：从事集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，集成电路设计，办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（六）无锡艾为集成电路技术有限公司

　　成立日期：2018-10-15

　　注册地址：无锡市新吴区弘毅路10号金乾座1601-1610室

　　法定代表人：孙洪军

　　经营范围：集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；集成电路设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（七） 苏州艾为集成电路技术有限公司

　　成立日期：2019-08-05

　　注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号G2-2201单元

　　法定代表人：孙洪军

　　经营范围：集成电路、电子通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；集成电路设计；从事上述货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上2023年度财务数据未经审计

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

　　五、审批程序

　　公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币21,359.46万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是5.90%和4.33%。

　　公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688798        证券简称：艾为电子       公告编号：2024-016

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币20亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：2024年4月8日公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。

　　● 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2)的稳健型理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

　　（一） 投资产品的目的

　　在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资产品的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2)的稳健型理财产品。包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三） 资金来源及投资产品的额度

　　公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，额度不超过等值人民币20亿元（含本数）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四） 授权期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五） 实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

　　（六） 信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　公司及子公司选择了安全性高、流动性好的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常生产经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　四、董事会、监事会审议情况

　　公司于2024年4月8日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2)的稳健型理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2024年4月8日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。监事会同意关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案。

　　五、相关风险提示

　　虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688798       证券简称：艾为电子      公告编号：2024-017

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币474,501,366.12元；公司2023年度归属于母公司股东的净利润为51,008,934.42元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本232,008,945股，扣除回购专用证券账户中股份总数977,637股,本次实际参与分配的股本数为231,031,308股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,551,565.40元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润之比为22.65%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份47,300股，支付的资金总额为人民币5,342,411.96元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.47%。

　　综上，2023 年度公司合计分红金额 16,893,977.36元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.12%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2023年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营没有实质性影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688798         证券简称：艾为电子         公告编号：2024-012

　　上海艾为电子技术股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2024年4月8日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2024年3月28日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　2023年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（三）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项报告的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

　　（四）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　2023年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　同时听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海艾为电子技术股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　（六）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十一）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，全体董事回避表决。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意3票，反对0票，弃权0票，董事孙洪军、娄声波回避表决。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，委员娄声波回避表决。

　　（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《上海艾为电子技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

　　（十四）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（十五）审议通过《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币 20亿元的闲置自有资金开展现金管理业务，投资于安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（十六）审议通过《2023年年度利润分配方案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本232,008,945股，扣除回购专用证券账户中股份总数977,637股,本次实际参与分配的股本数为231,031,308股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,551,565.40元（含税）。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份47,300股，支付的资金总额为人民币5,342,411.96元。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润之比为33.12%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

　　（十七）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的资产减值准备和信用减值准备总额为1,798.14万元。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

　　（十八）审议通过《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

　　为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司管理层根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的全部上市公司股票：

　　（1）授权公司管理层在授权期内处置上述股票；

　　（2）授权公司管理层确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

　　（3）授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

　　（二十一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

　　（二十二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-021）。

　　（二十三）审议通过《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（二十四）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2024年4月10日