四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2024-022

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 公司担保审批情况

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月24日，2023年4月11日召开公司第九届董事会第三十次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内（即2023年4月11日-2024年4月10日），合计新增担保额度不超过人民币6.5亿元。相关事项详见公司临2023-030、034、044、059、071、073号，临2024-021号公告。

　　二、公司借款和担保进展情况

　　近日，公司下属全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）与中国银行股份有限公司都江堰支行（以下简称“中行都江堰支行”）签署了《固定资产借款合同》，申请授信额度13,500万元，以顺采矿业持有的采矿权作为抵押（抵押情况详见下表），公司提供连带责任担保。

　　抵押人：四川金顶顺采矿业有限公司

　　抵押权人：中国银行股份有限公司都江堰支行

　　截至本公告披露，顺采矿业已经收到中行都江堰支行借款11,500万元，相关矿权抵押手续正在办理中。

　　三、公司2023年度担保进展情况披露

　　公司及子公司对子公司提供担保进展情况

　　单位：人民币万元

　　四、截至2024年4月10日，公司及子公司2023年度预计担保额度使用情况

　　单位：人民币万元

　　上述已使用的担保额度均在公司股东大会授权担保额度范围内。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2024-023

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于控股子公司换发营业执照的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为增强资本实力，进一步促进相关业务发展。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）引入开物信息员工持股平台——成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“开悟致远”）进行增资，开悟致远向开物信息增资494.34万元。其中，认缴出资441.18万元计入注册资本，53.16万元计入资本公积。公司放弃本次开物信息新增注册资本认缴出资优先权。本次增资完成后，开物信息注册资本由人民币2500.00万元增加至人民币2941.18万元。公司直接持有开物信息股权的比例由40%减少至34%，公司仍为开物信息控股股东，开物信息仍纳入公司合并报表范围。

　　根据公司相关规定，开物信息本次引入增资事项已经公司总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　近日，开物信息完成了注册资本变更及相关信息的备案登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将《营业执照》信息公告如下：

　　企业名称：四川开物信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：魏飞

　　注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

　　成立日期：2020年07月15日

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；物业管理；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；智能控股系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；新能源原动设备销售；电池销售；电池零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日