陕西宝光真空电器股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600379                公司简称：宝光股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　为充分合理投资回报股东，充分考虑公司现阶段财务状况，2024年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素，公司拟定的2023年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利21,463,101.66元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司根据实际情况拟在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案。预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的40%。

　　2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红授权尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司真空灭弧室主营业务属于电气设备行业，市场需求与电力消费需求和电网投资密切相关；多元布局储能、氢能、光热等新能源业务符合全球能源绿色低碳转型的大趋势，同时也是确保我国能源安全的重要保障。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，绿色低碳、数字经济将成为未来市场前景巨大的主赛道，电能替代和节能降耗成为消费侧发展方向，新能源发电突飞猛进，配网建设持续加码，为加快推动相关企业转型升级和高质量发展孕育了新的市场机遇，提供了新的发展空间。

　　从2023年电力消费需求看：2023年，全年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%，同比增速逐季上升，消费端的增长直接导致电力供给端的增长及配套电网设备建设需求的增长。

　　从2023年电网投资增速看：2023年，全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%，电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%，保持持续稳定增长态势。

　　从2023年新能源产业发展趋势看：截至2023年末，全国已建成投运新型储能项目累计装机容量31.39GW/66.87GWh，平均储能时长2.1h；2023年新增储能系统装机22.6GW/48.7GWh，同比增长超260%。据相关统计显示，2023年我国氢气产量约为3700万吨，占全球氢气总产量的三分之一以上。其中天然气制氢比例达到21%左右，按照2050年实现净零排放的要求，全球对氢气的需求量将达到6.6亿吨，其中中国约为1.95亿吨，占比近30%。从增速看，2020年~2050年间每10年中国氢气需求量平均复合增速为4.8%、10.6%、5.9%。

　　综上，报告期内，社会用电需求和电力投资、基建项目的快速增长，带动了公司真空灭弧室主营业务及相关多元化业务的快速发展。

　　（一）公司的主要业务

　　1.真空灭弧室相关业务

　　报告期内，公司真空灭弧室产销量再创历史新高。建立了自主可控的真空灭弧室金属零件和金属化瓷壳保障体系；持续深耕海外市场，西亚、欧洲、东南亚、南美等市场主业产品出口增速超过17%，其余产品出口增速呈快速增长态势，业务规模持续扩大；主动适应市场需求，积极应对智能配网市场建设需要，持续优化产品结构，加大高附加值产品的研发以及市场开拓力度；紧扣“一二次融合类产品”、新型电力系统用产品、环保类产品等市场需求，持续增加研发投入，加强风电、光伏、抽水蓄能、轨道交通、有载分接开关、“一二次融合”等真空灭弧室类新产品开发。

　　2.新能源相关业务

　　储能业务以宝光智中自主研发的EMS系统产品销售以及火储联合调频为代表的储能项目运营为核心，积极开拓工商业储能市场，提供绿能工厂整体解决方案、源网荷储、光储充一体化系统集成、技术支持等服务。

　　氢能业务主要以氢气生产、储存、运输、销售为主，兼营高纯氮气、医用氧气、氖气、氦气等特种气体。报告期内，公司通过技术改造进一步提升氢气生产效率，同时从制氢、氢气储运向氢能源利用进军。在氢气储运方面，通过各种方式，有效增加氢气运输量和拓宽氢气运输半径。报告期内实现了加氢站供氢，积极为本地区企业提供实验研究服务。

　　光热业务以太阳能集热管核心技术为基础，依托长期在光热（电）市场的建设经验积累，新开发了多个光热项目应用场景，实现了从集热管制造商向系统集成服务商的转变。

　　（二）主要产品及其用途

　　1.公司主要产品灭弧室与固封极柱是0.36kV—252kV电路实施开断所必需的核心部件。不仅广泛应用于电力行业的发、输、配各环节；同时，也广泛应用于采掘、冶炼、化工、装备制造、轻工制造、轨道交通等工矿企业的中高压开断，以及商住、办公楼宇的总线开断等领域。

　　2.储能业务主要是依托公司基于电网需求研发的EMS系统为电网提供调频、调压、备用、黑启动等辅助服务，确保电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳，主要应用场景为火电储能调频、新能源侧储能、电网侧独立储能、工商业储能、源网荷储一体化项目等。

　　3.氢能业务主要为氢能产业链上游的氢气生产及销售，同时积极布局氢气中游储运和下游应用场景，兼营高纯氮气、医用氧气、氦气、氖气等特种气体业务。氢气主要在燃料、化工原料、金属冶炼等方面使用。

