浙江仁智股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002629        证券简称：仁智股份       公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会议时间为2024年4月10日（星期三）下午15:00；网络投票时间为2024年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室；

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生因公出差无法参加本次现场会议，由半数以上董事共同推选董事陈泽虹女士主持本次会议；

　　6、股权登记日：2024年4月3日（星期三）；

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，共计持有公司有表决权的股份数101,824,713股，占公司有表决权股份总数的23.3196%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计15人，共计持有公司有表决权的股份数101,167,613股，占公司有表决权股份总数的23.1691%；通过网络投票的股东及股东代理人共计4人，共计持有公司有表决权的股份数657,100股，占公司有表决权股份总数的0.1505%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计14人，代表有表决权股份数7,475,600股，占上市公司有表决权股份总数的1.7120%。其中：通过现场投票的股东共10人，代表股份数6,818,500股，占上市公司有表决权股份总数的1.5616%；通过网络投票的股东及股东代理人共计4人，共计持有公司有表决权的股份数657,100股，占公司有表决权股份总数的0.1505%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《2023年年度报告》及其摘要；

　　表决情况：同意101,261,113股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%；反对563,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,912,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%；反对563,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意101,261,113股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%；反对563,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,912,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%；反对563,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意101,261,113股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%；反对563,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,912,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%；反对563,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意101,244,213股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4299%；反对580,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,895,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.2347%；反对580,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.7653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意101,244,213股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4299%；反对580,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,895,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.2347%；反对580,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.7653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》；

　　表决情况：同意101,167,613股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3547%；反对657,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.6453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,818,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.2101%；反对657,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数8.7899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于2024年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意101,167,613股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3547%；反对657,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.6453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,818,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.2101%；反对657,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数8.7899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决情况：同意101,261,113股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%；反对563,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,912,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%；反对563,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

　　表决情况：同意101,261,113股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%；反对563,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,912,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%；反对563,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意101,167,613股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3547%；反对657,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.6453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,818,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.2101%；反对657,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数8.7899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册（深圳）律师事务所律师刘珂豪律师及景霄律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2024年4月11日