福建南平太阳电缆股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆       公告编号：2024-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以722333700为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、新能源发电建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

　　太阳电缆创建于1958年，是我国从事电线电缆生产历史最为悠久的企业之一，是全国“五一”劳动奖状获得单位、全国质量管理优秀企业、全国首批520家“重合同守信用”企业，是福建省内最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，品牌、质量、销售网络等各方面较之其他市场竞争对手具有较大优势。

　　公司主要以电线电缆为主营业务，公司产品主要有500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35～500KV 海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等。产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的议案》，同意对下属两家全资子公司实施整合，2023年10月，两家子公司吸收合并事项完成，取得了由包头市青山区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见巨潮资讯网。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　法定代表人：李云孝

　　2024年4月10日

　　证券代码：002300               证券简称：太阳电缆        公告编号：2024-002

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2024年4月9日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路102号公司办公大楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2024年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事7名，董事陈培堃先生因工作原因委托董事李云孝先生代为出席并行使表决权、董事孙立新先生因工作原因委托董事张平仙先生代为出席并行使表决权、董事童锦治女士因工作原因委托董事马丕忠先生代为出席并行使表决权、独立董事阎孟昆先生因工作原因委托独立董事徐兆基先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议并通过《2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》可参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

　　3、审议并通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司2023总体经营情况为：公司营业收入1,354,466.33万元，公司利润总额为人民币23,591.34万元，税后净利润人民币17,558.93万元，每股净资产为人民币2.63元，每股收益为人民币0.24元。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于补选公司第十届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过《2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过《2023年度利润分配方案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币125,158,614.47元，提取10%的法定盈余公积金计人民币12,515,861.45 元，2023年度可供分配的净利润为人民币112,642,753.02 元，加上2022年年末未分配利润人民币267,478,668.47元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币380,121,421.49元。

　　根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利人民币115,573,392.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《2023年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议并通过《关于公司2024年下半年及2025年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于公司向金融机构申请融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计3,600,536.26元，具体情况如下：

　　（1）固定资产：

　　母公司对原值14,933,058.85元，累计折旧 12,858,244.31元，净值为2,074,814.54元的115项资产进行清理，取得清理收入682,634.01元，清理净损失为1,392,180.53 元。扣除并表关联方内部交易后清理净损失为1,295,694.07元。

　　子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值640,076.12 元，累计折旧608,586.77元，净值为31,489.35元的30项资产进行清理，取得清理收入50,282.02元，清理净收益为18,792.67 元。

　　（2）应收账款：

　　公司及子公司对云南正林实业集团有限公司等13家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账10,797,459.27元，原已按年限计提了8,473,824.41元坏账准备，因此减少2023年利润2,323,634.86 元。

　　上述核销资产，共计减少公司2023年度税前利润3,600,536.26元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少2,700,402.20元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　13、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议并通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议并通过《关于制定<未来三年（2024年度-2026年度）股东分红回报规划>的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《未来三年（2024年度-2026年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议并通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议并通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议并通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《对外担保管理制度》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2024-016

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14：30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9：15-15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、特别说明：

　　（1）上述议案经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（2）议案5、6、8、11将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

　　（3）上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年5月7日（星期二，上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）

　　2、登记地点：福建南平市延平区工业路102号董事会办公室。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在同席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交易互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人为法人或非法人经济组织的，须在授权委托书上加盖公章。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆         公告编号：2024-003

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2024年4月9日下午14时在福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张东文先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事2名，监事杨方女士因工作原因委托监事张东文先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

　　1、 审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司2023总体经营情况为：公司营业收入1,354,466.33万元，公司利润总额为人民币23,591.34万元，税后净利润人民币17,558.93万元，每股净资产为人民币2.63元，每股收益为人民币0.24元。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币125,158,614.47元，提取10%的法定盈余公积金计人民币12,515,861.45元，2023年度可供分配的净利润为人民币112,642,753.02元，加上2022年年末未分配利润人民币267,478,668.47元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币380,121,421.49元。

　　根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利人民币115,573,392.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。综上所述，监事会认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2023年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计3,600,536.26元，具体情况如下：

