中国石油集团工程股份有限公司 关于2023年度担保实际发生及 2024年度担保预计情况的公告

　　证券代码：600339             证券简称：中油工程        公告编号：临2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计被担保人：下属全资企业、控股企业、其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司，被担保人信息见附表3《预计2024年被担保人基本情况表》。

　　● 2024年度新增担保额度预计不超过659.75亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产252.19%，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。

　　● 截至2024年3月31日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为519.73亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产198.67%。

　　● 本次预计担保无反担保。

　　● 公司无逾期的对外担保。

　　● 本次预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下，提醒投资者充分关注担保风险。

　　一、预计担保情况概述

　　中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，具体情况如下：

　　为保证公司合并报表范围内的下属全资企业、控股企业、其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需要，公司拟对下属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。

　　（一）担保额度安排

　　公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿元人民币），其中，新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币，新增履约担保额度不超过438.54亿元人民币。

　　1. 新增银行授信担保预计额度。截至2023年12月31日，公司及子公司对各级分子公司的银行授信担保余额折合人民币178.04亿元，相关担保事项明细见附表2《尚在担保期的担保事项情况表》。本次预计新增公司及子公司对各级分、子公司的商业银行等金融机构授信担保额度不超过221.21亿元人民币，根据担保合同约定范围承担担保责任。具体明细如下：

　　（1）资产负债率高于70%的被担保人及新增授信额度

　　金额：亿元

　　注：资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保额度合计205.96亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产78.73%。

　　（2）资产负债率低于70%的被担保人及新增授信额度

　　金额：亿元

　　注：资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保额度合计15.25亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产5.83%。

　　2. 新增履约担保预计额度。截至2023年12月31日，公司及子公司对各级分子公司的履约担保余额折合人民币326.44亿元，相关担保事项明细见附表2《尚在担保期的担保事项情况表》。本次预计新增公司及子公司对下属各级分、子公司项目投标、合同履约等提供的新增履约担保金额不超过438.54亿元人民币，根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

　　单位：亿元

　　注：以上被担保人的资产负债率均超过70%，新增履约担保额度合计438.54亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产167.63%。

　　（二）担保额度有效期

　　自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。

　　（三）上述担保额度经股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：

　　1. 董事长办公会审批：

　　（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的下属分、子公司授信、履约担保额度的调剂事项。

　　（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议和单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

　　2. 董事会审批：

　　（1） 同一担保人在被担保基础业务计划外的下属分、子公司授信和履约担保项目的调剂事项。

　　（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人均为公司合并报表范围内的下属全资企业、控股企业、其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司，被担保人信息见附表3《预计2024年被担保人基本情况表》。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的实际担保金额等主要内容，以实际签署并发生的担保合同为准，并根 据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计为公司各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保额度并取得授权， 将有利于优化公司担保管理的程序，提高工作效率，增强市场开发及承揽工程业务竞争力，符合全体股东的共同利益。

　　五、2023年累计担保及逾期担保情况

　　（一）授信担保业务实际发生情况

　　2023年，公司为各级分、子公司累计新增授信业务金额折合人民币101.15亿元，授信担保余额折合人民币178.04亿元。

　　（二）履约担保业务实际发生情况

　　2023年，公司新增履约担保业务6笔，金额折合人民币194.21亿元，履约担保余额折合人民币326.44亿元。其中：

　　1. 公司为各级分、子公司累计新增提供履约担保业务5笔，金额折合人民币87.41亿元，履约担保余额折合人民币219.64亿元。

　　2. 公司分别于2023年11月27日和2023年12月13日召开第八届董事会第十二次临时会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》，同意公司根据业主要求，为中国寰球工程有限公司之参股公司派特法寰球合资公司执行的阿尔及利亚PDH/PP项目提供母公司担保，担保责任为合同规定的承包方责任义务，责任上限不超过合同金额约11.99亿美元和414.61亿阿尔及利亚第纳尔（折合人民币106.80亿元），同时依据与Petrofac Limited公司约定的交叉免责机制，确保上市公司最终责任范围限于中国寰球工程有限公司在合资公司中30%股权比例份额，即不超过约3.60亿美元和124.38亿阿尔及利亚第纳尔（折合人民币32.04亿元），担保期限自开立日起至合同项下所有义务履行完毕为止。详见公司2023年11月28日在上海证券交易所网站发布的《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-046）。