　　4.光热业务实现了由单一产品制造快速扩展至光热系统集成服务，产品和服务主要用于太阳能供热及太阳能发电方面。

　　（三）经营模式

　　1.真空灭弧室产品研发设计采用项目制管理，生产制造加速推进数字化、网络化、智能化转型升级；在营销领域，深入推进“技术-市场”一体化联动，同向发力，国内营销以直销为主，海外业务采用“直销+代理商“模式；生产模式主要为“以销定产”，灵活应对市场变化。

　　2.储能业务凭借电力储能辅助服务的核心优势，自持或代理运营各类电力储能资产，提供调频、调压、调峰、备用等各类电力辅助服务，致力于围绕核心技术构建“产品—工程（采购与系统集成）—运维”的全产业链循环模式。

　　3.氢能业务主要以为客户提供不同纯度的氢气为主，兼营高纯氮气、医用氧气、氦气、氖气等特种气体业务，销售模式为产品直销，氢气运输业务以短途运输和运氢管束车模式为主。

　　4.光热业务采用生产制造—集成服务经营模式，最大化开拓市场应用新场景。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现合并营业收入13.49亿元，同比增长9.84%；归属于上市公司股东的净利润7062.92万元，同比增长22.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6693.05万元，同比增长24.31%。公司整体发展趋势稳中向好。

　　报告期末，公司合并总资产15.29亿元，同比增长1.79%；归属于上市公司股东的净资产7.05亿元，同比增长8.51%；资产负债率51.95%，同比降低2.94%；加权平均净资产收益率达到10.45%。企业资产实现保值增值，整体运营质量显著提升。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份         公告编号：2024-009

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2023年度利润分配预案及2024年中期

　　现金分红事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.065元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为297,188,067.41元，母公司可供分配利润为254,242,804.19元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利21,463,101.66元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

　　二、2024年中期现金分红事项

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的40%。

　　2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、2023年度现金分红方案合理性的情况说明

　　2023年年度公司拟派发现金红利21,463,101.66元，占当期归属于上市公司股东净利润的30.39%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的8.44%，未达到50%以上。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

　　报告期末，公司资产负债率为51.95%，经营活动产生现金流量净额78,366,065.65元，公司本期利润分配预案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月10日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项的议案》，并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份        公告编号：2024-012

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员、非独立董事候选人、股东代表监事候选人列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陆群威律师、谢金莲律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的北京市中伦律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2024-014

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于董事会秘书、总法律顾问变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会秘书、总法律顾问辞任情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、总法律顾问原瑞涛先生因工作变动向董事会提交了辞去公司董事会秘书、总法律顾问职务的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关法律法规，原瑞涛先生的卸任报告自送达公司董事会之日起生效。原瑞涛在担任公司董事会秘书、总法律顾问期间，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对原瑞涛先生对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任董事会秘书、总法律顾问情况

　　为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司董事长谢洪涛先生和公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年4月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，履行公司董事会秘书、总法律顾问职责，对公司和董事会负责，协助总经理工作。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。章红钰女士简历见附件。

　　章红钰女士为公司现任合规总监，在公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，具有法学专业背景，取得法律职业资格，已通过上海证券交易所第一百期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所必需的专业知识。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员、董事会秘书，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

　　章红钰女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。截至目前，直接持有公司1000股股票。

　　在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将章红钰女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　附件：章红钰女士简历：

　　章红钰：女，汉族，1989年1月出生，中共党员，本科学历，北京大学光华管理学院EMBA硕士在读，已取得法律职业资格，现任陕西宝光真空电器股份有限公司合规总监，北京宝光智中能源科技有限公司董事、董事会秘书、副总经理。曾任中际钰贷融资担保有限公司法务总监，西藏汉泓影院管理股份有限公司董事、董事会秘书。

　　与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。截至目前，直接持有陕西宝光真空电器股份有限公司1000股股票。

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2024-007

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年4月10日以现场表决的方式召开。本次董事会于2023年3月31日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　同意将《公司2023年年度报告及摘要》提交公司2023年年度股东大会审议，本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　同意将《公司2023年度董事会工作报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议批准《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　四、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　五、 审议批准《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　六、 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　七、 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　董事会同意认可《公司2023年度内部控制评价报告》，本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　八、 审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2023年度内部控制审计报告》

　　本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　九、 审议通过《公司2023年度ESG报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十、 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》；

　　2023年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易系正常生产经营所需，发生金额在预计总额度范围内。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》（2024-008号）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

　　十一、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项的议案》

　　公司拟定的2023年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利21,463,101.66元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》（2024-009号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、 审议通过《关于2024年度向银行办理综合授信额度的议案》