　　（1） 固定资产：

　　母公司对原值14,933,058.85元，累计折旧 12,858,244.31元，净值为2,074,814.54元的115项资产进行清理，取得清理收入682,634.01元，清理净损失为1,392,180.53元。扣除并表关联方内部交易后清理净损失为1,295,694.07元。

　　子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值640,076.12元，累计折旧608,586.77元，净值为31,489.35元的30项资产进行清理，取得清理收入50,282.02元，清理净收益为18,792.67元。

　　（2） 应收账款：

　　公司及子公司对云南正林实业集团有限公司等13家公司成为实质坏账的进行收账处理，共核销坏账10,797,459.27元，原已按年限计提了8,473,824.41元坏账准备，因此减少2023年利润2,323,634.86 元。

　　上述核销资产，共计减少公司2023年度税前利润3,600,536.26元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少2,700,402.20元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于制定<未来三年（2024年度-2026年度）股东分红回报规划>的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《未来三年（2024年度-2026年度）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月十日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2024-012

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于为子公司包头市太阳满都拉电缆

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为支持子公司业务发展，适度补充生产经营所需的流动资金，同意为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2024年7月1日至2025年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。

　　2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　截至2023年12月31日，公司对外担保实际发生额4,657.50万元，对外担保余额2,282.50万元，占2023年末归属于母公司经审计净资产的1.20%。除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对子公司也无担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过，本议案在经董事会审议通过后，无需提交2023年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。

　　2、成立日期：1994年2月2日。

　　3、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区新规划区园区南路8号。

　　4、法定代表人：李云孝。

　　5、注册资本：贰亿伍仟万元（人民币）。

　　6、被担保人与本公司的关系：

　　7、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、财务状况：截止2023年12月31日，太阳满都拉的资产总额为473,384,778.16元，负债总额为236,029,600.21元，企业所有者权益为237,355,177.95元，2023年度实现营业收入542,849,247.09元，净利润3,118,455.71元。

　　9、被担保人不属于失信被执行人。

　　三、担保权限及担保协议的签署

　　公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元，占公司2023年末归属于母公司经审计净资产的5.26%。公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

　　四、公司董事会对本次担保的意见

　　公司董事会认为，子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司2023年5月10日2022年度股东大会通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保6,270.00万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆       公告编号：2024-009

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于举行2023年网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日披露《2023年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年4月15日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，就公司生产经营、财务状况、分红情况等内容与投资者进行交流。

　　本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事陈爱贞女士、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生。

　　为充分尊重投资者提升交流的针对性，公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月12日（星期五）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告！

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2024-010

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及变更日期

　　2023年10月25日，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自2024年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十日

　　证券代码：002300              证券简称：太阳电缆           公告编号：2024-013

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于使用自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：证券投资包括新股配售或申购、股票投资。

　　2、投资金额：用于股票投资、新股配售或申购的资金余额不超过2,000万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前提下，合理使用自有闲置资金进行新股配售或申购、股票投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币2，000万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时间的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资种类

　　投资范围包括新股配售或申购、股票投资以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

　　4、投资期限

　　在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源

　　本次证券投资事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月9日召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，本次事项不涉及关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议及合同。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司进行证券投资交易可能存在以下风险：

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　（二）风险控制措施

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关制度的要求，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司证券投资交易的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

　　（2）公司董事会和股东大会是公司证券投资的主要决策机构。公司管理层在董事会或股东大会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同。

　　（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资交易相关资金进行管理。

　　（4）公司内审部门负责对证券投资的审计与监督，定期或不定期的对所有证券投资进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；

　　（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下， 合理安排配置投资产品期限。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十四次会议；

　　2、第十届监事会第十二次会议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十日

　　证券代码：002300             证券简称：太阳电缆          公告编号：2024-014

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司“）于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高总余额不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2、现金管理应满足的条件

　　现金管理投资的产品为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

　　3、投资额度

　　拟使用最高总余额不超过人民币20,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

　　4、投资期限

　　上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

　　6、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买通过银行或其他金融机构发行安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品。

　　7、与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（1）投资风险

　　公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险等常见风险，公司将根据经济形势变化适时适量地介入。

　　（2）风险控制措施

　　1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部门负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，理财产品的收益率一般高于活期存款及同期存款利率，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、审批程序

　　本次使用自有资金进行现金管理事项，经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过。

　　五、监事会意见

　　经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十日