　　（三）累计担保余额及逾期担保情况

　　截至2023年12月31日，公司担保余额折合人民币504.48亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例192.83%，占经审计总资产的比例46.90%。公司无逾期担保情况。具体情况见附表1《尚在担保期的被担保人基本情况表》和附表2《尚在担保期的担保事项情况表》。

　　附表1：尚在担保期的被担保人基本情况表

　　附表2：尚在担保期的担保事项情况表

　　附表3：预计2024年被担保人基本情况表

　　六、董事会意见

　　公司2024年4月11日召开的第九届董事会第一次会议审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》：公司本次预计2024年担保事项，主要是为了保证公司及下属各级分、子公司的日常生产经营活动顺利开展，被担保人整体担保风险可控，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。担保人为公司合并报表范围内的各级分、子公司，整体担保风险可控。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司2024年4月11日召开的第九届监事会第一次会议审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，公司2023年发生的担保事项履行了相关审批手续，风险可控，不存在违规担保和逾期担保情况。预计的2024年担保的目的是保证分、子公司生产经营正常进行，公司能够有效控制担保风险，不会损害公司和中小股东利益。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议；

　　2、第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：600339          证券简称：中油工程          公告编号：临2024-015

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2024年4月11日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月1日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　公司第八届董事会独立董事孙立先生、王新华先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2023年度审计机构履职情况评估报告》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度审计机构履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《审计委员会对2023年度审计机构履行监督职责情况的报告》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程审计委员会对2023年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2023年度总经理工作报告暨2024年度经营工作安排》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于审议中油工程<合规管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程合规管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年年度报告》和《中油工程2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《2023年ESG报告》

　　本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度ESG报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于2024年年度投资框架计划的议案》

　　本议案已由公司第九届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于2023年度工资总额预算管理情况和2024年工作安排的报告》

　　本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度利润分配预案》（公告编号：临2024-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》

　　具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

　　本议案已由公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

　　十九、审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

　　本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

　　具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2024-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　本议案已由公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

　　二十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　本次董事会审议的第1、2、8、13、14、15、16、17、18、19、20项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：600339        证券简称：中油工程公告       编号：临2024-016

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年4月11日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月1日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2023年度总经理工作报告暨2024年度经营工作安排》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年年度报告》和《中油工程2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2023年年度报告进行了审慎审核，认为：

　　1.2023年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

　　2.2023年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项；

　　3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建立及运行情况，公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司对子公司、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　七、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度利润分配预案》（公告编号：临2024-017）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况，公司以现金方式分配的2023年度红利占当年归属于上市公司股东净利润745,867,566.07元的30.69%，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为-54,525.21万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》（公告编号：临2024-019）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：经核实信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）的业务能力和资质情况，上述事务所具备为上市公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，并确定财务审计费用为731万元；同意公司续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内部控制审计机构，确定内部控制审计费用为47.15万元。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2024-020）

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。

　　监事会认为：同意公司根据2024年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2024-022）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：同意公司拟发行金额合计不超过50亿元的债务融资工具，债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-018）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，公司2023年发生的担保事项履行了相关审批手续，风险可控，不存在违规担保和逾期担保。预计的2024年担保的目的是保证分、子公司生产经营正常进行，公司能够有效控制担保风险，不会损害公司和中小股东利益。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。

　　监事会认为：中油财务有限责任公司严格按监管机构规定经营，建立了有效的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司监事会

　　2024年4月12日