　　同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行办理综合授信额度的公告》（2024-010号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十四、 审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　本报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十五、 审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

　　董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

　　十六、 审议通过《2024年度投资者关系管理工作计划》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十七、 《关于制定并实施<2024年度投资计划>的议案》

　　同意2024年投资计划，持续投向智能制造、自动化改造、业务板块装备升级及多元化产业发展等。本议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》

　　《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》需提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2024-008

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易

　　执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易预计情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易制度》及相关规定，公司第七届董事会第十六次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》，2023年度，预计公司与关联方发生的日常关联交易总额为60,910万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为2,910万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为58,000万元。审议该议案时关联董事、关联股东回避表决，由非关联方董事、股东进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　（二）2023年度日常关联交易的执行情况及关联方关系

　　截至2023年末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为45,114.27万元,，其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为2,331.15万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为42,783.12万元。2023年度与关联方发生的日常关联交易预计和实际执行情况具体如下：

　　单位：人民币 万元

　　上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有：2023年子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电电力电子有限公司、西安西电新能源有限公司销售商品6400万元，因为市场发生变化，与西安西电新能源有限公司业务取消执行，与西安西电电力电子有限公司业务执行较少。

　　公司2023年度实际发生关联交易合计金额未超出本年度日常关联交易预计的合计金额，各关联交易均为公司与关联方在日常经营活动中发生的采购业务、销售业务、提供或接受劳务、租赁业务等。公司以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行，没有损害公司及中小股东的利益。

　　二、日常关联交易定价策略和定价依据

　　（一）日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价政策和定价依据遵循自愿平等、公平公允的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定。与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

　　（二）租赁控股股东陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方的关联交易系正常生产经营所需，属于必要、正常、合法的商业经济行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，交易定价自愿平等、公平公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

　　四、审议程序及意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，同意票总数占有效表决权票总数的比例为100%。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，认为2023年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，同意票总数占有效表决权票总数的比例为100%。

　　（三）独立董事独立意见

　　公司2023年度与关联方发生的日常关联交易系正常商业交易行为，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形，不影响公司的独立性。公司第七届董事会第二十五次会议审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。我们同意本次关联交易事项。

　　（四）董事会审议情况

　　2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，同意票总数占有效表决权票总数的比例为100%。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2024-010

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于2024年度向银行

　　办理综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司于2024年4月10日召开的第七届董事会第二十五会议审议通过了《关于2024年度向银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下：

　　一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币50,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币35,000万元综合授信额度，授信期限一年；

　　五、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元授信额度，授信期限一年。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限均为一年。公司将根据实际需求，在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

　　该议案需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。在该议案获股东大会批准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号：2024-011

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年3月31日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年4月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　同意将《公司2023年度监事会工作报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　监事会认为：1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。同意将《公司2023年年度报告及摘要》提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》真实反映了公司2023年度的财产状况和经营业绩。同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四、 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，对纳入评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制，达到公司内部控制目标。截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日），公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　五、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》（2024-009号）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2024-013

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2024年4月10日以现场表决的方式召开。本次董事会于2024年4月10日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　董事会成员一致同意选举非独立董事原瑞涛先生为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于增补董事会战略、提名委员会委员的议案》

　　增补委任刘壮先生、原瑞涛先生为第七届董事会战略委员会委员；增补委任刘壮先生为第七届董事会提名委员会委员。调整后公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。具体构成情况如下：

　　1.委任谢洪涛先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第七届董事会战略委员会委员，谢洪涛先生任主任委员。

　　2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，曲振尧先生任主任委员。

　　3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、谢洪涛先生为第七届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士任主任委员。

　　4.委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第七届董事会提名委员会委员，王承玉先生任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》

　　董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，聘期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事会秘书、总法律顾问变更的公告》（2024-014号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号： 2024-015

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，补选安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　公司于2024年4月10日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。安偲偲女士简历见附件。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2024年4月11日

　　附件：安偲偲女士简历

　　安偲偲：女，汉族，1983年10月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。现任北京天时汇商务服务有限公司、北京澳达永铭商务服务有限公司、北京天金海科技发展有限公司法定代表人、董事、经理，北京睿智鑫桥咨询服务有限公司监事，北京铭润联商贸有限公司监事，北京天力通达商贸有限公司监事，哈尔滨泰沣隆投资有限公司监事。曾任山东海右律师事务所专职律师。截至目前，未持有公司股票。与公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系；任职的北京铭润联商贸有限公司、北京天金海科技发展有限公司为公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司的关联公司。

　　不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形。