浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2024-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●有监事对本次监事会第4项议案投弃权票。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知于2024年3月31日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2024年4月9日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度财务决算报告》，监事会同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度财务预算报告》，监事会同意将《公司2024年度财务预算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、会议以2票同意，1票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2023年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利135,791,540.60元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

　　监事虞建妙认为：公司应提高现金分红。

　　5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2023年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流等事项；截止目前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》，监事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价合理公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。董事会审计委员会认为公司日常关联交易是公司开展日常经营所需，关联交易价格以市场价格确定，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（临2024-012）。

　　8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（临2024-013）。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　　二○二四年四月十一日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2024-011

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利0.10元（含税）

　　本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司根据《公司章程》、上交所分红指引等有关规定，结合公司2023年年度盈利及2024年经营、投资情况，制定本利润分配预案，具体如下：

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润216,409,889.60元，提取10%法定公积金计21,640,988.96元，加2023年初未分配利润1,872,198,381.45元，扣除2022年度现金分红230,845,619.02元（含税），加其他权益工具投资处置利得19,805,240.39元，2023年度合计可供股东分配的利润为1,855,926,903.46元。

　　公司拟以2023年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利135,791,540.60元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,720,135,362.86元结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

　　二、公司履行的决策程序

　　公司第十届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十一日

　　公司代码：600790                                                  公司简称：轻纺城

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润216,409,889.60元，提取10%法定公积金计21,640,988.96元，加2023年初未分配利润1,872,198,381.45元，扣除2022年度现金分红230,845,619.02元（含税），加其他权益工具投资处置利得19,805,240.39元，2023年度合计可供股东分配的利润为1,855,926,903.46元。

　　公司拟以2023年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利135,791,540.60元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,720,135,362.86元结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

　　上述预案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司立足市场、物流基业，提供现代、专业、集成的纺织面料交易商务服务，并持续向产业上下游延伸。

　　“世界纺织看中国，中国纺织看绍兴”。绍兴现代纺织产业集群，从业机构和人数众多，平台成熟，产品丰富，已形成涵盖上游的 PTA、聚酯、纺丝，中游的织造、染整，下游的服装、服饰、家纺，以及配套的纺织印染机械、染料、纺织新材料等较为完整的全产业链，位居全国乃至世界前列。据2023年绍兴市国民经济和社会发展统计公报显示，2023年绍兴市纺织品及服装出口达1,740亿元，同比增长达2.9%。

　　全球市场贸易发展形势依旧保持复杂严峻态势，国际政治、全球经济相互交织，国际贸易不确定、不稳定、格局重组将成为新常态，世界经济下行压力增大。在国内复苏方面，经济总体景气度改善，消费行业逐步反弹，政策从供给侧改革转向扩大内需。

　　2024年3月，全国两会政府工作报告指出，深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。随着数字经济、绿色消费等的兴起，为内需消费带来新的动能和增长空间。纺织面料产业也表现出巨大的发展潜力和空间，产业发展处于重要战略机遇期。随着数字经济的发展和深入，纺织面料专业市场也进入数字化时代，从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜转变。

　　从《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》到《国家物流枢纽布局和建设规划》，再到国务院《“十四五”现代物流发展规划》，国家频出重磅政策规划支持智慧物流仓储设施建设。智慧物流设施建设和升级改造已成为政府及行业的下一步重点布局。当前我国数字化专业市场及配套物流仓储设施整体仍处于升级发展期。各级政府支持政策的加持，纺织行业深厚的积淀和持续的产业升级，电商行业的稳定发展和新业态新模式的涌现，都将驱动数字化专业市场及配套物流仓储设施整体需求的增长。

　　报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司下辖8个专业市场、2个物流园区。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场，公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、服装市场等批发市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易。

　　公司立足现代、专业、集成的纺织面料交易平台综合服务商的定位，积极开拓以专业市场为中心，配套商务服务向产业延伸的格局，围绕“市场、数字、投资”三大战略，不断挖掘市场增量。公司积极推动业态重塑，持续优化营商环境，专业市场功能全面提升；推动数字化建设与市场、物流发展同频共振，推动管理更加智慧化、服务更加精准化；加快“服务市场+壮大产业”一体化推进，用好投资拉动“第一引擎”，推动自身及中国轻纺城实现跨越式发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入8.55亿元，其中租赁业务收入7.98亿元；利润总额2.80亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.14亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2024-009

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于2024年3月31日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年4月9日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度财务预算报告》，董事会同意将《公司2024年度财务预算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2023年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利135,791,540.60元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度利润分配预案的公告》（临2024-011）。

　　董事会同意将利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2024年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币10万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于外部董事、监事津贴标准的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事、监事津贴的相关情况，公司2024年度拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监事支付的津贴为人民币3万元（含税）。外部董事、监事出席公司股东大会、董事会、监事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况下，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（临2024-012）。

　　11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（临2024-013）。

　　12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》（临2024-014）。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

　　会上，董事会审计委员会作《董事会审计委员会2023年度履职报告》；独立董事作《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　公司董事会决定暂不召开2023年年度股东大会，将另行发布召开2023年年度股东大会的通知。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十一日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2024-013

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　2024年4月9日，公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表独立意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　一、会计政策变更的内容

　　财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第16号》相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

　　四、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）公司第十届监事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十一日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2024-012

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本事项不需要提交公司股东大会审议。

　　对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华先生、王百通先生、吴强先生、沈红梁先生回避表决。独立董事就本次交易发表事前认可意见，并发表独立意见。

　　（二）日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621751928352D

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦21楼

　　法定代表人：鲁麓树

　　注册资本：20200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：2003-07-02

　　经营范围：一般项目：轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理；自有房屋租赁；广告经营；物业管理；股权投资；股权投资基金管理；工程代建；房地产开发经营；城市综合开发；旧城改造；土地综合开发利用。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、与本公司的关联关系：系公司控股股东。

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　（二）关联方：绍兴柯桥供水有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621763930054Y

　　注册地址：浙江省柯岩街道柯湖公路口

　　法定代表人：金汉峰

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2004-07-01

　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：住宅水电安装维护服务；市政设施管理；工程管理服务；通用设备修理；智能水务系统开发；企业管理咨询；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；直饮水设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、与本公司的关联关系：系公司控股股东全资孙公司。

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　（三）关联方：绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621777237947M

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城服装服饰市场E区5楼东区块（承诺申报）

　　法定代表人：陈莉丽

　　注册资本：200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　成立时间：2005-07-12

　　经营范围：劳务派遣业务、人才招聘、人才培训、人才测评、人才统计等人才相关中介服务；房屋租赁。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与本公司的关联关系：与公司控股股东同为绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司全资子公司。

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　1、交易的定价原则及方法

　　公司与上述关联方进行的各项租赁、水电费、劳务派遣服务费等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　2、交易的数量与价格

　　公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　3、交易价款结算

　　付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　4、协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、日常关联交易的必要性、持续性

　　公司所属轻纺城市场营业用房日常经营中不可避免地与关联企业发生水电费、营业房租赁、劳务派遣服务费等关联交易。故上述关联交易必要且持续。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　公司及下属子公司与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不会影响公司正常的经营，不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十一日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2024—014

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月9日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登记及备案等事宜。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十一日